Fostul deputat Chiril Lucinschi, REȚINUT în dosarul fraudelor bancare

Fostul deputat Chiril Lucinschi a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Acesta, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, sunt bănuiţi de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei bănci.

Potrivit oamenilor legii, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor „Toast Delux” SRL şi „IPA International Project Agency”, ar fi comis, prin persoane interpuse, spălare de bani în următoarele circumstanţe:

În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente „IPA International Project Agency”, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială, prin intermediul unor off-shoruri.

De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania „Toast Delux” SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi primit de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile „Rouseau Alliance LP” care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Chiar dacă oamenii legii nu dau nume, presa a scris anterior că anume Lucinschi ar fi gestionarul „IPA International Project Agency”.

Dacă va fi găsit vinovat de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, acesta riscă până la 10 ani de închisoare, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Anticorupție.

În prezent, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.

Până la această oră, au fost reţinute trei persoane, printre care fostul deputat şi doi reprezentanţi ai unui agent economic, locul aflării unui alt complice urmând să fie identificat. Totodată, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie desfăşoară mai multe percheziţii în diferite locaţii – la sediul unor companii, domiciliile şi automobilele bănuiţilor.