Procurorii au reușit să RECUPEREZE aproximativ 9 milioane de lei de la o companie implicată într-o cauză de evaziune fiscală

Aproximativ 9 milioane de lei au fost recuperați de procurori într-o cauză de evaziune fiscală, în care a fost implicată o societate cu răspundere limitată (SRL), prestatoare de servicii IT-consulting și outsourcing. Banii au fost virați în bugetul de stat, iar directorul SRL-ului riscă până la 6 ani de închisoare sau o amendă de până la 267 500 de lei.

Procurorii, care au trimis cauza în judecată, susțin că fondatorul SRL-ului ar fi organizat și dirijat, în perioada anilor 2013 – 2017, introducerea în documentele contabile, fiscale și financiare a unor date denaturate. Acesta reflecta procurări fictive de instalații electrice și materiale de construcție. Ulterior, banii erau transferați pe conturile bancare pentru pretinsele bunuri procurate erau restituite cash, în schimbul unui onorariu care varia între 9 și 11 % din suma transferată.

Astfel, conform actului de control fiscal efectuat, prin neachitarea impozitelor și taxelor, bugetului public național i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 6 748 000 de lei. Prejudiciul și penalitățile au fost recuperate integral în cadrul urmăririi penale cu achitarea la bugetul public național a sumei de 8 695 544 de lei.

Acum bărbatul de 40 de ani riscă până la 6 ani de închisoare și, dacă va fi găsit vinovat, nu va mai avea dreptul să exercite o anumită activitate pe un termen cuprins între 2 și 5 ani. De asemenea, SRL-ul îi va fi aplicată o amendă de până la 350 de mii de lei.