Stiri
Doi oameni de afaceri, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost arestați astăzi în România, fiind bănuiți că au obţinut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume și fructe, din spaţiul Uniunii Europene. Firmele pe care le controlau aceștia nu au plătit statului român taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.
”În decurs de trei luni, numai prin două dintre aceste societăţi comerciale controlate de moldovenii Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani) s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor", se spune într-un comunicat emis de Direcția română de Investigare și Combatere a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, citat de Mediafax.
Moldovenii ar fi aderat la o grupare infracţională condusă de doi cetățeni turci care dețin și cetățenia română. Pentru a aduna probe împotriva importatorilor bănuiți de evaziune fiscală, circa 140 de poliţişti români verifică astăzi 42 de firme din complexele comerciale din Bucureşti şi județul Ilfov care fac achiziţii intracomunitare cu legume și fructe. De asemenea, la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate toate tirurile care transportă legume și fructe, fiind vizate peste trei sute de importuri.
Doi moldoveni arestați în România pentru fraudă fiscală în proporții deosebit de mari
Social
25.04.2013
11:04
1651
1651
”În decurs de trei luni, numai prin două dintre aceste societăţi comerciale controlate de moldovenii Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani) s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor", se spune într-un comunicat emis de Direcția română de Investigare și Combatere a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, citat de Mediafax.
Moldovenii ar fi aderat la o grupare infracţională condusă de doi cetățeni turci care dețin și cetățenia română. Pentru a aduna probe împotriva importatorilor bănuiți de evaziune fiscală, circa 140 de poliţişti români verifică astăzi 42 de firme din complexele comerciale din Bucureşti şi județul Ilfov care fac achiziţii intracomunitare cu legume și fructe. De asemenea, la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate toate tirurile care transportă legume și fructe, fiind vizate peste trei sute de importuri.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
14.11.2017
12:24
2750
Reacția OFICIALĂ a PD la știrea că DIICOT ar fi deschis o acțiune penală împotriva lui Plahotniuc: „E un FALS grosolan”
05.10.2013
08:41
1790
O grupare criminală condusă de un moldovean, DECONSPIRATĂ. Prejudicii de peste un milion de euro
01.05.2025
16:17
520
CSM lansează procesul de selecție pentru un nou judecător la Curtea Constituțională: Dosarele pot fi depuse până pe 30 mai
30.04.2025
22:27
749
79 de elevi din toată țara își testează abilitățile la Olimpiada de Economie de la Chișinău
30.04.2025
17:35
841
Ministerul Educației lansează DigiProf: un nou program pentru dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor din Republica Moldova
30.04.2025
12:56
1485
VIDEO // Individul care l-a rugat pe „Vologhia” Putin s-o omoare pe Maia Sandu, promițându-i că-i trimite „coordonatele”, reținut: A fost condamnat anterior în Polonia
30.04.2025
11:40
741
Elevii de clasa a IX-a beneficiază de lecții video și interactive la matematică într-un nou proiect susținut de parteneri internaționali
30.04.2025
10:45
956
Patru medalii pentru R. Moldova la Olimpiada Balcanică de Matematică: Câștigătorii își fac studiile la Liceul „Orizont”
30.04.2025
09:37
897
Tânăr de 28 de ani din Soroca, condamnat la 23 de ani pentru fapte de cruzime rar întâlnite în raion
30.04.2025
20:00
1208
Băiat de 18 ani, ucis de un microbuz pe trecerea de pietoni, la Măgdăceşti
14.11.2017
12:24
2750
Reacția OFICIALĂ a PD la știrea că DIICOT ar fi deschis o acțiune penală împotriva lui Plahotniuc: „E un FALS grosolan”
05.10.2013
08:41
1790
O grupare criminală condusă de un moldovean, DECONSPIRATĂ. Prejudicii de peste un milion de euro
01.05.2025
16:17
520
CSM lansează procesul de selecție pentru un nou judecător la Curtea Constituțională: Dosarele pot fi depuse până pe 30 mai
30.04.2025
22:27
749
79 de elevi din toată țara își testează abilitățile la Olimpiada de Economie de la Chișinău
30.04.2025
17:35
841
Ministerul Educației lansează DigiProf: un nou program pentru dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor din Republica Moldova
30.04.2025
12:56
1485
VIDEO // Individul care l-a rugat pe „Vologhia” Putin s-o omoare pe Maia Sandu, promițându-i că-i trimite „coordonatele”, reținut: A fost condamnat anterior în Polonia
30.04.2025
11:40
741
Elevii de clasa a IX-a beneficiază de lecții video și interactive la matematică într-un nou proiect susținut de parteneri internaționali
30.04.2025
10:45
956
Patru medalii pentru R. Moldova la Olimpiada Balcanică de Matematică: Câștigătorii își fac studiile la Liceul „Orizont”
30.04.2025
09:37
897
Tânăr de 28 de ani din Soroca, condamnat la 23 de ani pentru fapte de cruzime rar întâlnite în raion
30.04.2025
20:00
1208
Băiat de 18 ani, ucis de un microbuz pe trecerea de pietoni, la Măgdăceşti
Top stiri
02.05.2025
05:58
191
Alegerile din România, sub semnul controverselor și al influențelor externe: ce se poate întâmpla în turul al doilea?
02.05.2025
02:47
414
România expulzează un jurnalist RT, acuzată de obstrucționare de către oficialii ruși
02.05.2025
02:30
312
Ministrul francez acuză: Putin, piedica principală pentru pacea în Ucraina și promite noi sancțiuni europene împotriva Rusiei
02.05.2025
00:35
340
Ucraina și SUA semnează un acord simbolic privind mineralele, crucial pentru relația cu Trump
01.05.2025
20:05
594
Acord istoric între Ucraina și SUA: acces preferențial la resursele minerale ucrainene pentru reconstrucția țării
01.05.2025
17:20
509
Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii: Maia Sandu le mulțumește muncitorilor pentru contribuția lor adusă societății din R. Moldova
01.05.2025
16:07
552
Douăzeci și unu de ani de la extinderea Big Bang: impactul aderării la UE asupra nivelului de trai și perspectivele Republicii Moldova
01.05.2025
14:12
600
R. