Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
14:08:48 20.10.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Anticorupție 17.08.2015 12:58 Vizualizări3496
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
08.06.2016 14:17 3175 Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016 11:28 2755 Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016 16:56 2813 Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016 19:30 2636 Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016 08:31 2764 Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015 18:15 3051 Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015 16:16 2986 Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015 15:05 5257 Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015 14:40 2744 Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015 12:11 2769 Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015 10:39 4711 INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015 16:47 2761 Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
20.10.2025 12:35 242 Plan inovator pentru extinderea UE: aderare fără drepturi de vot imediate pentru noii membri, în încercarea de a depăși blocajele actuale ale procesului
20.10.2025 12:31 338 Ala Nemerenco, incertă cu privire la viitorul său în noul Guvern: Decizia aparține factorilor politici
20.10.2025 12:28 231 Condamnare pentru tentativă de omor în Chișinău: bărbatul primește 15 ani de detenție după un conflict spontan
20.10.2025 11:32 324 Germania avertizează: Ucraina trebuie sprijinită pentru a preveni posibile atacuri rusești în Moldova și statele baltice
20.10.2025 11:26 338 Avocații poporului cer reluarea dialogului cu Găgăuzia și protejarea drepturilor în Transnistria după alegeri.
20.10.2025 11:20 311 Ofițer al Penitenciarului nr. 13 condamnat pentru facilitarea unei evadări orchestrate atent
20.10.2025 10:35 300 Vicepremierul Mihai Popșoi, întâlniri cruciale la reuniunea de la Luxemburg privind securitatea și conectivitatea europeană și interregională
20.10.2025 10:09 347 Atac cu dronă în Belgorod: doi civili uciși și unul rănit în urma exploziilor
20.10.2025 09:33 506 Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump face presiuni asupra lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei
20.10.2025 08:58 329 SUA facilitează un armistițiu tensionat: Israelul și Hamas reafirmă angajamentul, dar violențele persistă în Gaza
20.10.2025 08:15 392 Horoscopul zilei 20.10.2025
20.10.2025 08:13 601 Trump propune o soluție de compromis pentru Donbas: oprirea luptelor și împărțirea regiunii între Ucraina și Rusia
19.10.2025 22:43 744 Zelenski îndeamnă la acțiuni mai ferme în fața lui Putin și se arată dispus să participe la întâlnirea de la Budapesta
19.10.2025 18:51 791 Prognoza Meteo Moldova: 20-26 Octombrie 2025
19.10.2025 18:03 645 Alertă Galbenă de Înghețuri: 20-21 Octombrie 2025
19.10.2025 16:27 1158 Rusia, lovită de un atac cu drone ucrainene: Cel mai mare combinat de procesare a gazului întrerupe fluxul din Kazahstan
19.10.2025 12:47 927 Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării de gaz din Rusia provoacă incendiu în Orenburg
19.10.2025 12:40 772 Ministrul de Externe Oana Țoiu, la reuniunea UE: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și Indo-Pacific
19.10.2025 11:56 914 PCRM își face propria cale: Fracțiune separată în Parlament și apel la coaliție de opoziție
19.10.2025 10:31 683 Hamas neagă acuzațiile SUA de încălcare a armistițiului cu Israelul
19.10.2025 10:29 697 Israelul confirmă că rămășițele lui Ronen Engel, ostatic ucis de Hamas, au fost repatriate
19.10.2025 10:04 970 Putin negociază cu Trump: controlul Donețkului în schimbul păcii în Ucraina?
19.10.2025 08:34 662 Horoscopul zilei 19.10.2025
19.10.2025 07:50 808 Departamentul de Stat avertizează: Hamas pregătește un atac impotriva civililor din Gaza, riscând să încalce armistițiul stabilit
19.10.2025 07:08 715 Israelul recuperează cadavre în cadrul acordului de încetare a focului cu Hamas: Rămășițe umane, în drum spre identificare
18.10.2025 21:08 1290 Schimbări meteorologice la nivel național pentru duminică, 19 octombrie 2025
Vezi mai multe
Actualitate
Plan inovator pentru extinderea UE: aderare fără drepturi de vot imediate pentru noii membri, în încercarea de a depăși blocajele actuale ale procesului
Ala Nemerenco, incertă cu privire la viitorul său în noul Guvern: Decizia aparține factorilor politici
Condamnare pentru tentativă de omor în Chișinău: bărbatul primește 15 ani de detenție după un conflict spontan
Germania avertizează: Ucraina trebuie sprijinită pentru a preveni posibile atacuri rusești în Moldova și statele baltice
Avocații poporului cer reluarea dialogului cu Găgăuzia și protejarea drepturilor în Transnistria după alegeri.
Ofițer al Penitenciarului nr. 13 condamnat pentru facilitarea unei evadări orchestrate atent
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Politică
Adrian Dupu, la întâlnirea cu aleșii locali din Cantemir: „Alegerile europarlamentare din 9 iunie sunt la fel de importante atât pentru România, cât și pentru R. Moldova”
VIDEO // Cine a CÂȘTIGAT alegerile parlamentare anticipate. PAS ar fi acumulat 55,1%, iar BeCS - 24%. În viitorul Parlament va fi și Partidul „ȘOR”. Prezentarea rezultatelor prealabile a sondajului AFTER POLL 2021
Cavcaliuc poate fi CERCETAT PENAL în perioada electorală, în pofida faptului că e candidat la funcția de deputat. Cum comentează PACE decizia CSJ
Nicolae Negru // Primul pas, Maia Sandu cu Volodymyr Zelenski
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Plan inovator pentru extinderea UE: aderare fără drepturi de vot imediate pentru noii membri, în încercarea de a depăși blocajele actuale ale procesului Atac cu dronă în Belgorod: doi civili uciși și unul rănit în urma exploziilor Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump face presiuni asupra lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital
Sănătate și frumusețe
Genomul, cheia diagnosticării rapide a bolilor tratabile la nou-născuți: noi perspective din Australia O descoperire revoluționară: Proteina bacteriană care declanșează autodistrugerea celulelor canceroase, dezvăluită de cercetătorii spanioli Testarea genetică, esențială pentru cazurile de cancer renal ereditar, conform dr. Corneliu Roșulescu de la MedLife
Fapt divers
Horoscopul zilei 20.10.2025 Care e temperatura ideală în casă pe timpul iernii, dacă ai centrală. Termostatul ar trebui setat diferit, în funcție de cameră Horoscopul zilei 19.10.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte