CNA susține că a dat de urma a 2,7 milioane de euro din MILIARDUL furat de la BEM

Procurorii anticorupție au cerut Judecătoriei sectorului Buiucani să emită mandate de arest pentru 30 de zile pe numele celor patru oameni de afaceri care au fost reținuți ieri, fiind bănuiți într-un dosar deschis pentru splălare de bani. Infracțiunea ar fi dus la prejudicierea Băncii de Economii cu 2,7 milioane de euro.

Procurorul Adriana Bețișor a explicat în cadrul unei conferințe de presă cum ar fi acționat companiile suspecte: „Caravita”, „Business Estate Investments” și „Caritas Grup”. Primii doi agenți economici au luat anul trecut credite în valoare de 22 de milioane de lei și, respectiv, 30 de milioane de lei, iar ulterior cea de-a treia companie a mai luat un împrumut de 2,7 milioane de euro, transferând banii în conturi din Letonia. De acolo, banii s-au întors la „Business Estate Investments”, care ar fi achitat primele credite de 52 de milioane de lei luate de la BEM.

„Tranzitarea banilor a fost făcută prin mai multe companii nerezidente, care au conturi în instituții bancare din Letonia”, a precizat Bețișor.

Șeful Direcției urmărire penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu, afirmă că în timpul perchezițiilor de ieri au fost ridicate mai multe probe care ar demonstra implicarea conducătorilor acestor firme în schemă. Au fost ridicate ștampile ale întreprinderilor prin care au fost tranzitați banii și chei de acces la conturi bancare din străinătate.

Procurorii intenționează să ceară în instanță aplicarea unor măsuri de asigurare în acest dosar, adică aplicarea sechestului pe bunurile mobile și imobile care aparțin agenților economici și persoanelor fizice care administrează „Caravita” și „Business Estate Investments”.

Amintim că printre cei reținuți se numără Vladimir Rusu, nepotul liderului PLDM Vlad Filat, și Ion Rusu, nașul de cununie al liberal-democratului.