Câte 100 de mii de lei pe zi! Proprietarii unui lanț de cafenele din capitală, REȚINUȚI

Trei persoane au fost reţinute ieri-seară de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie, fiind suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Reţinuţii, care sunt proprietarii unui lanţ de cafenele din capitală, sunt bănuiţi că ar fi organizat o schemă de evidenţă contabilă dublă prin care au prejudiciat statul în proporţii deosebit de mari.

Mai concret, proprietarul localurilor ar fi angajat chelneri care aveau indicaţia de a nu înregistra mijloacele băneşti încasate de la clienţi prin aparatul de casă şi control. Astfel, o parte din banii încasaţi nu erau reflectaţi în evidenţa contabilă.

Potrivit estimărilor preliminare, doar două cafenele din cinci gestionate de bănuiţi ar fi încasat în jumătate de an aproximativ patru milioane de lei, fără a-i reflecta în evidenţa contabilă.

Pe numele acestora a fost inițiat un dosar penal pentru evaziune fiscală. Dacă li se va demonstra vinovăția, bănuiții riscă o amendă de până la o sută de mii de lei ori închisoare de până la șase ani.

Investigațiile oamenilor legii au scos la iveală faptul că, pentru a scăpa de banii obținuți fraudulos, bănuiţii au achiziţionat, în 2013, mai multe imobile în capitală.

Ieri, ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii în localurile administrate de cei trei, de unde au ridicat documente ce confirmă evidenţa dublă a încasărilor. În urma acestora au fost reţinute trei persoane, aflate în relaţii de rudenie (soţul, soţia şi soacra acestuia). După percheziţionarea corporală a uneia dintre reţinute, au fost găsite o sută de mii de lei – bani acumulaţi într-o singură zi de personalul unei cafenele.

Pe moment, suspecții sunt reținuți pentru 72 de ore.