Sentință la Chișinău: 4 ani de închisoare și amendă pentru finanțare ilegală a unui partid de către gruparea lui Ilan Șor

CHIȘINĂU – Pe 25 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat în etapa de urmărire penală, de către un bărbat acuzat de acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat (art. 181/2 alin. (5) Cod penal). Instanța a impus o pedeapsă de 4 ani de închisoare, amendă de 200 000 de lei și interdicția de a exercita activități financiare și contabile în partide politice timp de 7 ani.  Acesta se bucură de o suspendare a pedepsei cu închisoarea pe un termen de probațiune de 1 an.

În același timp, sumele de bani de 20 000 de dolari SUA și un telefon mobil, considerate corp delict, au fost confiscate în favoarea statului. Acest dosar penal este parte dintr-o cauză mai largă, aflată încă în derulare. Inculpatul a colaborat cu organele de urmărire penală și a mărturisit că, în iunie 2023, Ilan Șor, liderul grupului criminal „Șor”, l-a instigat să preia conducerea unui partid politic cu idei proeuropene. Scopul era ca acest partid să participe la alegerile locale pentru ca grupul lor să își consolideze controlul asupra politicii și societății.

Pentru eforturile sale, i s-au promis 10 000 de euro lunar și un bonus de 100 000 de dolari SUA dacă partidul obținea cel puțin 5% din voturi. A ales să preia un partid deja existent, „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD), redenumit ulterior în „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), în cadrul căruia a fost numit Secretar general, având responsabilitatea organizării financiare și contabile a partidului. În vederea consolidării partidului, la sfârșitul lunii august 2023, a acceptat cu bună știință 452 700 de dolari SUA, echivalentul a 8 110 658,98 MDL, de la grupul condus de Ilan Șor. Urmărirea penală s-a desfășurat cu participarea Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Investigații și Securitate al Republicii Moldova.

Actualmente, în cadrul urmăririi penale, se investighează încă două persoane, inclusiv liderul grupului, Ilan Șor. Deși sentința este definitivă, aceasta poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.