06:53:47 04.07.2025
Stiri

BNM a aplicat o AMENDĂ de zeci de mii de lei pentru încălcarea Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Economie 06.07.2017 15:00 Vizualizări2144
BNM a aplicat o AMENDĂ de zeci de mii de lei pentru încălcarea Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) i-a aplicat, zilele trecute, unui prestator de servicii de plată nebancar din R. Moldova o amendă de 75 de mii de lei.

Deși nu oferă detalii, BNM susține într-un comunicat de presă că sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

„Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare”, cităm din aceeași sursă.

Amenda urmează a fi achitată în bugetul de stat.

Autor:
Stiri relevante
Top stiri

Sondaj
Ce scenariu pare mai realist?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte