DOC // Persoanele și firmele incluse în lista sancțiunilor SUA, dar și cele asociate acestora NU au voie să facă tranzacții, inclusiv să înstrăineze imobile, pe teritoriul R. Moldova

Persoanele fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA, dar și cele asociate acestora nu au voie să efectueze tranzacții pe teritoriul R. Moldova.

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a stabilit, pe 28 ianuarie curent, mecanismul de monitorizare a activității persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA, precum și tipul de tranzacții de la care trebuie să se abțină.

Astfel, persoanele fizice și juridice supuse sancțiunilor, dar și cele asociate acestora se vor abține de la executarea tranzacțiilor ce vizează achitarea dividendelor, înstrăinare de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor juridice de cesiune sau împrumut, precum și operarea unor modificări esențiale în structura proprietăților.

CITIȚI și Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, SANCȚIONAȚI de Guvernul Marii Britanii: „Toate activele deținute de Plahotniuc sau Șor în Marea Britanie vor fi ÎNGHEȚATE”

În cazul depistării unor asemenea tranzacții, Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor urmează să fie informat în decurs de până la 24 de ore, cu aplicarea măsurilor prevăzute de legislație în asemenea cazuri.

De asemenea, procesul va fi monitorizat de Serviciul de Informații și Securitate, dar și de Guvern.



Amintim că Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) a anunțat, pe 26 octombrie 2022, sancțiuni pentru nouă persoane și 12 entități economice care au fost implicate în acte majore de corupție (Vlad Plahotniuc) și în acțiuni de subminare a democrației din R. Moldova în favoarea Federației Ruse (Ilan Șor, Jasmin, Olga Grak, Igor Ciaika etc.).