Ce îi incriminează, de fapt, procurorii lui Chiril Lucinschi: Dosarul a ajuns în judecată

Fostul deputat liberal-democrat, Chiril Lucinschi, a fost reţinut acum două luni în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank, iar procurorii anunță că au transmis dosarul acestuia în judecată.

Potrivit procurorilor, Lucinschi, „fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency”, ar fi spălat bani sustrași „prin fraudă” din sistemul bancar, împreună cu persoane interpuse.

„În intervalul anilor 2012 - 2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în acea perioadă de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor companii off-shore.

De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi dobîndit de la Unibank un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Procurorii afirmă că, astfel, deputatul, împreună că trei complici, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari și riscă până la zece ani de închisoare.

Chiril Lucinschi este cercetat şi pentru că nu și-a indicat în declarații toată averea, tăinuind calitatea sa de proprietar al societăţilor comerciale Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, despre care se presupune că ar fi fost implicate în frauda bancară, precum şi pentru nedeclararea sumelor de bani parvenite pe conturile acestora, care au fost folosiţi în scopuri personale penrtu achitarea studiilor copiilor săi în străinătate.

Fostul deputat se declară nevinovat și afirmă că a întors toate creditele contractate de la instituțiile bancare. „Eu niciodată nu m-am ocupat de spălare de bani și nici nu știu cum se face acest lucru, chiar dacă anterior am făcut business. Eu nu sunt vinovat”, a declarat anterior Chiril Lucinschi.