VIDEO // Tranzacții dubioase cu metale feroase și neferoase în R. Moldova: Oamenii legii anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani

Colectau, cumpărau și vindeau metale feroase și neferoase, dar nu indicau nici cantitățile, nici sumele reale în documentele firmei.

Oamenii legii anunță că au destructurat un grup infracțional organizat care ar fi pus la cale o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare, ce țineau de colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase.

Potrivit Poliției, în perioada 2017 - iulie 2019, mai multe persoane au pus în funcțiune un sistem fraudulos de tăinuire a originii şi legalizării metalelor de o provenienţă dubioasă, prin camuflarea preţului de livrare și achiziţie, fapt ce a generat obținerea unor venituri ilicite în proporţii deosebit de mari.

Pe 9 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și SPIA a MAI au efectuat 14 percheziții la domiciliile și entitățile economice pe care le gestionau cei din grup și au ridicat documente care vizează tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice etc.

În acest caz a fost inițiată cauze penale pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari” și „folosirea documentelor oficiale false”, iar cei găsiți vinovați riscă închisoare de la 5 la 10 ani, amenzi de până la 800 000 de lei și lichidarea entităților economice.