ȘIRETLICUL la care au recurs doi agenți economici pentru a obține profit

Pentru a obține un profit ilegal, doi agenți economici, în complicitate cu o firmă de transportatori din Ucraina, au încercat să exporte fictiv din R. Moldova mere, dar vameșii i-au întors din drum.

În primul caz, la postul vamal Otaci, un autocamion de marca „Daf”, înregistrat în Ucraina, a vrut să treacă frontiera fără marfă, dar în documente a indicat că transportă mere.

Când au cântărit autocamionul, inspectorii vamali au depistat că greutatea de facto nu corespunde cu cea indicată în documente. Când au efectuat un control mai detaliat, vameșii au constatat că acesta este gol.

La doar câteva ore diferență, în preajma aceluiași post vamal, inspectorii au stopat pentru control un alt autocamion.

Ca și în primul caz, unitatea de transport avea numere de înmatriculare ucrainești.

Inițial, șoferul a refuzat să se supună procedurii de control și a fugit de la fața locului, însă ulterior a revenit şi a asistat în timpul controlului. Și aici vameșii au depistat că lipsește marfa, chiar dacă în documente era idicată.

Potrivit cercetărilor preliminare, în ambele cazuri agentul economic intenţiona să realizeze export fictiv, apoi să beneficieze de restituirea a TVA la cota zero, de la bugetul de stat.