Treisprezece percheziții în R. Moldova și trei persoane reținute: Prejudiciu de peste un MILION de lei

Trei administratori ai unor SRL-uri din R. Moldova, cu vârste între 30 și 34 de ani, au fost reținuți astăzi după 13 percheziții efectuate de ofițerii Direcției Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Polițiștii afirmă că, în perioada lunilor septembrie 2017 – ianuarie 2018, factorii de decizie a cinci societăți comerciale au acţionat prin înţelegere prealabilă şi de comun acord, eschivându-se de la plata taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe venit în sumă de peste un milion de lei.

În schemă ar fi implicate două grupări diferite, una din care are rolul de lichefiator şi, posibil, legalizator al bunurilor, iar cealaltă reprezintă beneficiarii principali ai acestor activităţi.

În prima grupare, lichefiatori şi legalizatori sunt gestionarii celor cinci companii care au rolul inclusiv de companie „paravan”, iar în a doua grupare beneficiari sunt gestionarii SRL-urilor.

Mai exact, beneficiarii perfectau documente financiare fictive, procurând mărfuri şi servicii de la una dintre companiile indicate în schemă în calitate de lichefiator, costul acestora fiind achitat prin transfer bancar. Ulterior, lichefiatorii, sub pretextul procurării de produse cerealiere, ridicau de la bancă numerarul transferat de către beneficiari, perfectând acte de achiziție a mărfurilor în care sunt introduse date denaturate și restituie totodată acestora, prin cash, transferurile bancare efectuate de ei, reţinând comisionul de lichefiere. În unele cazuri, lichefiatorii „livrau” către beneficiari mărfurile şi serviciile necesare acestora. În astfel de cazuri, lichefiatorii aveau rolul de legalizatori ai mărfurilor şi serviciilor inexistente sau procurate ilicit de beneficiari, fără achitarea taxelor și impozitelor fiscale corespunzătoare.

Oamenii legii mai spun că directorul SRL-ul din prima grupare a extras de pe conturile firmei peste șapte milioane de lei, prezentând la bancă un șir de acte de achiziție, conform cărora acesta ar fi procurat cereale de la unele persoane fizice, unele dintre care s-au dovedit a fi decedate, altele nu erau în republică etc.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă închisoare de până la 6 ani sau amendă de la până la 267 500 de lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Totodată, persoanele juridice implicate în schemă riscă să fie lichidate.