Video 
BNM a aplicat o AMENDĂ de zeci de mii de lei pentru încălcarea Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
1383
Autor: Ziarul National
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) i-a aplicat, zilele trecute, unui prestator de servicii de plată nebancar din R. Moldova o amendă de 75 de mii de lei.
Deși nu oferă detalii, BNM susține într-un comunicat de presă că sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.
„Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare”, cităm din aceeași sursă.
Amenda urmează a fi achitată în bugetul de stat.
23.01.2019
15:40
720
Guvernul a primit undă verde pentru a NEGOCIA vinderea a 63,89 la sută din acțiunile „Moldindconbank”
29.11.2018
16:26
1028
VIDEO // Octavian Armașu, numit guvernator al BNM pentru un mandat de șapte ani
21.09.2018
14:00
853
Persoanele fizice și agricultorii dezmorțesc creditarea: „Până la finele anului, portofoliul de credite din sistemul bancar va depăși 35,2 miliarde de lei”
19.07.2018
16:21
1677
Constatarea ministrului Finanțelor, după PROTESTUL organizat de PAS și PDA în fața Băncii Naționale a Moldovei: „Piticii întotdeauna URĂSC uriașii”
17.07.2018
09:00
1084
Activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei au atins un nou RECORD ISTORIC
25.04.2018
16:40
2447
Guvernatorul Cioclea, despre RECUPERAREA miliardului furat: „E greu de recuperat toți banii lichizi, pentru că e de ajuns un click ca banii să FUGĂ”
23.02.2019
17:48
78
Alegerile parlamentare din R. Moldova vor fi MONITORIZATE de 4 188 de observatori, aproape 800 dintre care sunt internaționali
23.02.2019
17:06
374
VIDEO // Procuratura a FILMAT audierea deținutului care a povestit într-o scrisoare cum i s-a propus să-l OMOARE pe Platon: „M-am așezat și am scris cu ajutorul lui Veaceslav Platon”
23.02.2019
16:34
173
VIDEO // Protest în fața Ambasadei Moscovei de la Chișinău. Dorin Chirtoacă: „Rusia s-a implicat și de această dată în campania electorală”
23.02.2019
13:00
348
VIDEO // Reprezentanții Blocului „ACUM”, mesaje de MOBILIZARE pentru alegători
23.02.2019
11:51
1203
VIDEO // Vlad Plahotniuc a revenit la casa părintească. Acesta și-a prezentat FAMILIA, a arătat casa în care a crescut alături de frații săi și a depănat amintiri
Inapoi
VIDEO // Protest în fața Ambasadei Moscovei de la Chișinău. Dorin Chirtoacă: „Rusia s-a implicat și de această dată în campania electorală”
VIDEO // Reprezentanții Blocului „ACUM”, mesaje de MOBILIZARE pentru alegători
VIDEO // Vlad Plahotniuc a revenit la casa părintească. Acesta și-a prezentat FAMILIA, a arătat casa în care a crescut alături de frații săi și a depănat amintiri
Andrian Candu: „PD va îndeplini și după alegeri promisiunile făcute oamenilor. Oponenții noștri au decis că nu vor colabora în viitorul Parlament cu nicio formațiune politică”
