DOC // O companie a fost GOLITĂ de 5,5 MILIOANE de euro, iar apoi i-a fost imputată lui Filat. Procurorii ar fi știut că fostul premier nu ar avea nicio tangență cu acești bani, dar l-au pus sub învinuire

Fostul prim-ministru Vlad Filat ar fi fost pus sub învinuire și condamnat pentru unele fapte pe care nu le-a comis, se arată într-o investigație realizată de Deschide.MD. Mai exact, în cadrul urmăririi penale, fostului demnitar i-au fost atribuite ilegal mai multe companii rezidente și nerezidente și, deși Filat spunea că nu are nicio legătură cu acestea, instanța de judecată a dat curs solicitării procurorilor și a dispus condamnarea fostului premier. Mai mult, despre acest lucru ar fi știut și procurorul Mihail Ivanov, dar acesta nu a ezitat să-l pună sub învinuire pe Filat pentru că ar fi primit 5,5 milioane de euro de la Ilan Șor.

Potrivit investigației, lui Filat i-a fost atribuită în sentința de condamnare compania „RODOS OVERSEAS” LTD. Procurorii au pretins că, pe 29 septembrie 2014, compania „DOVASTRA CAPITAL ” LP, gestionată de Ilan Șor, a transferat suma de 5,5 milioane euro pe care Vlad Filat a primit-o. Respectiv, prin Decizia de condamnare, Filat a fost obligat să restituie 5,5 milioane de euro statului, fiindu-i aplicată confiscarea specială asupra bunurilor sale dobândite cu mult timp înainte de pretinsa învinuire.

Cu un an înainte de pornirea urmării penale pe numele lui Filat, la 6 octombrie 2014, procurorul Mihail Ivanov a pornit o cauză penală pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”, infracțiune săvârșită de către „RODOS OVERSEAS” LTD. Peste câteva zile, la 9 octombrie 2014, a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești în sumă de 5,5 milioane de euro disponibile în contul companiei „RODOS OVERSEAS” LTD.

Ulterior, la 12 noiembrie 2014, prin Ordonanța judecătorească nr. 2po-755/14 din 14 noiembrie 2014, emisă de către judecătorul Mihail Diaconu, s-a dispus încasarea forțată de la „RODOS OVERSEAS” LTD în beneficiul „DOVASTRA CAPITAL” LP datoriei în mărime de 5,5 milioane de euro, echivalent în valută națională, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei. Această ordonanță a fost luată în cadrul dosarului nr. 2po-755/14.

Astfel, mijloacele financiare, în valoare nominală de 5,5 milioane de euro, în baza acordului de rezoluțiune din data de 30 septembrie 2014, încheiat între „DOVASTRA CAPITAL” LP și „RODOS OVERSEAS” LTD, au revenit în posesia „DOVASTRA CAPITAL” LP, în temeiul ordonanței judecătorești din 14 noiembrie 2014, emisă de către judecătorul Mihail Diaconu.

La data de 23 decembrie 2014, „DOVASTRA CAPITAL” LP s-a adresat cu o cerere în instanță prin care a solicitat revocarea măsurii de constrângere sub formă de sechestru, aplicată asupra mijloacelor bănești în sumă de 5,5 milioane de euro, motivând că aceste mijloace financiare îi aparțin. Prin încheierea din 23 decembrie 2014, a fost dispusă ridicarea sechestrului aplicat asupra mijloacelor bănești disponibile în contul „RODOS OVERSEAS” LTD.

Procurorul de caz, Mihail Ivanov, a contestat cu recurs abia la data de 30 decembrie 2014, după expirarea termenului de recurs prevăzut de lege. Ca urmare, acesta a fost respins de către Curtea de Apel Chișinău, ca fiind tardiv.

„În acest sens, procurorul Mihail Ivanov știa cu certitudine că mijloacele bănești de pe contul companiei „RODOS OVERSEAS” LTD au fost restituite în contul companiei „DOVASTRA CAPITAL” LP. Acest fapt se confirmă și de extrasul de cont bancar al companiei „RODOS OVERSEAS” LTD”, scrie sursa citată.

La data de 12 octombrie 2015, după circa 11 luni de la emiterea ordonanței judecătorești din 14 noiembrie 2014, prin care s-a dispus încasarea forțată în beneficiul companiei „DOVASTRA CAPITAL” LP, gestionată de Ilan Șor, a sumei de 5 500 000 de euro de la „RODOS OVERSEAS” LTD, Ilan Șor a depus așa-numitul „autodenunț”, în care indică la faptul că Vladimir Filat, prin intermediul companiei „RODOS OVERSEAS” LTD a primit la 29 septembrie 2014 suma de 5 500 000 de euro de pe contul companiei „DOVASTRA CAPITAL LP”.

De precizat că, potrivit Ordonanței din 13 octombrie 2015, emisă de procurorul general Corneliu Gurin, Mihail Ivanov a fost în componența grupului de procurori constituit în cauza penală de învinuire a lui Vladimir Filat.

Continuarea AICI.