Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
07:26:28 16.09.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Anticorupție 17.08.2015 12:58 Vizualizări3461
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
08.06.2016 14:17 3148 Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016 11:28 2730 Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016 16:56 2780 Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016 19:30 2609 Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016 08:31 2742 Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015 18:15 3031 Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015 16:16 2968 Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015 15:05 5232 Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015 14:40 2725 Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015 12:11 2746 Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015 10:39 4680 INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015 16:47 2732 Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
16.09.2025 05:42 210 Netanyahu sugerează posibile atacuri viitoare împotriva liderilor Hamas, chiar și peste hotare
16.09.2025 03:29 307 Polonia cere NATO să protejeze Ucraina de dronele rusești printr-o zonă de interdicție aeriană
16.09.2025 03:13 284 Armata israeliană a început invazia în Gaza: Proteste nocturne ale familiilor ostaticilor în fața reședinței lui Netanyahu
15.09.2025 23:34 472 Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia: doi cetățeni belaruși arestați
15.09.2025 23:24 398 Qatarul acuză Israelul de sabotaj în negocierile pentru Gaza în urma atacurilor asupra membrilor Hamas
15.09.2025 22:43 755 Polonia interceptează o dronă deasupra guvernului din Varșovia, în contextul tensiunilor regionale cu Belarus și Rusia
15.09.2025 20:48 480 Schimbări meteorologice pe 16 septembrie 2025: Vremea în Moldova se încălzește!
15.09.2025 20:04 503 Oana Ţoiu în Viena: România își susține candidatura pentru Consiliul Guvernatorilor AIEA și discută despre viitorul nuclear de la Cernavodă
15.09.2025 18:57 762 Plahotniuc, judecat individual în dosarul „furtul miliardului”: decizia instanței și provocările extradării din Grecia
15.09.2025 18:09 504 Pedro Sánchez cere excluderea Israelului din competițiile sportive internaționale din cauza situației din Gaza
15.09.2025 17:18 535 27 de școli sprijinite să devină mai incluzive: proiect pentru educație accesibilă tuturor copiilor în Moldova
15.09.2025 16:36 556 Mic dejun gratuit pentru toți elevii de gimnaziu: o noutate importantă în școli
15.09.2025 16:30 579 Maia Sandu inaugurează ateliere moderne la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, cu sprijin european de peste 60 milioane lei
15.09.2025 15:41 560 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, revitalizat cu sprijin european: Nou laborator pentru viitorii experți în energii regenerabile
15.09.2025 15:37 514 Investiție europeană de 75 milioane lei în atelierele modernizate pentru viitorii experți în energetică și electronică din Moldova
15.09.2025 15:28 570 UE, acuzată de Rusia de orchestrarea unui „Maidan” în Serbia pentru influență crescută în Balcani
15.09.2025 15:04 858 Pensionarii și bugetarii din Găgăuzia afectați de planurile grupării „ȘOR” – Deputat APG: „Scandalul a fost scopul lor real”
15.09.2025 14:51 551 Punct de întâlnire pentru educația în turism: Reprezentanți ai Moldovei participă la Forumul Național din România
15.09.2025 14:45 482 Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" își modernizează două clădiri prin proiectul INSPIREE pentru eficiență energetică
15.09.2025 14:42 563 Kremlinul acuză NATO de implicare directă în conflictul cu Rusia
15.09.2025 14:36 435 Moldova și Ucraina inovează educația profesională cu sprijinul mediului de afaceri
15.09.2025 14:32 738 Ofițeri americani, prezență surprinzătoare la exercițiile militare Rusia-Belarus în contextul tensiunilor NATO
15.09.2025 14:29 506 Chișinăul face un pas important spre integrarea europeană: lansarea unei noi burse de valori în colaborare cu Bursa de Valori București și investitori de top.
15.09.2025 14:24 550 Kremlinul contrazice optimismul lui Trump: niciun progres spre un summit Rusia-SUA-Ucraina
15.09.2025 13:27 640 Rusia amenință Europa cu represalii în cazul confiscării activelor sale înghețate
15.09.2025 13:18 629 Maia Sandu avertizează: Rusia intensifică dezinformarea pentru a împiedica parcursul european al Moldovei
Vezi mai multe
Actualitate
Netanyahu sugerează posibile atacuri viitoare împotriva liderilor Hamas, chiar și peste hotare
Polonia cere NATO să protejeze Ucraina de dronele rusești printr-o zonă de interdicție aeriană
Armata israeliană a început invazia în Gaza: Proteste nocturne ale familiilor ostaticilor în fața reședinței lui Netanyahu
Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia: doi cetățeni belaruși arestați
Qatarul acuză Israelul de sabotaj în negocierile pentru Gaza în urma atacurilor asupra membrilor Hamas
Polonia interceptează o dronă deasupra guvernului din Varșovia, în contextul tensiunilor regionale cu Belarus și Rusia
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Știri
PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!”
VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice”
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Netanyahu sugerează posibile atacuri viitoare împotriva liderilor Hamas, chiar și peste hotare Polonia cere NATO să protejeze Ucraina de dronele rusești printr-o zonă de interdicție aeriană Armata israeliană a început invazia în Gaza: Proteste nocturne ale familiilor ostaticilor în fața reședinței lui Netanyahu
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital
Sănătate și frumusețe
A apărut analiza de sânge care poate detecta 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient. Cum funcționează Un test de sânge inovator pentru Alzheimer promite să îmbunătățească diagnosticul bolii în Marea Britanie Tomografiile înainte de sarcină cresc ușor riscurile de complicații conform unui studiu canadian
Fapt divers
Horoscopul zilei 15.09.2025 Horoscopul zilei 14.09.2025 Horoscopul zilei 13.09.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte