Stiri

Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Anticorupție 17.08.2015 12:58 Vizualizări3977
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei 08.06.2016 14:17 3479 Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată 07.06.2016 11:28 3076 Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ 03.06.2016 16:56 3199 Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare 14.03.2016 19:30 2904 Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie 21.01.2016 08:31 3097 Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza” 31.12.2015 18:15 3374 Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii 31.12.2015 16:16 3318 Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice 24.12.2015 15:05 5608 Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina 23.12.2015 14:40 3075 Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul 16.12.2015 12:11 3083 Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova? 18.11.2015 10:39 5128 INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit 11.11.2015 16:47 3074 Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
Autoritățile avertizează: ochelarii inteligenți prezintă riscuri considerabile pentru viața privată 17.09.2026 09:02 96 Autoritățile avertizează: ochelarii inteligenți prezintă riscuri considerabile pentru viața privată
Pe fondul temerilor legate de război, rușii își protejează locuințele înaintea alegerilor: cresc cererile pentru asigurări 17.09.2026 08:58 131 Pe fondul temerilor legate de război, rușii își protejează locuințele înaintea alegerilor: cresc cererile pentru asigurări
Startupul islandez Treble a atras 18 milioane de dolari pentru platforma de simulare a vocii 17.09.2026 08:43 140 Startupul islandez Treble a atras 18 milioane de dolari pentru platforma de simulare a vocii
Explozii puternice la Kiev, în urma unui atac cu rachete. Mai multe clădiri au fost lovite de resturi de proiectile 17.09.2026 06:22 415 Explozii puternice la Kiev, în urma unui atac cu rachete. Mai multe clădiri au fost lovite de resturi de proiectile
OpenAI dezvăluie încă șase incidente de siguranță și introduce un nou sistem de raportare 17.09.2026 06:22 333 OpenAI dezvăluie încă șase incidente de siguranță și introduce un nou sistem de raportare
Trump amenință UE cu noi tarife dacă va accepta Canada ca membru asociat 17.09.2026 05:17 385 Trump amenință UE cu noi tarife dacă va accepta Canada ca membru asociat
Congresul SUA adoptă proiectul de sancționare a Rusiei, sporindu-i lui Trump puterea de a impune tarife 17.09.2026 03:54 517 Congresul SUA adoptă proiectul de sancționare a Rusiei, sporindu-i lui Trump puterea de a impune tarife
Mark Rutte cere Regatului Unit și Europei să asigure NATO forța militară necesară în fața celui mai periculos context de securitate din ultima generație 17.09.2026 03:00 522 Mark Rutte cere Regatului Unit și Europei să asigure NATO forța militară necesară în fața celui mai periculos context de securitate din ultima generație
Germania va trimite patru avioane Eurofighter în Letonia pentru securizarea spațiului aerian în perioada alegerilor 17.09.2026 01:02 520 Germania va trimite patru avioane Eurofighter în Letonia pentru securizarea spațiului aerian în perioada alegerilor
Prognoza pentru 17–23 septembrie 2026: de la soare la ploi și răcire 17.09.2026 00:07 525 Prognoza pentru 17–23 septembrie 2026: de la soare la ploi și răcire
Chișinăul, mai aproape de UE: Republica Moldova ar putea primi o foaie de parcurs pentru aderare 16.09.2026 23:46 669 Chișinăul, mai aproape de UE: Republica Moldova ar putea primi o foaie de parcurs pentru aderare
Fosta directoare financiară a Waymo preia aceeași funcție la startupul de vehicule autonome Wayve 16.09.2026 23:19 517 Fosta directoare financiară a Waymo preia aceeași funcție la startupul de vehicule autonome Wayve
Iulia Mendel acuză că i s-a interzis accesul în Parlamentul European, la câteva zile după sancțiunile impuse de Zelenski 16.09.2026 23:13 658 Iulia Mendel acuză că i s-a interzis accesul în Parlamentul European, la câteva zile după sancțiunile impuse de Zelenski
Parlamentul European a votat raportul privind inegalitățile de gen în sănătate. Documentul include educație sexuală cu teme despre diversitatea LGBTQ 16.09.2026 22:52 541 Parlamentul European a votat raportul privind inegalitățile de gen în sănătate. Documentul include educație sexuală cu teme despre diversitatea LGBTQ
Igor Grosu, la Budapesta: Republica Moldova și Ungaria pot deschide un nou capitol în relațiile bilaterale 16.09.2026 21:38 597 Igor Grosu, la Budapesta: Republica Moldova și Ungaria pot deschide un nou capitol în relațiile bilaterale
Parlamentul European aprobă reforma vamală a UE: taxe pentru coletele din afara Uniunii și o nouă autoritate 16.09.2026 21:29 619 Parlamentul European aprobă reforma vamală a UE: taxe pentru coletele din afara Uniunii și o nouă autoritate
Depozitul companiei Kvartal 95, cofondată de Volodimir Zelenski, distrus într-un atac rusesc cu drone 16.09.2026 20:52 637 Depozitul companiei Kvartal 95, cofondată de Volodimir Zelenski, distrus într-un atac rusesc cu drone
