Ce vrea BNM de la companiile care vor efectua a doua etapă a investigațiilor la BEM, Banca Socială și Unibank

Banca Națională a Moldovei (BNM) a solicitat oferte și a expediat astăzi caietul de sarcini firmelor internaționale calificate care să desfășoare cea de-a doua etapă a investigațiilor în cazul celor trei bănci aflate sub administrare specială - Banca de Economii, SA „Unibank” și SA „Banca Socială”.

Companiile desemnate câștigătoare ar urma să efectueze o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate cele trei bănci.

„Obiectivul final al investigației în cauză este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica neregulile și pierderile de amploare în aceste bănci, precum și de a elabora și a implementa o strategie de recuperare a activelor. Se anticipează că ofertanții își vor prezenta propunerile într-un consorțiu cu o firmă internațională de consultanță juridică de renume. În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor investigației solicitate, firma de consultanță juridică va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de aplicare a mecanismului de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și a recupera activele”, se arată într-un comunicat de presă al BNM.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor este 1 septembrie curent.

BNM urmează să selecteze un consorțiu format din două companii cu renume internațional, dintre care una va efectua investigații despre ceea ce s-a întâmplat la cele trei bănci, iar alta, cu profil juridic, urmează să recupereze banii.