Un businessman, REȚINUT în dosarul fraudelor de la BEM

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut încă un suspect în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Este vorba despre directorul unei companii care ar fi dobândit prin înşelăciune un credit în valoare de 1 250 000 de euro. Bănuitul a fost reţinut pentru 72 de ore și se află în izolatorul CNA.

„Acest fapt a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari entităţii bancare”, se spune într-un comunicat de presă emis de CNA, fără a fi precizat numele companiei.

Creditul a fost contractat de la BEM în perioada în care instituția era condusă de Grigore Gacichevici.

În total, în dosarele CNA inițiate pentru delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială, zece persoane au statut de învinuit și trei - de bănuit. Alte trei persoane sunt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora.

În prezent, 19 dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane au statut de inculpat.

Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de 1,8 miliarde de lei, 23,5 milioane de dolari şi 32,4 milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de 460 de mii de lei, 12,8 milioane de euro şi 11,4 milioane de dolari.