Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
09:14:22 29.12.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Doi moldoveni arestați în România pentru fraudă fiscală în proporții deosebit de mari

Social 25.04.2013 11:04 Vizualizări1753
Doi moldoveni arestați în România pentru fraudă fiscală în proporții deosebit de mari
Doi oameni de afaceri, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost arestați astăzi în România, fiind bănuiți că au obţinut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume și fructe, din spaţiul Uniunii Europene. Firmele pe care le controlau aceștia nu au plătit statului român taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

”În decurs de trei luni, numai prin două dintre aceste societăţi comerciale controlate de moldovenii Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani) s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor", se spune într-un comunicat emis de Direcția română de Investigare și Combatere a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, citat de Mediafax.

Moldovenii ar fi aderat la o grupare infracţională condusă de doi cetățeni turci care dețin și cetățenia română. Pentru a aduna probe împotriva importatorilor bănuiți de evaziune fiscală, circa 140 de poliţişti români verifică astăzi 42 de firme din complexele comerciale din Bucureşti şi județul Ilfov care fac achiziţii intracomunitare cu legume și fructe. De asemenea, la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate toate tirurile care transportă legume și fructe, fiind vizate peste trei sute de importuri.
Autor: Stela Mihailovici
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
14.11.2017 12:24 2891 Reacția OFICIALĂ a PD la știrea că DIICOT ar fi deschis o acțiune penală împotriva lui Plahotniuc: „E un FALS grosolan”
05.10.2013 08:41 1914 O grupare criminală condusă de un moldovean, DECONSPIRATĂ. Prejudicii de peste un milion de euro
28.12.2025 18:49 710 Prognoza Meteo pentru Săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026
27.12.2025 21:11 786 28 decembrie 2025: Lapoviță și vânt puternic în Republica Moldova
26.12.2025 20:35 1108 Schimbări meteorologice notabile pentru 27.12.2025
26.12.2025 17:12 848 Dialog constructiv între Moldova și Ucraina pentru integrarea educațională a copiilor refugiați
26.12.2025 16:34 1022 Plan național pentru revigorarea limbii găgăuze în Găgăuzia: Inițiativă educațională ambițioasă la Comrat
26.12.2025 12:28 1004 Alertă Cod Galben: Intensificări ale vântului între 26-29 Decembrie 2025
26.12.2025 12:26 954 Planuri ambițioase pentru educația din sudul Moldovei: Universitatea din Cahul se integrează cu Universitatea Tehnică a Moldovei pentru crearea unui centru universitar regional
25.12.2025 20:55 1606 Vremea în schimbare pentru 26.12.2025: Surprize meteo în Republica Moldova
24.12.2025 20:51 1155 Temperaturi în scădere și cer senin pe 25 decembrie 2025 în Moldova
24.12.2025 15:28 1391 Cod Galben: Scădere abruptă a temperaturii pe 25 decembrie 2025
Top stiri
29.12.2025 08:09 46 Von der Leyen salută progresele în discuțiile de pace pentru Ucraina și subliniază importanța garanțiilor de securitate
29.12.2025 02:03 477 Trump sugerează o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru reluarea dialogului și reconstrucția Ucrainei
29.12.2025 01:52 445 Zelenski subliniază divergențele cu Rusia privind Donbas și posibilitatea unui referendum pentru soluționarea conflictului
29.12.2025 01:17 486 Trump se arată dispus să viziteze Ucraina pentru a sprijini un posibil acord de pace cu Rusia
29.12.2025 00:52 493 Planul de pace aproape finalizat: Zelenski și Trump cad de acord asupra a 90% dintre puncte
29.12.2025 00:31 522 Convorbire telefonică importantă între Putin și Trump despre Ucraina: cooperare și perspective economice pentru soluționarea conflictului
28.12.2025 22:17 509 Discuții de pace: Zelenski și Trump analizează un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului cu Rusia în Florida
28.12.2025 21:48 514 Trump și Putin dezbat viitorul Ucrainei: armistițiul temporar, o soluție riscantă pentru Donbas?
28.12.2025 20:38 564 Trump și Zelenski pregătesc un nou plan de pace pentru Ucraina, după discuții esențiale cu Putin
28.12.2025 18:49 685 Prognoza Meteo pentru Săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026
28.12.2025 16:51 595 Moscova continuă atacurile barbare asupra Kievului, în timp ce premierul canadian cere o Rusie cooperantă pentru pace durabilă în Ucraina
28.12.2025 08:30 676 Horoscopul zilei 28.12.2025
28.12.2025 07:38 929 Lavrov acuză regimul Zelenski de lipsă de deschidere în discuțiile pentru pace și acte de sabotaj asupra infrastructurii ruse
28.12.2025 05:20 771 Viitor incert pentru centrala nucleară Zaporojie, între controlul rus și gestionarea internațională
28.12.2025 01:08 798 Canada susține Ucraina cu un ajutor economic semnificativ de 1,8 miliarde de dolari SUA
27.12.2025 22:26 755 Putin acuză Ucraina de tergiversare a păcii în timp ce forțele ruse avansează în Donețk și Zaporizhzhia
27.12.2025 22:09 931 R. Moldova: Vlad Filat rămâne în țară, contestă condamnarea din Franța și mandatul INTERPOL
27.12.2025 21:11 777 28 decembrie 2025: Lapoviță și vânt puternic în Republica Moldova
27.12.2025 19:05 1100 Deputatii ucraineni sub lupa NABU într-un nou scandal de corupție dezvăluit în absența lui Zelenski aflat la discuții cu Trump în SUA
27.12.2025 18:48 948 Arestări masive în Italia: Suspecți de finanțare a Hamas deghizați prin asociații de sprijin umanitar pentru Palestina
27.12.2025 16:13 1078 Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, căutat internațional după condamnarea în Franța la 2 ani de închisoare
27.12.2025 16:01 935 Zelenski oprește în Canada pentru discuții europene înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida
27.12.2025 12:36 941 Kim Jong Un subliniază legăturile strânse cu Putin, menționând sacrificiile comune în războiul din Ucraina și intensificarea cooperării militare
27.12.2025 08:05 977 Horoscopul zilei 27.12.2025
27.12.2025 08:01 982 Zelenski își intensifică eforturile diplomatice înainte de întâlnirea cu Trump, discutând cu lideri europeni și NATO despre situația din Ucraina
27.12.2025 06:37 953 Zelenski, deschis la un referendum pentru planul de pace propus de Trump dacă Rusia acceptă armistițiul
Vezi mai multe
Actualitate
Von der Leyen salută progresele în discuțiile de pace pentru Ucraina și subliniază importanța garanțiilor de securitate
Trump sugerează o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru reluarea dialogului și reconstrucția Ucrainei
Zelenski subliniază divergențele cu Rusia privind Donbas și posibilitatea unui referendum pentru soluționarea conflictului
Trump se arată dispus să viziteze Ucraina pentru a sprijini un posibil acord de pace cu Rusia
Planul de pace aproape finalizat: Zelenski și Trump cad de acord asupra a 90% dintre puncte
Convorbire telefonică importantă între Putin și Trump despre Ucraina: cooperare și perspective economice pentru soluționarea conflictului
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Social
Edineț: Cinci ani de închisoare pentru un bărbat care și-a răpit copilul de un an și i-a pus cuțitul la gât atunci când femeia a vrut să-l recupereze
Douăzeci și două de filme moldovenești în cadrul proiectului Filme din Moldova – online (VIDEO)
Un muncitor a căzut în groapa șantierului, la Ciocana
Intenționa să ajungă în Europa, tranzitând ilegal Republica Moldova: Un ucrainean a fost reținut de către polițiștii de frontieră
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 19.77 1 USD 16.78 1 RON 3.88 1 RUB 0.21 1 UAH 0.40
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Von der Leyen salută progresele în discuțiile de pace pentru Ucraina și subliniază importanța garanțiilor de securitate Trump sugerează o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru reluarea dialogului și reconstrucția Ucrainei Zelenski subliniază divergențele cu Rusia privind Donbas și posibilitatea unui referendum pentru soluționarea conflictului
Turism
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră
IT
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi Care sunt angajații pe care inteligența artificială nu-i va putea înlocui niciodată . LISTA de 40 de joburi pot fi înlocuite parțial sau complet de IA INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari
Sănătate și frumusețe
Dr. Ovidiu Ferician avertizează: cancerul de prostată poate afecta bărbații chiar de la 50 de ani, prevenția începe cu un test genetic! Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă
Fapt divers
Horoscopul zilei 28.12.2025 Horoscopul zilei 27.12.2025 Oportunitate pentru cei care își caută de LUCRU: Salariu de 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni de muncă pe o insulă din Scoția

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte