„Emoții” la Londra pentru Platon, Cavcaliuc sau Botnari: O delegație din Marea Britanie a ajuns la Chișinău pentru a discuta cu procurorii despre cooperare în domeniul spălării banilor și confiscării averilor

R. Moldova și Marea Britanie ar putea colabora în vederea identificării și urmăririi penale a cazurilor de spălare a banilor, precum și a confiscării averilor dobândite ilicit.

O delegație din Marea Britanie a ajuns luni la Chișinău într-o vizită de documentare, iar o primă întâlnire a avut-o cu conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și PCCOCS.

Un comunicat de presă al Procuraturii arată că, în cadrul întrevederii, delegația a anunțat procurorii moldoveni despre înființarea Unității de asistență tehnică în Marea Britanie, dedicată parteneriatului și cooperării cu alte țări în implementarea standardelor Grupului de acțiune financiară.

Acest Grup va îmbunătăți capacitatea de prevenire, urmărire și sancționare a celor care comit infracțiuni de spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și acordarea ajutorului la prevenirea fluxurilor financiare ilicite în sistemul financiar britanic.

Conducerea Procuraturii Generale a informat delegația britanică despre aspectele de ordin legislativ din Republica Moldova care țin de domeniul aplicării sechestrelor, confiscării bunurilor infracționale, precum și etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale.

Din componența delegației Marii Britanii fac parte Robert MacArthur, consilier de asistență tehnică în finanțe ilicite – investigații financiare, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului; Nadeem Ahmed, șeful Departamentului juridic, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului; Paul Hylands – ofițer de legătură pe infracțiuni fiscale; Gary Davies - șef adjunct al Misiunii din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău; Iulia Gutuleac - ofițer politic din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău.

Menționăm că, după schimbarea puterii la Chișinău, în iulie 2021, mai multe persoane cercetate penal în diferite dosare s-au refugiat la Londra. Printre acestea se numără controversatul Veaceslav Platon, însoțit de concubina sa Natalia Morari, Gheorghe Cavcaliuc și Constantin Botnari, alias „borsetka”.