IMPORTANT // Cetățenii R. Moldova trebuie să demonstreze proveniența banilor la procurarea bunurilor cu valori mai mari de 200 000 de lei

Cetățenii R. Moldova care planifică să-și procure atât bunuri imobile, cât și mobile, costul cărora vor depăși suma de 10 mii de euro, echivalentul a 200 de mii de lei, vor trebui să declare de unde au provenit banii din care urmează să efectueze tranzacția, notează Camera Notarială a Moldovei (CNM).

Dacă operațiunea pare suspectă, notarul este în drept să ceară solicitantului să dovedească proveniența sumelor tranzacționate, iar titularii pot fi suspectați printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani.

Directiva europeană împotriva spălării banilor se aplică în Republica Moldova şi încearcă să scoată la lumină banii negri, transmite bizlaw.md.

Potrivit legislației, notarul este în drept să informeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre cazurile devenite cunoscute cu privire la spălarea banilor, utilizând canale ordinare de comunicare – serviciul poștal, e-mail, telefon.