BNM a primit raportul FINAL „Kroll-2”, dar NU îl face public: „Urmează să fie transmis organelor de anchetă”

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că a primit, în seara zilei de ieri, 6 martie, raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.

„Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A.. Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanții Kroll, conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional”, se arată într-un comunicat al BNM.

Aceeași sursă notează că reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

Menționăm că, la finele anului 2017, BNM a făcut publică o sinteză a raportului „Kroll-2”, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.

Potrivit sintezei publicate de BNM, frauda bancară a presupus emiterea a sute de împrumuturi către societățile afiliate „grupului Șor”, apoi banii au fost spălați prin Lituania și s-au întors în R. Moldova pentru a rambursa împrumuturile existente și pentru a permite continuarea împrumuturilor. „Cel puțin 600 de milioane de dolari au fost disipate către alte destinații”, notează raportul.

Kroll a constatatcă împrumuturile acordate de cele trei bănci din R. Moldova societăților din „grupul Șor” au totalizat 2,9 miliarde de dolari între 2012 și 2014.

Amintim că aceeași companie a arătat în primul său raport, făcut public în primăvara anului trecut, dovezi că mai multe companii și persoane asociate lui Ilan Șor au „o implicare crucială” în jaful bancar din R. Moldova. Ilan Șor, principalul învinuit în fraudele bancare, a fost condamnat de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare, dar acesta este deocamdată liber, până la un verdict definitiv pe numele său.