BNM a aplicat o AMENDĂ de zeci de mii de lei pentru încălcarea Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) i-a aplicat, zilele trecute, unui prestator de servicii de plată nebancar din R. Moldova o amendă de 75 de mii de lei.

Deși nu oferă detalii, BNM susține într-un comunicat de presă că sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

„Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare”, cităm din aceeași sursă.

Amenda urmează a fi achitată în bugetul de stat.