Schema de deposedare a bunurilor de 12 milioane de lei scoasă la iveală: percheziții PA și CNA și două rețineri

Procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat astăzi 20 de percheziții la mai multe persoane bănuite că ar fi pus la cale un plan infracțional. Scopul acestui plan ar fi fost deposedarea unei companii de bunuri procurate prin licitație publică, fapt ce ar fi cauzat un prejudiciu material de peste 12 milioane de lei.

Conform probatoriului administrat, după ce o companie autohtonă nu a achitat unele credite contractate de la o bancă comercială, s-a dispus transmiterea silită a bunurilor gajate în posesia băncii. Aceasta urma să valorifice ulterior bunurile, în conformitate cu procedurile legale, pentru a acoperi datoria acumulată.

Cu toate acestea, administratorul companiei debitoare ar fi continuat să utilizeze bunurile transmise în posesia băncii timp de mai mulți ani. Chiar dacă acestea nu îi mai aparțineau de drept, bunurile ar fi fost folosite în continuare de către compania debitoare, fapt ce a complicat procesul de valorificare silită.

După mai multe tentative nereușite de valorificare silită a bunurilor gajate, la sfârșitul anului 2020 a fost organizată o licitație. În cadrul acesteia, bunurile imobile au fost vândute cu suma de peste 12 milioane de lei. Licitația a avut loc, iar bunurile au fost adjudecate conform procedurilor stabilite.

A fost desemnată o companie câștigătoare, care ulterior a achitat integral suma pentru procurarea bunurilor. Toate operațiunile au fost aprobate în conformitate cu legea, iar procesul de vânzare a fost, formal, finalizat. Cu toate acestea, după licitație, au urmat acțiuni ce ar fi avut drept scop împiedicarea punerii în aplicare a rezultatului legal al acesteia.

Mai multe persoane, printre care și administratorul companiei debitoare, ar fi inițiat diverse acțiuni pentru a împiedica firma desemnată câștigătoare să intre în drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile. Aceste acțiuni ar fi fost coordonate și orientate spre blocarea sau tergiversarea procedurilor de înregistrare a dreptului de proprietate.

Potrivit anchetei, aceste demersuri ar fi culminat cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile către o companie terță, administrată de persoane afiliate companiei debitoare. Practic, bunurile au ajuns în posesia unei entități controlate de aceleași interese, eludând astfel drepturile cumpărătorului legitim.

Ca urmare a acțiunilor considerate infracționale, părții vătămate i-ar fi fost cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, estimat la peste 12 milioane de lei. Prejudiciul vizează atât suma achitată pentru bunuri, cât și imposibilitatea exercitării efective a dreptului de proprietate.

Până la această oră, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Alte persoane urmează să fie cercetate în stare de libertate, în funcție de rolul și implicarea fiecăreia în schema presupus infracțională.

Urmărirea penală continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și întregul lanț infracțional, inclusiv eventualele legături între persoanele implicate, modul de acțiune și beneficiarii finali ai schemei.