Rușii își retrag agenții trimiși în misiuni peste hotare? Veaceslav Platon, condamnat la 20 de ani de „închisoare” în Rusia pentru organizarea schemei „laundromat”

Veaceslav Platon, un personaj controversat care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de către Judecătoria Tverskoi din Moscova.

Verdictul a fost pronunțat pentru organizarea și implementarea de către acesta a renumitei scheme „laundromat”, prin intermediul căreia au fost retrase ilegal din Rusia peste 126 de miliarde de ruble. Menționăm că circa 22 de miliarde de dolari au fost spălate prin intermediul unor bănci din R. Moldova, în baza unor decizii regizate de judecată.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

„Tribunalul Tverskoi din Moscova a emis un verdict într-un dosar penal împotriva lui Veaceslav Platon, găsindu-l vinovat de crearea unei comunități criminale și de comiterea de tranzacții valutare privind transferul de fonduri în valută străină în conturile unor nerezidenți cu utilizarea unor documente falsificate. În acord cu poziția procurorului de stat, instanța l-a găsit pe Platon vinovat de presupuse infracțiunile și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare într-o colonie cu regim strict, cu o amendă de 2,5 milioane de ruble și restricție de libertate pe o perioadă de un an și șase luni”, transmite agenția de stat de la Moscova TASS.

Aceeași sursă precizează că acest caz a fost examinat în absența lui Platon și că proprietățile acestuia au fost confiscate.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

Potrivit instanței de la Moscova, Platon, proprietarul real al SA „Moldindconbank” din R. Moldova în iunie 2013, a creat împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexander Corkin o grupare criminală cu scopul de a retrage ilegal fonduri în valută străină din Rusia, în baza unor documente care conțineau informații false.

Menționăm că Platon este anchetat și la Chișinău pentru schema „laundromat”. Oamenii legii din R. Moldova au anunțat în 2022 că au aplicat sechestre pe suma de peste 268 de milioane de lei care ar aparține controversatului Veaceslav Platon, arhitectul și beneficiarul spălării a peste 22 de miliarde de dolari prin banca ce o deținea în Republica Moldova. Banii respectivi erau deţinuţi de Platon, inclusiv prin persoane terțe.

„Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon", explica Procuratura Anticorupție.

Totuși, la finele anului 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo (suspendat din funcție n.r.), care a jucat un rol esențial pentru eliberarea lui Platon din pușcăria moldovenească, menționa că dosarul care vizează spălarea a peste 22 de miliarde de dolari provenite din Federația Rusă prin intermediul instanțelor de judecată și băncilor din R. Moldova nu ar conține nimic consistent, fiind, de fapt, „maculatură”.

Mai mult, Stoianoglo afirma atunci la Tv8, în cadrul unui interviu oferit actualei concubine a lui Platon, Natalia Morari, că banii proveniți din Federația Rusă, care au ajuns via R. Moldova în Letonia și de acolo la mai multe companii din state UE, inclusiv din Germania, nu ar avea o proveniență dubioasă.



CITIȚI și Șeful PG afirmă că dosarul „Laundormat” ar fi „MACULATURĂ”, iar Platon nu ar avea nicio implicație: „Acolo nu e nimic”. Ce răspuns a venit de la Moscova vizavi de proveniența miliardelor de dolari trecute prin băncile și instanțele moldovenești

„Noi avem răspuns de la organele de drept din Federația Rusă. La întrebarea arătați-ne proveniența banilor, noi primim răspuns că nu ne pot prezenta proveniența ilegală a acestor bani. Drept urmare, rezultă că banii sunt legali. Avem răspunsul oficial al Procuraturii Federației Ruse”, preciza Stoianoglo la finele anului 2020, cu trei ani înainte ca Platon să fie condamnat în Rusia tocmai pentru acei „bani legali”.