Grupare care a ASCUNS MILIOANE de lei, DESTRUCTURATĂ de Poliție

igp.gov.md

Mai mulți membri ai unei grupări criminale, specializată în introducerea pe teritoriul R. Moldova a mărfurilor prin contrabandă, în urma căreia bugetul de stat a fost prejudiciat în proporții deosebit de mari, au ajuns pe mâna polițiștilor.

Potrivit şefului Inspectoratului General de Poliţie (IGP), colonelul Gheorghe Cavcaliuc, din grupare fac parte opt membri cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, trei dintre care au mai figurat anterior în mai multe cauze penale, dar nu au fost judecați. Doi membri din cadrul grupării aveau rolul de organizatori, iar restul membrilor – de autori și complici.

Pentru a nu fi demascați, membrii grupului au constrâns și convins un tânăr de 20 de ani din Chișinău să scrie pe numele acestuia firma, a declarat şeful IGP.

Astfel, la vamă, aceștia prezentau documentele vamale cu date denaturate. "Membrii grupării micșorau valoarea de facto a mărfurilor, schimbau denumirea acestora pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute de legislație sau pentru atribuirea unor coduri tarifare ce prevăd aplicarea unor taxe mai mici la import", a precizat colonelul.

Mărfurile introduse pe teritoriul țării erau comercializate diferitor persoane fizice și agenți economici, unde la fel indicau în documente contabile și fiscale date denaturate.

Astfel, suspecții au falsificat documente contabile prin care au casat mărfuri în valoare de peste două milioane de lei. De facto, însă, marfa a fost vândută la persoane fizice și juridice fără ca veniturile să fie reflectate în evidența contabilă.

Totodată, pentru o bună funcționare a schemei criminale, a fost creată o întreprindere în Turcia, din numele căreia se fac documentele la export cu indicarea denumirilor și valorilor necesare grupării.

Astfel, din septembrie 2014 și până în prezent, importul oficial declarat este de circa zece milioane de lei, valoarea de facto fiind de cel puțin 20 de milioane de lei.

Pe 12 mai curent, oamenii legii au efectuat 21 de percheziţii pe diferite adrese şi în unităţi de transport, unde au fost depistate mai multe ştampile ale diferitor întreprinderi înregistrate în R. Moldova şi Turcia, printre care și ștampila unei Bănci din R. Moldova, înscrisuri de ciornă, declaraţii vamale, blanchete din Turcia ştampilate şi necompletate, care au fost utilizate la întocmirea INVOICE, cu includerea datelor denaturate la tranzacţiile de import.

La fel, în cadrul perchezițiilor, în mijlocul de transport al unuia dintre membrii grupării a fost depistat sigiuliul intact al Serviciului Vamal, care urma să fie aplicat la unitatea de transport de către colaboratorul vamal.

Polițiștii și procurorii investighează acum cercul de persoane care ar proteja activitatea frauduloasă a întreprinderii menţionate, precum şi persoanele implicate din cadrul organelor de stat, care i-ar fi favorizat la devamarea mărfurilor importate cu încălcarea flagrantă a reglementărilor vamale.

Valorea mărfii reținute pe moment figurează în acte ca având valoarea de 150 de mii de lei, dar de facto ar costa circa un million de lei.

Pe moment, cinci membri ai grupării sunt reținuți pentru 72 de ore.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală. Dacă li se va demonstra vinovăția, aceștia riscă până la opt ani de închisoare, iar persoana juridică – amendă de până la 200 de mii de lei și chiar lichidarea acesteia.