Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
15:36:11 17.06.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Doi moldoveni arestați în România pentru fraudă fiscală în proporții deosebit de mari

Social 25.04.2013 11:04 Vizualizări1678
Doi moldoveni arestați în România pentru fraudă fiscală în proporții deosebit de mari
Doi oameni de afaceri, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost arestați astăzi în România, fiind bănuiți că au obţinut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume și fructe, din spaţiul Uniunii Europene. Firmele pe care le controlau aceștia nu au plătit statului român taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

”În decurs de trei luni, numai prin două dintre aceste societăţi comerciale controlate de moldovenii Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani) s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor", se spune într-un comunicat emis de Direcția română de Investigare și Combatere a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, citat de Mediafax.

Moldovenii ar fi aderat la o grupare infracţională condusă de doi cetățeni turci care dețin și cetățenia română. Pentru a aduna probe împotriva importatorilor bănuiți de evaziune fiscală, circa 140 de poliţişti români verifică astăzi 42 de firme din complexele comerciale din Bucureşti şi județul Ilfov care fac achiziţii intracomunitare cu legume și fructe. De asemenea, la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate toate tirurile care transportă legume și fructe, fiind vizate peste trei sute de importuri.
Autor: Stela Mihailovici
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
14.11.2017 12:24 2777 Reacția OFICIALĂ a PD la știrea că DIICOT ar fi deschis o acțiune penală împotriva lui Plahotniuc: „E un FALS grosolan”
05.10.2013 08:41 1820 O grupare criminală condusă de un moldovean, DECONSPIRATĂ. Prejudicii de peste un milion de euro
17.06.2025 11:33 418 Guvernul alocă câte 1 000 de lei pentru fiecare elev din clasele I–IX începând cu 2025-2026. Cum veți intra în posesia banilor
16.06.2025 20:35 954 Vremea de marți, 17 iunie 2025: Încălzire considerabilă și averse izolate
16.06.2025 16:01 662 Delegatie moldoveană studiază modelele de integrare și incluziune a refugiaților în Bosnia și Herțegovina
16.06.2025 12:23 614 Elevii din Comrat explora viitorul cu învățământul dual: „Descoperă meseriile care contează!”
15.06.2025 18:25 907 Prognoza Meteo 16-22 iunie 2025: Vreme Variată și Aproape Ideală
15.06.2025 12:43 1075 Maia Sandu pledează pentru redenumirea aeroportului Chișinău în onoarea lui Eugen Doga și donează premiul unei fundații pentru conservarea operei Maestrului
15.06.2025 16:43 1320 Tensiuni și altercații la marșul Pride din Chișinău: un copil implicat în confruntările dintre credincioși și poliție
14.06.2025 13:48 1664 Studenți din R. Moldova, slujbe sezoniere pe litoralul românesc: Angajatorii spun că sunt harnici, serioși și vorbesc limba română
14.06.2025 09:24 2536 Care este lungimea totală a frontierei Republicii Moldova: 951 km sunt pe apă
14.06.2025 21:01 928 14-15 Iunie 2025: Soarele revine, dar cu schimbări ușoare în Republica Moldova
Top stiri
17.06.2025 15:06 0 FOTO // Cum să construiești o afacere de succes în AGRICULTURĂ, fără a miza doar pe subvenții din partea statului. O familie din Cahul administrează 2 000 de hectare și practic în fiecare an au o recoltă de TREI ori mai mare decât alți agricultori
17.06.2025 12:44 308 Atac devastator asupra Kievului: 15 morți și aproape 100 de răniți după bombardamentele rusești din 17 iunie
17.06.2025 12:25 242 Agricultorii beneficiază de subvenții de peste 41 milioane lei într-o săptămână
17.06.2025 11:58 354 Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții
17.06.2025 11:41 362 Maia Sandu denunță atacul devastator asupra Kievului: Pierderi umane și distrugeri masive în urma rachetelor rusești
17.06.2025 11:33 397 Guvernul alocă câte 1 000 de lei pentru fiecare elev din clasele I–IX începând cu 2025-2026. Cum veți intra în posesia banilor
17.06.2025 10:38 302 Fonduri semnificative alocate pentru avansarea cercetării agricole în Republica Moldova
17.06.2025 10:13 344 Vara investițiilor și a viselor împlinite: Cumpără o locuință cu „Proimobil” și poți CÂȘTIGA o vacanță în Palma de Mallorca!
17.06.2025 09:58 360 Captură de droguri de 10 milioane lei, doi suspecți reținuți pe drumul Taraclia-Chișinău
17.06.2025 09:36 334 VIDEO, FOTO // Armata lui Putin continuă să țintească zone rezidențiale din Ucraina și să UCIDĂ copii și oameni nevinovați. 14 morţi şi 55 de răniţi la Kiev, după un atac rusesc masiv cu rachete şi drone
17.06.2025 08:50 440 Un guvern prorus la Chișinău: O amenințare pentru aderarea R. Moldova la UE până în 2030
