07:05:01 05.12.2020
 
Stiri

Încă o REȚINERE în dosarul „MAIB”. Administratorul bazei de date „Registru-Corect”, cercetat pentru spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari

Anticorupție 30.03.2016 13:39 Vizualizări1476 Autor: Galina Munteanu
Încă o REȚINERE în dosarul „MAIB”. Administratorul bazei de date „Registru-Corect”, cercetat pentru spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari


Administratorul bazei de date a SA „Registru-Corect” a fost reţinut de ofiţerii Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul în care figurează preşedintele Consiliului de administraţie al SA „Moldasig”. Acesta este bănuit că, în complicitate cu reprezentanta „Moldasig”, a spălat şi însuşit în proporţii deosebit de mari mai mulți bani prin intermediul SA „Registru-Corect”.

Amintim că, zilele trecute, CNA a reţinut-o pe principala suspectă în acest dosar, care este învinuită că, în complicitate cu alte persoane, a dobândit prin înşelăciune acţiuni de la BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum şi că ar fi spălat bani, cauzând daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20 000 000 de lei.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, femeia ar fi organizat o schemă prin care a deposedat câţiva acţionari ai MAIB şi alte persoane de 17 189 de acţiuni. Pentru realizarea planului său, aceasta a falsificat mai multe procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarilor de facto, fără ca acţionarii să cunoască acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal în numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii off-shore.

Potrivit legislației, această infracțiune se pedepseşte cu până la 15 ani de închisoare.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!

Stiri relevante

Comentarii
României îi pasă
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
04.12.2020 09:16 Nicolae Negru Nicolae Negru // De la binom la trinom

30.11.2020 09:15 Nicolae Negru Nicolae Negru // La mulți ani, România!

27.11.2020 09:27 Nicolae Negru Nicolae Negru // Cine să-l sfătuiască...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că Guvernul Chicu trebuie să-și continue activitatea și după ce Maia Sandu a câștigat funcția de președinte al R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md