VIDEO // Schema „Insolvabilitatea”: Membri unei familii, bănuiți de spălare de bani și evaziune fiscală de peste 7 000 000 de lei în domeniul agricol. Cum funcționa SCHEMA

O rețea infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, care a prejudiciat bugetul statului cu peste 7.000.000 de lei, a fost destructurată de inspectorii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și procurorii PCCOCS.

Potrivit investigațiilor, membrii unei familii au pus la cale o schemă complexă începând cu anul 2023. Aceștia au înființat și gestionat patru companii în domeniul agricol (colectarea cerealelor, creșterea plantelor, prelucrarea fructelor). Mecanismul era unul ciclic și bine pus la punct: după ce companiile acumulau datorii masive față de stat, bănuiții inițiau procedura de insolvabilitate, urmată de lichidarea acestora, pentru a scăpa de obligațiile financiare.

Companiile vizate încasau sume importante în lei și valută străină pentru produsele agricole comercializate, însă aceste venituri nu erau reflectate în evidența contabilă, evitându-se astfel plata impozitelor.

Pe 7 aprilie 2026 forțele de ordine au descins cu 12 percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv Chișinău, raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni.

În urma descinderilor, ofițerii au ridicat probe concludente care confirmă activitatea ilegală: mijloace bănești în monedă națională și valută; telefoane mobile și calculatoare; documente contabile și înscrisuri de ciornă; borderouri și devize de cheltuieli.

În prezent, investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului adus statului. Reprezentanții autorităților precizează că, pe parcursul anchetei, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.