Escrocherie de 3,7 milioane de lei descoperită: Doi membri ai unui grup criminal organizat, trimiși în judecată pentru fapte de spălare de bani

Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, împreună cu organele de urmărire penală ale Inspectoratului de Poliție Ialoveni, au trimis în instanță o cauză penală împotriva a doi membri ai unui grup criminαl organizat. Aceștia sunt acuzați de escrocherii în proporții deosebit de mari și spălarea banilor în valoare de peste 3,7 milioane de lei.

Potrivit materialelor adunate, cei doi bărbați, cu vârste de 29 și 21 de ani, împreună cu alți indivizi necunoscuți încă, au acționat în cadrul unui grup criminal organizat, fiecare având un rol bine stabilit în funcție de planurile infracționale stabilite. Scopul lor era acela de a fura bunuri de la alte persoane. Ei contactau victimele sub pretextul unor câștiguri mari, obținute prin investiții în tranzacționarea criptomonedelor și le cereau să transfere bani în conturile bancare operate de grupul criminal.

Cea mai mare parte a banilor obținuți de la victime era transmisă unui alt membru al grupului. Pentru a asigura securitatea trasferului, victima primea o parolă necesară pentru primirea banilor.

Au reușit să obțină de la victime sume de bani ce depășesc 3,7 milioane de lei. Pentru a ascunde și deghiza originea acestor bani, membrii grupului și-au creat portofele electronice pentru criptomonede pe platforme anonime. Ei nu aveau date identificabile și foloseau suma confiscată să cumpere criptomonedă de tip USDT, pe care o transferau în portofelele electronice ale altor membri ai grupului, realizând astfel conversionea banilor în criptomonedă și ascunzând urmele infracțiunii.

În cadrul investigațiilor, poliția a identificat și sechestrat active în diverse valute, totalizând peste 800 000 lei. De asemenea, colaborarea cu Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale de la CNA a dus la identificarea și sechestrarea unui bun mobil, evaluat la mai bine de jumătate de milion de lei, pentru a recupera prejudiciul cauzat victimelor.

Cei învinuiți riscă pedeapsă cu închisoare între 8 și 15 ani, amendă între 15000 și 20000 de unități convenționale, și privarea de dreptul de a deține anumite funcții. Totodată, pentru spălarea banilor, pot primi de asemenea închisoare între 5 și 10 ani cu amendă de la 13000 la 20000 de unități convenționale. Membrii grupului trebuie să răspundă pentru faptele de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.