Ucrainean bănuit că spăla prin criptomonede banii din escrocherii telefonice, reținut de ofițerii INI în Căușeni

Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Botanica, au reținut un bărbat de 35 de ani, originar din Ucraina, bănuit de implicare într-o amplă schemă de escrocherii telefonice.

Potrivit investigațiilor, suspectul avea un rol bine definit în cadrul grupării infracționale. El era responsabil de recrutarea curierilor, dar și de colectarea mijloacelor financiare obținute în urma infracțiunilor. Bărbatul activa în stânga Nistrului, unde prelua banii de la curieri. Ulterior îi convertea în criptomonedă, cu scopul de a disimula și ascunde proveniența ilicită a acestora.

Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire. Ancheta nu este finalizată, însă, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un prejudiciu considerabil, care ar putea crește pe măsura documentării tuturor epizoadeleor infracționale.

Bărbatul a fost reținut în Căușeni. Conform probelor acumulate până în prezent, membrii grupării aplicau metoda escrocheriilor telefonice. Ei se prezentau inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații. Ulterior, în alte apeluri, se dădeau drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției. Prin aceste false identități, victimele erau induse în eroare și convinse să transmită sume importante de bani.

Totodată, s-a stabilit că suspectul era anunțat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat. Astfel, pe lângă presupusa implicare în escrocherii, acesta figura deja în evidențele autorităților pentru o altă faptă penală.

Acesta a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea documentării întregii activități infracționale a grupării, precum și a stabilirii unei eventuale implicări a suspectului în comiterea altor infracțiuni similare sau conexe.

Conform legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de comiterea unei astfel de infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani. Instanța de judecată va stabili, în final, gradul de responsabilitate și sancțiunea concretă.

Precizăm că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.