Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
10:19:01 04.02.2026
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Anticorupție 17.08.2015 12:58 Vizualizări3666
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
08.06.2016 14:17 3261 Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016 11:28 2861 Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016 16:56 2967 Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016 19:30 2704 Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016 08:31 2859 Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015 18:15 3156 Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015 16:16 3068 Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015 15:05 5353 Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015 14:40 2840 Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015 12:11 2849 Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015 10:39 4836 INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015 16:47 2856 Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
04.02.2026 09:47 0 ULTIMA ORĂ // Ieftinirea gazului, în vigoare. Decizia ANRE privind noul tarif a fost publicată de URGENȚĂ în Monitorul Oficial. Scădere de 2,15 lei începând cu 4 februarie
04.02.2026 09:41 22 Instructor auto recidivist, condamnat la 2 ani de închisoare pentru 1 000 de euro ceruți în schimbul unui permis de conducere
04.02.2026 09:09 222 Comisia Juridică a SUA acuză Bruxellesul că a cenzurat discursul politic și a influențat alegeri în Europa, inclusiv în România
04.02.2026 08:36 214 Horoscopul zilei 04.02.2026
04.02.2026 08:13 306 Illinois sfidează retragerea lui Trump din OMS și intră în Rețeaua globală de răspuns la epidemii
04.02.2026 07:52 244 Atac cu dronă la Zaporojie: doi morți și 11 răniți, între care trei copii
04.02.2026 04:04 507 Trump se laudă că l-a convins pe Putin să oprească o săptămână atacurile în Ucraina și spune că nu e surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului
04.02.2026 02:33 470 Tragedie în Marea Egee: 15 imigranți mor după ce barca lor se ciocnește de o navă a pazei de coastă lângă insula Chios
04.02.2026 00:59 495 MAE avertizează românii care călătoresc în Spania: cod roșu în Sevilla și Cadiz, cod portocaliu de vânt în Malaga
03.02.2026 23:57 597 Agenție iraniană publică imaginea unei baze aeriene cu militari francezi din Emirate. Macron: „Suntem foarte atenți la această situație”
03.02.2026 23:08 543 Ultimul supravieţuitor al accidentului cu microbuzul de suporteri PAOK din Timiş ar putea fi transferat la Salonic miercuri
03.02.2026 21:37 593 Putin recunoaște frânarea puternică a economiei ruse: creștere de doar 1% în 2025, pe fondul războiului și al inflației
03.02.2026 21:09 664 Moldova trece de la ger la temperaturi pozitive – vremea de miercuri, 4 februarie 2026
03.02.2026 20:24 515 Misiune TAIEX la Chișinău pentru evaluarea supravegherii pieței, pas important spre acordul ACAA cu Uniunea Europeană
03.02.2026 20:23 625 Cătălin Botezatu, jefuit în plin Mayfair de un ceas Richard Mille rar, evaluat la 2 milioane de lire sterline
03.02.2026 19:55 1053 Ucraina acceptă planul SUA–UE pentru armistițiu cu Rusia: răspuns militar occidental în 24–72 de ore la încălcarea încetării focului
03.02.2026 19:02 639 Parchetul francez cere interdicţie de a candida, punând sub semnul întrebării şansele lui Marine Le Pen la prezidenţialele din 2027
03.02.2026 18:29 641 Maia Sandu, întrevedere istorică la Chișinău cu șefii parlamentelor baltice: modelul Estoniei, Letoniei și Lituaniei arată avantajele integrării europene pentru Moldova
03.02.2026 17:51 615 Român și grec arestați pentru sabotarea unor nave militare germane în portul Hamburg
03.02.2026 17:26 629 Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea cu adevărat pace în Ucraina
03.02.2026 16:58 781 Sprijin financiar de 90 de MILIOANE de lei din partea statului, pentru construcția unui complex furajer modern de 218 milioane lei
03.02.2026 15:33 709 Ursula von der Leyen merge în Ucraina la patru ani de război, iar Polonia pregătește la Gdansk o conferință internațională pentru reconstrucția țării
03.02.2026 15:06 703 Deputatul Radu Marian, REPLICĂ pentru agenții imobiliari și dezvoltatori. ​Prețurile EXAGERATE au dus la BLOCAJUL pieții imobiliare și nu limitele stabilite la tranzacțiile în numerar: „Vor să mențină în continuare prețurile mari...”
03.02.2026 14:20 708 MEC și ANCE reduc numărul de itemi și schimbă structura unor probe la bacalaureat începând cu sesiunea 2026
03.02.2026 13:08 705 Moldova lansează un Sandbox energetic pentru testarea prețurilor dinamice și a agregării prosumatorilor la nivel național
03.02.2026 12:14 793 Horoscop 3 februarie. Nimic nu mai e la fel după această zi! O zodie primește semnul care îi RESCRIE DESTINUL
Vezi mai multe
Actualitate
ULTIMA ORĂ // Ieftinirea gazului, în vigoare. Decizia ANRE privind noul tarif a fost publicată de URGENȚĂ în Monitorul Oficial. Scădere de 2,15 lei începând cu 4 februarie
Instructor auto recidivist, condamnat la 2 ani de închisoare pentru 1 000 de euro ceruți în schimbul unui permis de conducere
Comisia Juridică a SUA acuză Bruxellesul că a cenzurat discursul politic și a influențat alegeri în Europa, inclusiv în România
Horoscopul zilei 04.02.2026
Illinois sfidează retragerea lui Trump din OMS și intră în Rețeaua globală de răspuns la epidemii
Atac cu dronă la Zaporojie: doi morți și 11 răniți, între care trei copii
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
ULTIMA ORĂ // Ieftinirea gazului, în vigoare. Decizia ANRE privind noul tarif a fost publicată de URGENȚĂ în Monitorul Oficial. Scădere de 2,15 lei începând cu 4 februarie
Instructor auto recidivist, condamnat la 2 ani de închisoare pentru 1 000 de euro ceruți în schimbul unui permis de conducere
Comisia Juridică a SUA acuză Bruxellesul că a cenzurat discursul politic și a influențat alegeri în Europa, inclusiv în România
Horoscopul zilei 04.02.2026
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.03 1 USD 16.99 1 RON 3.93 1 RUB 0.22 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Comisia Juridică a SUA acuză Bruxellesul că a cenzurat discursul politic și a influențat alegeri în Europa, inclusiv în România Illinois sfidează retragerea lui Trump din OMS și intră în Rețeaua globală de răspuns la epidemii Atac cu dronă la Zaporojie: doi morți și 11 răniți, între care trei copii
Turism
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră
IT
De ce trebuie să dezactivezi URGENT WiFi-ul telefonului când ieși din casă Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi Care sunt angajații pe care inteligența artificială nu-i va putea înlocui niciodată . LISTA de 40 de joburi pot fi înlocuite parțial sau complet de IA
Sănătate și frumusețe
Dr. Ovidiu Ferician avertizează: cancerul de prostată poate afecta bărbații chiar de la 50 de ani, prevenția începe cu un test genetic! Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă
Fapt divers
Horoscopul zilei 04.02.2026 Horoscopul zilei 03.02.2026 Horoscopul zilei 02.02.2026

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte