ASP, precizări vizavi de „beneficiarii efectivi” ai companiilor și organizațiilor înregistrate în R. Moldova: Pas obligatoriu doar pentru cei care au efectuat schimbări în structura fondatorilor sau administratorilor în ultimele 18 luni

Declararea „beneficiarilor efectivi” ai persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și organizațiilor necomerciale din Republica Moldova este obligatorie pentru cei care au efectuat schimbări în structura fondatorilor sau administratorilor în ultimele 18 luni.

Această măsură este necesară pentru prevenirea folosirii entităților juridice în scopuri ilegale și pentru a conecta registrele naționale cu cele din Uniunea Europeană, permițând monitorizarea transparentă a beneficiarilor efectivi pe întreg teritoriul european, explică Agenția Serviciilor Publice (ASP), după valul de critici de pe rețelele de socializare vizavi de declararea „beneficiarilor efectivi” ai companiilor și organizațiilor din R. Moldova.

Termenul de actualizare a informațiilor despre beneficiarul efectiv va fi prelungit cu un an, până la 31 decembrie 2025, informează ASP.

Totodată, instituția informează că tariful de 120 de lei pentru declararea beneficiarilor efectivi, criticat de agenții economici, va fi revizuit în scurt timp.

Informații utile privind declararea beneficiarilor efectivi:

Declararea beneficiarilor este obligatorie doar pentru cei care au efectuat schimbări în structura fondatorilor sau administratorilor în ultimele 18 luni.

Unitățile comerciale și necomerciale înregistrate după 1 iulie 2023 au deja beneficiarii declarați și nu trebuie să depună o nouă declarație.

Cererile pot fi expediate electronic la be@asp.gov.md, fără a mai fi nevoie să vă prezentați la sediile ASP.

Simplificări și măsuri suplimentare:

● O singură declarație inițială: Actualizările vor fi necesare doar la schimbarea beneficiarilor, a fondatorilor sau în cazul reorganizării sau radierii unităților din Registru.

● Prelungirea termenelor: Parlamentul va extinde termenul cu un an atât pentru depunerea declarațiilor până la 31 decembrie 2025 și intrarea în vigoare a aplicarea amenzilor până la 1 ianuarie 2026, oferind mai mult timp pentru conformare.

● Simplificarea procedurilor: Se lucrează la îmbunătățirea procesului de programare la ASP, reducând cozile și timpul de așteptare.

● Din aprilie va fi dată în exploatare platforma care va permite efectuarea tuturor operațiunilor legate de unităților de drept, inclusiv declararea beneficiarilor efectivi fără a fi nevoie să se transmită informația prin email.

Pentru cei care doresc să depună declarația cu privire la beneficiarii efectiv, cum procedați?

● Pasul 1: Descărcați formularul necesar de pe portalul serviciilor electronice.

● Pasul 2: Completați și semnați electronic documentele. Trimiteți-le la be@asp.gov.md.

● Pasul 3: Dacă nu aveți semnătură electronică, documentele pot fi semnate olograf și expediate prin poștă la adresa: Str. Al. Pușkin 47, Chișinău.

Alte detalii importante:

● Tarifele pentru înregistrare nu au fost modificate din 2016. De exemplu, pentru întreprinzători individuali taxa este de 364 de lei, iar pentru SRL-uri este de 1 149 de lei.

● Pentru entitățile eligibile, acest proces este gratuit (ex. ONG-uri, fundații, sindicate).

● Tarifele, inclusiv pentru declararea beneficiarilor efectivi, vor fi revizuite în perioada imediat următoare.

● Până în prezent au depus declarații privind beneficiarii efectivi peste 80 de mii de persoane juridice din cele 165 362 înregistrate în Registrul de Stat.