Un institut prestigios din Elveția va consulta Procuratura Generală vizavi de identificarea și recuperarea activelor obținute de hoți după jefuirea statului R. Moldova

Institutul Basel pentru Guvernanță din Elveția va oferi Procuraturii Generale a R. Moldova servicii de consultanță în baza unui Acord semnat între cele două instituții.

Mai exact, experții din Elveția vor ajuta Procuratura la identificarea și recuperarea activelor sau echivalentului acestora, care au fost obținute sau utilizate pentru comiterea infracțiunilor de corupție, abuz de putere, fraudă, infracțiuni financiare sau economice, spălare de bani sau alte forme de activitate infracțională.

În baza Acordului de Consultanță, Procuratura Republicii Moldova poate solicita Institutului sfaturi strategice, îndrumări practice și asistență pentru organul de urmărire penală și procurori cu privire la măsurile care trebuie întreprinse în timpul investigațiilor curente sau prospective și urmăriri penale în ceea ce privește obținerea de probe, urmărirea și înghețarea activelor, confiscarea bunurilor și repararea pagubelor, returnarea si repatrierea bunurilor.

De asemenea, procurorii moldoveni vor putea obține îndrumări privind tehnicile de investigație și analiza informațiilor, probelor obținute în cadrul investigațiilor, asistență în conceperea strategiilor și planurilor pentru obținerea de probe de la alte jurisdicții pentru a sprijini ancheta internă preliminară și pentru a sprijini urmăririle penale sau procedurile de confiscare și recuperare a activelor, asistență la redactarea solicitărilor informale de asistență către alte jurisdicții și a cererilor de asistență juridică reciprocă formală internațională pentru probe, înghețarea sau confiscarea activelor sau asistență pentru coordonarea investigațiilor multi-jurisdicționale și facilitarea contactelor formale și informale cu jurisdicțiile străine în cauză.

Printre prevederile documentului se mai numără acordarea de sprijin pentru recuperarea și repatrierea activelor aflate în străinătate care au fost identificate ca fiind bunuri infracționale sau contravaloarea acestora, mentorat și instruire, inclusiv cursuri online la distanță, pentru procurori și anchetatori cu privire la investigațiile financiare, recuperarea bunurilor și metodele formale și informale de cooperare internațională, consilierea și evaluarea cadrului juridic din Republica Moldova pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție, abuz de putere, fraude, infracțiuni financiare sau economice, spălare de bani și alte forme de activitate infracțională, înghețarea și confiscarea bunurilor infracționale sau și valoarea echivalentă a acestora situată în Republica Moldova și pe plan internațional, dar și consultanță privind îmbunătățirea cadrului juridic pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele.

Acordul de Consultanță semnat obligă părțile să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în timpul implementării acestui acord, precum și a oricărui material despre cealaltă parte obținut ca parte a executării acordului vizat.