SCHEMĂ pusă la cale în Rusia: Jumătate de MILION de dolari, SCOS din R. Moldova din decembrie 2016 până în martie curent

În perioada decembrie 2016 - martie curent, din R. Moldova au fost scoși prin contrabandă circa 500 de mii de dolari. Banii erau transferați în R. Moldova din Statele Unite ale Americii și Australia pe numele unor cetățeni moldoveni și ucraineni și erau transferați apoi cu trenul în Federația Rusă, prin înțelegere cu însoțitorii de tren.

Procurorii și ofițerii de sercuritate anunță că au destructurat o grupare criminală condusă din Federația Rusă, care racola cetățeni săraci din R. Moldova și Ucraina și îi determina să primească bani din străinătate pe numele lor, fiind remunerați cu un onorariu de 200 de dolari pentru fiecare operațiune.

Procurorul Oleg Baciu a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că oamenii legii au reținut în flagrat delict, la postul vamal Vălcineț, o însoțitoare de tren de pe ruta Chișinău - Sankt Petersburg la care au fost găsite zece mii de euro și zece mii de dolari împachetați, pe care nu le-a declarat la vamă. Banii urmau să ajungă la un membru al grupării criminale din Federația Rusă identificat de organele de drept din R. Moldova.

În total, procurorii au reținut patru persoane din R. Moldova implicate în schemă și au audiat alți trei cetățeni ucraineni, care au fost aduși la Chișinău pentru a ridica și ei sume importante de bani.

Cu trenul erau trimise sistematic din R. Moldova sume între 15 și 60 de mii de euro sau dolari, fiind implicați mai mulți însoțitori de tren.

Persoanele atrase în schemă, așa-numiții curieri care încasau sumele, nu se rețineau mai mult de două săptămâni, pentru a nu trezi suspiciuni. Cei ucraineni aduși în R. Moldova erau asigurați cu cazare și mâncare și, atunci când se duceau la bancă, erau supravegheați de membrii grupării care le luau imediat banii și îi transmiteau în Federația Rusă.

La domiciliul unui supraveghetor au fost găsite șase mii de dolari și trei mii de euro pe care se pregătea să le trimită cu trenul peste hotare.

Procurorii urmează acum să stabilească proveniența acestor bani, dar procuroul Dumitru Ștefârță afirmă că există o bănuială că și cei care trimiteau banii erau persoane interpuse, iar mijloacele financiare respective ar fi fost dobândite ilicit.

Baciu afirmă că aceste scheme funcționează și pe teritoriul altor state din CSI, recent fiind înregistrat un caz similar în Armenia.