Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac.