Raport MONEYVAL // R. Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, dar mai are de muncit la șase recomandări

Republica Moldova a făcut progrese în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare specifice legate de terorism, finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă și finanțarea acestora, inclusiv prin consolidarea cadrului legal și instituțional.

Totuși, statul nostru a făcut „progrese limitate” în remedierea deficiențelor care afectează aplicarea standardelor FATF privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, arată un raport al MONEYVAL, publicat astăzi.

Astfel, din cele 40 de recomandări FATF, Republica Moldova a realizat nouă, pe altele 25 le-a implementat în mare parte, iar alte șase recomandări sunt „parțial conforme”.

MONEYVAL notează că R. Moldova „nu a atins așteptarea de a realiza majoritatea deficiențelor tehnice în termen de trei ani de la adoptarea raportului de evaluare reciprocă” și îndeamnă autoritățile moldovenești să facă acest lucru până în iunie 2025.

Republica Moldova continuă să fie monitorizată și este așteptată să raporteze într-un an progresele către MONEYVAL.