Bilanțul prăbușirii unui bloc cu șase etaje în Gaza a ajuns la 20 de morți, inclusiv cinci copii. Zeci de persoane sunt date dispărute sub dărâmături 16.09.2026 20:46 620 Bilanțul prăbușirii unui bloc cu șase etaje în Gaza a ajuns la 20 de morți, inclusiv cinci copii. Zeci de persoane sunt date dispărute sub dărâmături
Premierul Vasile Tofan, la 35 de ani de la fondarea BNM: „O bancă centrală puternică și independentă este esențială pentru o economie modernă” 16.09.2026 20:37 542 Premierul Vasile Tofan, la 35 de ani de la fondarea BNM: „O bancă centrală puternică și independentă este esențială pentru o economie modernă”
Republica Moldova și România vor organiza, în mai 2027, reuniunea miniștrilor Educației din Spațiul European al Învățământului Superior 16.09.2026 20:10 642 Republica Moldova și România vor organiza, în mai 2027, reuniunea miniștrilor Educației din Spațiul European al Învățământului Superior
Un metru pătrat în Zurich poate cumpăra până la 14 metri pătrați în alte orașe: lecția pentru Moldova 16.09.2026 19:47 615 Un metru pătrat în Zurich poate cumpăra până la 14 metri pătrați în alte orașe: lecția pentru Moldova
Emisarul lui Trump obține eliberarea a 25 de deținuți în Belarus: Lukașenko primește o nouă relaxare a sancțiunilor americane, iar alte sute ar putea fi eliberate 16.09.2026 19:29 692 Emisarul lui Trump obține eliberarea a 25 de deținuți în Belarus: Lukașenko primește o nouă relaxare a sancțiunilor americane, iar alte sute ar putea fi eliberate
Deficit de 98 de milioane de lei în sănătate, acoperit temporar. Cseke Attila: Ministerul mai are nevoie de 980 de milioane până la finalul anului, iar operațiile de la „C.C. Iliescu” continuă 16.09.2026 19:20 664 Deficit de 98 de milioane de lei în sănătate, acoperit temporar. Cseke Attila: Ministerul mai are nevoie de 980 de milioane până la finalul anului, iar operațiile de la „C.C. Iliescu” continuă
Parlamentul a completat ordinea de zi a ședințelor plenare din 17 și 18 septembrie 16.09.2026 18:49 578 Parlamentul a completat ordinea de zi a ședințelor plenare din 17 și 18 septembrie
Guvernul a aprobat programul național pentru sănătatea sexuală și reproductivă în perioada 2026–2030 16.09.2026 17:54 600 Guvernul a aprobat programul național pentru sănătatea sexuală și reproductivă în perioada 2026–2030
SUA recunosc pentru prima dată că au arme pe orbita Pământului: competiția cu China și Rusia se intensifică 16.09.2026 17:50 801 SUA recunosc pentru prima dată că au arme pe orbita Pământului: competiția cu China și Rusia se intensifică
Vezi mai multe
Actualitate
Explozii puternice la Kiev, în urma unui atac cu rachete. Mai multe clădiri au fost lovite de resturi de proiectile
Explozii puternice la Kiev, în urma unui atac cu rachete. Mai multe clădiri au fost lovite de resturi de proiectile
OpenAI dezvăluie încă șase incidente de siguranță și introduce un nou sistem de raportare
OpenAI dezvăluie încă șase incidente de siguranță și introduce un nou sistem de raportare
Trump amenință UE cu noi tarife dacă va accepta Canada ca membru asociat
Trump amenință UE cu noi tarife dacă va accepta Canada ca membru asociat
Congresul SUA adoptă proiectul de sancționare a Rusiei, sporindu-i lui Trump puterea de a impune tarife
Congresul SUA adoptă proiectul de sancționare a Rusiei, sporindu-i lui Trump puterea de a impune tarife
Mark Rutte cere Regatului Unit și Europei să asigure NATO forța militară necesară în fața celui mai periculos context de securitate din ultima generație
Mark Rutte cere Regatului Unit și Europei să asigure NATO forța militară necesară în fața celui mai periculos context de securitate din ultima generație
Germania va trimite patru avioane Eurofighter în Letonia pentru securizarea spațiului aerian în perioada alegerilor
Germania va trimite patru avioane Eurofighter în Letonia pentru securizarea spațiului aerian în perioada alegerilor
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Ex-funcționar al administrației de la Tiraspol, DESFIINȚEAZĂ retorica Kremlinului și respinge „protecția” Moscovei în stânga Nistrului: „Protecția voastră înseamnă orașe și sute de sate șterse de pe fața pământului Ex-funcționar al administrației de la Tiraspol, DESFIINȚEAZĂ retorica Kremlinului și respinge „protecția” Moscovei în stânga Nistrului: „Protecția voastră înseamnă orașe și sute de sate șterse de pe fața pământului"
Ministrul Justiției, la conferința internațională a avocaților: cooperarea instituțională trebuie să se bazeze pe responsabilitate, respect și încredere Ministrul Justiției, la conferința internațională a avocaților: cooperarea instituțională trebuie să se bazeze pe responsabilitate, respect și încredere
Horoscopul zilei 10.09.2026 Horoscopul zilei 10.09.2026
Oana Țoiu, despre startul Turului României la Chișinău: „Sportul are puterea de a crea punți acolo unde istoria a trasat granițe” Oana Țoiu, despre startul Turului României la Chișinău: „Sportul are puterea de a crea punți acolo unde istoria a trasat granițe”
Avertisment privind Moldova: Putin ar putea viza țara, iar Kremlinul ar pregăti trimiterea a mii de soldați în Transnistria Avertisment privind Moldova: Putin ar putea viza țara, iar Kremlinul ar pregăti trimiterea a mii de soldați în Transnistria
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.43 1 RON 3.82 1 RUB 0.21 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site