Dosarul „Laundromat” NU este MACULATURĂ, așa cum afirma ex-procurorul general Stoianoglo. Un fost JUDECĂTOR a fost recunoscut vinovat pentru legiferarea spălării a 1,2 MILIARDE de dolari, însă a scăpat basma curată

Un fost judecător a fost recunoscut vinovat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, de legiferarea spălării a peste 1,2 miliarde de dolari, însă a fost eliberat de pedeapsă în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada anilor 2011-2013, ex-judecătorul, fost vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii, privind încasarea datoriei în sumă de 500 milioane dolari SUA, în mod solidar, de la pretinșii debitorii.

În al doilea episod, prin aceeași schemă, în martie 2013, judecătorul, a emis o altă hotărâre contrară legii, într-un alt caz civil, la cererea unei alte companii, privind încasarea datoriei în sumă de 700 milioane dolari SUA, în mod solidar, de la pretinșii debitorii.

Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 500 milioane dolari SUA și 700 milioane dolari SUA, în beneficiul creditorului – companiei străine, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului.

De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești ignorând procedurile legale.

Ordonanțele judecătorești emise de judecător, în cauzele civile, au avut consecințe financiare considerabile - 1,2 miliarde dolari SUA au fost transmise unui executor judecătoresc, care a încasat forțat suma din conturile bancare ale pretinșilor debitori în folosul ,,creditorului”.

Urmărirea penală a durat aproximativ patru luni, iar judecarea acesteia a durat mai bine de opt ani, fiind examinat în procedură generală. Inculpatul nu și-a recunoscut vina.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.

Amintim că fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, declara în 2020 că dosarul care vizează spălarea a circa 20 de miliarde de dolari provenite din Federația Rusă prin intermediul instanțelor de judecată și băncilor din R. Moldova, printr-o schemă numită „Laundromat”, nu ar conține nimic consistent, fiind, de fapt, „maculatură”.

Potrivit lui Stoianoglo, controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, căruia i-a fost atribuită organizarea acestei scheme, nu ar fi avut niciun statut în cadrul cauzei repective și nici nu a fost interogat vreodată.

„Acum opt luni, i-am cerut Procuraturii Anticorupție să găsească procurori pentru a studia cauza și a-mi prezenta informația, pentru a planifica măsurile de mai departe și să tragem persoanele la răspundere. Procurorul-șef m-a informat că această cauză are 500 de volume. (...) Multă maculatură, conturi bancare, corespondență ș.a.m.d. Cinci sau șase procurori au studiat cauza pe parcursul a trei sau patru luni. Acum trei luni, în acest birou, ei m-au informat cum stau lucrurile. Primul lucru pe care mi l-au spus este că în dosarul „Laundromat” nu avem niciun fel de dovezi. (...) În afară de maculatură, acolo nu e nimic”, a declarat procurorul general în 2020, în cadrul unei emisiuni televizate.

CITIȚI și VIDEO // Laundromatul rusesc și familia modestă de la Ulmu

Mai mult, Stoianoglo afirmă că banii proveniți din Federația Rusă, care au ajuns via R. Moldova în Letonia și de acolo la mai multe companii din state UE, inclusiv din Germania, nu ar avea o proveniență dubioasă.

„Noi avem răspuns de la organele de drept din Federația Rusă. La întrebarea arătați-ne proveniența banilor, noi primim răspuns că nu ne pot prezenta proveniența ilegală a acestor bani. Drept urmare, rezultă că banii sunt legali. Avem răspunsul oficial al Procuraturii Federației Ruse”, a precizat Stoianoglo.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

Astfel, dacă nici Rusia, de unde au plecat banii, nici statele UE, acolo unde aceștia au ajuns, nu vor avea „pretenții”, R. Moldova nu va mai avea „nimic” de făcut, decât să-și ceară scuze de la oamenii care au stat în pușcărie în cadrul acestui dosar.

Citește și: DOC // Șefa Comisiei parlamentare „Laundromat” prezintă noi DOCUMENTE, care ar demonstra că Platon este implicat în frauda bancară. „Din păcate, nu pot publica un document SECRET…”

Amintim că omul de afaceri Veaceslav Platon a fost declarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară în care a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce procurorii și-au retras toate acuzațiile în privința lui Platon. În luna mai 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că „dosarul în privința cetățeanului Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate”, iar „acuzarea a fost întemeiată pe aprecieri intenționat denaturate și interpretarea eronată a faptelor, care rezultau din acuzațiile în privința lui Șor”. Astfel, Procuratura Generală a inițiat procedura de revizuire a dosarului lui Veceaslav Platon, iar în urma analizării minuțioase a tuturor probelor și audierii repetate a martorilor, la data de 28 mai curent procurorii au renunțat la toate acuzațiile în privința omului de afaceri.