Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
09:42:37 19.08.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Anticorupție 17.08.2015 12:58 Vizualizări3431
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
08.06.2016 14:17 3130 Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016 11:28 2713 Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016 16:56 2756 Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016 19:30 2591 Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016 08:31 2722 Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015 18:15 3012 Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015 16:16 2949 Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015 15:05 5216 Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015 14:40 2707 Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015 12:11 2729 Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015 10:39 4655 INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015 16:47 2717 Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
19.08.2025 09:24 1 VIDEO // Unul dintre prietenii lui Mark Tkaciuk explică de ce NU va vota pentru „Alternativa”: „Voi încercați să vindeți un produs inexistent. Nu poate merge R. Moldova și cu Kremlinul și cu Europa. Putin nu poate fi un partener de încredere”
19.08.2025 09:23 39 Tânăr de 17 ani din Chișinău, judecat pentru distrugerea bunurilor din Parcul-pădure „Rîșcani”
19.08.2025 08:32 131 Lansare strategică: Ucraina centralizează resursele pentru producătorii de armament printr-o nouă platformă online
19.08.2025 07:45 235 Delegație americană în vizită în Ucraina pentru fondul comun de investiții dedicat reconstrucției naționale
19.08.2025 07:25 241 Amnesty acuză Israelul de campanie de înfometare în Gaza, avertismente de foamete iminentă în enclavă
19.08.2025 07:23 281 Italia pledează pentru garanții de securitate NATO în sprijinul Ucrainei, declară Giorgia Meloni la Washington
19.08.2025 06:49 263 Macron: Dialog bilateral esențial între Putin și Zelenski înainte de întâlnirea cu Trump pentru securitatea Ucrainei
19.08.2025 06:38 305 Președintele Finlandei își exprimă scepticismul privind angajamentul lui Putin pentru pace, după discuțiile de la Casa Albă
19.08.2025 06:06 425 Macron cere sprijin necondiționat pentru armata ucraineană și intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei în caz de eșec al negocierilor de pace
19.08.2025 05:36 376 Întâlnirea de la Casa Albă: Dialog focalizat pe garanții de securitate pentru Ucraina, fără discuții teritoriale
19.08.2025 04:45 541 Cancelarul Merz: Întâlnirea Zelenski-Putin, sub semnul întrebării, dar vitală pentru viitorul Ucrainei și Europei
19.08.2025 04:36 410 Kremlinul consideră întâlnirile de la Casa Albă o etapă semnificativă pentru diplomație și pace durabilă
19.08.2025 03:44 964 Trump surprins de microfonul deschis spunându-i lui Macron că Putin caută o înțelegere pentru Ucraina în favoarea sa personală
19.08.2025 03:35 451 Zelenski, optimist după întânirea cu Trump: Discuții cruciale despre pace și cooperare militară între Ucraina și Rusia.
19.08.2025 02:45 404 Trump încearcă să medieze o întâlnire istorică între Putin și Zelenski pentru a grăbi pacea în conflictul ruso-ucrainean
19.08.2025 02:39 452 Trump și Putin discută o nouă strategie de negocieri ruso-ucrainene: Se pregătește ridicarea rangului reprezentanților!
19.08.2025 01:26 409 Zelenski, mulțumiri repetate în discuțiile cu Trump și liderii europeni în Biroul Oval
19.08.2025 01:18 550 Ucraina pregătește un acord de armament de 100 de miliarde de dolari cu SUA pentru a obține garanții de securitate
19.08.2025 01:07 450 Întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Casa Albă: Harta Ucrainei, un posibil element de negociere?
18.08.2025 23:46 490 Macron propune o reuniune „cvadripartită” la Casa Albă pentru siguranța Europei
18.08.2025 22:44 622 Autoritățile române investighează situația cetățenilor români după accidentul tragic din Grecia
18.08.2025 21:54 1583 VIDEO // Șor a adus mai mulți romi de la Otaci și Briceni, pentru ca să DESTABILIZEZE situația în R. Moldova. Unii dintre aceștia recunosc că au venit să instaleze corturi pentru a câștiga 3 000 de dolari de la condamnatul Șor
18.08.2025 21:01 511 Maia Sandu a întâlnit tinerii din diaspora la tabăra DOR pentru a celebra legătura cu Moldova
18.08.2025 20:44 633 VIDEO // Când se ÎNCHEIE războiul pornit de Putin împotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin PIERDE teren. Întâlnire crucială la Casa Albă între Zelenski și Trump: ,,O să le dăm ucrainenilor garanții ca în tratatul NATO"
18.08.2025 20:40 436 Vremea din 19 august 2025 – Răcire și cer senin
18.08.2025 20:19 481 VIDEO // Anastasia Nichita, cel mai important și valoros ,,trofeu" al vieții. Vicecampioana olimpică a devenit mama unei fetițe de nota ZECE
Vezi mai multe
Actualitate
VIDEO // Unul dintre prietenii lui Mark Tkaciuk explică de ce NU va vota pentru „Alternativa”: „Voi încercați să vindeți un produs inexistent. Nu poate merge R. Moldova și cu Kremlinul și cu Europa. Putin nu poate fi un partener de încredere”
Tânăr de 17 ani din Chișinău, judecat pentru distrugerea bunurilor din Parcul-pădure „Rîșcani”
Lansare strategică: Ucraina centralizează resursele pentru producătorii de armament printr-o nouă platformă online
Delegație americană în vizită în Ucraina pentru fondul comun de investiții dedicat reconstrucției naționale
Amnesty acuză Israelul de campanie de înfometare în Gaza, avertismente de foamete iminentă în enclavă
Italia pledează pentru garanții de securitate NATO în sprijinul Ucrainei, declară Giorgia Meloni la Washington
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
VIDEO // Unul dintre prietenii lui Mark Tkaciuk explică de ce NU va vota pentru „Alternativa”: „Voi încercați să vindeți un produs inexistent. Nu poate merge R. Moldova și cu Kremlinul și cu Europa. Putin nu poate fi un partener de încredere”
Tânăr de 17 ani din Chișinău, judecat pentru distrugerea bunurilor din Parcul-pădure „Rîșcani”
Delegație americană în vizită în Ucraina pentru fondul comun de investiții dedicat reconstrucției naționale
Amnesty acuză Israelul de campanie de înfometare în Gaza, avertismente de foamete iminentă în enclavă
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Lansare strategică: Ucraina centralizează resursele pentru producătorii de armament printr-o nouă platformă online Delegație americană în vizită în Ucraina pentru fondul comun de investiții dedicat reconstrucției naționale Amnesty acuză Israelul de campanie de înfometare în Gaza, avertismente de foamete iminentă în enclavă
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital
Sănătate și frumusețe
Descoperire la Harvard: Litiul natural din organism, posibil cheie în încetinirea Alzheimer-ului! Studiu internațional descoperă noi predispoziții genetice pentru cancerul uterin: gena NAV3, un potențial supresor tumoral Studiu norvegian: femeile cu mai mulți copii au un risc redus de cancer
Fapt divers
Horoscopul zilei 19.08.2025 Horoscopul zilei 18.08.2025 Horoscopul zilei 17.08.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte