16:35:46 15.08.2022
Stiri

A obținut 30 de MILIOANE de lei ilegal în străinătate și a legalizat banii în R. Moldova prin procurarea mai multor bunuri: Un bărbat cu dublă cetățenie cercetat penal pentru SPĂLARE de bani

Actualitate 02.12.2021 16:27 Vizualizări2265 Autor: Ziarul National
A obținut 30 de MILIOANE de lei ilegal în străinătate și a legalizat banii în R. Moldova prin procurarea mai multor bunuri: Un bărbat cu dublă cetățenie cercetat penal pentru SPĂLARE de bani


Un cetățean al Republicii Moldova, care deține și cetățenia unui alt stat, este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Este vorba despre o sumă de circa 30 de milioane de lei care ar fi fost obținută ilegal în străinătate.

Procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat zilele trecute mai multe percheziții în cadrul acestei cauze penale și îi incriminează bănuitului faptul că, pentru a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile.

În cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!


Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
15.08.2022 09:19 Nicolae Negru Nicolae Negru // Imparțialitatea falsă

12.08.2022 09:13 Nicolae Negru Nicolae Negru // Guvernul Nataliei Ga...

08.08.2022 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Dacă Putin îi ucide ...

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că fostul președinte Igor Dodon trebuie investigat penal pentru TRĂDARE de PATRIE și CORUPȚIE?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2021. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md