17.06.2025 07:00 570 Iranul lansează rachete către Israel: interceptări reușite și măsuri de siguranță sporite în nordul țării
17.06.2025 06:17 426 UE insistă pe interzicerea importurilor de GNL din Rusia, în ciuda opoziției Ungariei și Slovaciei
16.06.2025 20:43 611 Premierul Recean laudă sprijinul Germaniei și Italiei în integrarea europeană a Republicii Moldova
16.06.2025 20:35 906 Vremea de marți, 17 iunie 2025: Încălzire considerabilă și averse izolate
16.06.2025 20:20 804 Tensiuni în capitală: BCS acuză guvernarea de politizare, PAS răspunde criticilor privind marșurile de duminică
16.06.2025 19:50 707 Europa preia ștafeta: Ucraina primește mai mult ajutor militar din partea țărilor europene decât din partea SUA
16.06.2025 19:25 768 SUA anulează întâlnirea cu Rusia pe tema ambasadelor: Zaharova nu oferă explicații
16.06.2025 19:01 586 Mihai Popșoi la Tirana: Cooperarea regională, esențială pentru integrarea europeană a sud-estului Europei
16.06.2025 17:18 818 Putin, Erdogan și China critică acțiunile Israelului contra Iranului și se oferă să medieze conflictul
16.06.2025 16:36 782 R. Moldova, gazda primului Congres Mondial al Viei și Vinului: viitorul industriei vitivinicole la răscruce între tradiție și inovație
16.06.2025 16:01 654 Delegatie moldoveană studiază modelele de integrare și incluziune a refugiaților în Bosnia și Herțegovina
16.06.2025 15:59 606 Guvernul prelungește licențierea importurilor de cereale și oleaginoase până la sfârșitul anului 2025
16.06.2025 15:34 702 Dorin Junghietu și conducerea AFD discută despre modernizarea energetică a Republicii Moldova în colaborare franceză-moldovenească
16.06.2025 14:55 685 Turiști străini blocați în Israel: Autoritățile oferă sprijin și soluții de evacuare prin Iordania și Egipt
16.06.2025 14:47 922 Ministerul Infrastructurii retrage certificatele specialiștilor vinovați în scandalul blocului incendiat din Durlești
Vezi mai multe
Actualitate
FOTO // Cum să construiești o afacere de succes în AGRICULTURĂ, fără a miza doar pe subvenții din partea statului. O familie din Cahul administrează 2 000 de hectare și practic în fiecare an au o recoltă de TREI ori mai mare decât alți agricultori
Atac devastator asupra Kievului: 15 morți și aproape 100 de răniți după bombardamentele rusești din 17 iunie
Agricultorii beneficiază de subvenții de peste 41 milioane lei într-o săptămână
Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții
Maia Sandu denunță atacul devastator asupra Kievului: Pierderi umane și distrugeri masive în urma rachetelor rusești
Guvernul alocă câte 1 000 de lei pentru fiecare elev din clasele I–IX începând cu 2025-2026. Cum veți intra în posesia banilor
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Descoperă
Reportaj
Oligarhii vechi și noi: Cum a scăpat Vladimir Putin de cei mai influenți bancheri din Rusia și cine sunt magnații care controlează astăzi mass-media
Povestea TRAGICĂ a celor mai cunoscuți cvintupleți din lume: Cele cinci fetițe, separate de familie și expuse ca la grădina zoologică
Moartea misterioasă a geniului Eminescu sau cine a vrut să îl facă nebun?
FOTO // Drumul LUNG al unui test pentru COVID-19, rezultatele căruia sunt gata în cel puțin opt ore: Cum decurge o zi de muncă a angajaților de la laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Ce scenariu pare mai realist?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Atac devastator asupra Kievului: 15 morți și aproape 100 de răniți după bombardamentele rusești din 17 iunie VIDEO, FOTO // Armata lui Putin continuă să țintească zone rezidențiale din Ucraina și să UCIDĂ copii și oameni nevinovați. 14 morţi şi 55 de răniţi la Kiev, după un atac rusesc masiv cu rachete şi drone Iranul lansează rachete către Israel: interceptări reușite și măsuri de siguranță sporite în nordul țării
Turism
România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute Cât te costă o vacanță în Thassos în 2025. Prețurile pentru relaxarea mult dorită au crescut, în comparație cu anul trecut
IT
Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital PROGRAM // Investiții de 2,7 miliarde de lei în sectorul IT, 85% din serviciile publice accesate online și 45% din cetățeni vor deține identitate digitală activă: „Până la finalul anului 2027, vom crește ponderea exporturilor de servicii TIC la 14%”
Sănătate și frumusețe
MedLife lansează serviciul de analize medicale disponibil non-stop, cu rezultate în timp record Terapia cu statine ar putea reduce mortalitatea în sepsisul sever, sugerează un nou studiu Generațiile tinere înfruntă demența cu mai mult succes: Studiul care aduce vești încurajatoare
Fapt divers
Horoscopul zilei 17.06.2025 În cât timp ar dispărea omenirea dacă nu s-ar mai naște deloc copii. Concluziile experților Horoscopul zilei 15.06.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte