Ordin de înghețare pe bunuri de circa 10 000 000 de lei într-un dosar de spălare a banilor

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție a emis săptămâna trecută un ordin de înghețare care vizează un imobil situat într-o zonă rezidențială din Chișinău și un automobil de lux, în valoare de 9 755 000 de lei. Cel care ar fi rămas fără aceste bunuri e controversatul Cristian Rizea, recent dat pe mâna autorităților din România, unde are de ispășit o pedeapsă cu închisoarea.

Este vorba despre un dosar de spălare a banilor din gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Ordinul de înghețare a fost dispus în vederea aplicării ulterioare a sechestrului pe bunurile menționate.

De asemenea, ARBI a aplicat sechestru pe mijloace financiare în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei într-un alt dosar de spălare a banilor.

În perioada de raport, Agenția a evaluat nouă bunuri imobile și patru autoturisme și a preluat în administrare aproximativ 20 de mii de lei.

Pe componenta de cooperare internațională, ARBI a recepționat răspunsuri la solicitările de informații, transmise omologilor de peste hotare, din România, Austria și Bolivia. Alte 72 de demersuri au fost expediate diferitor furnizori de informații și de date din republică.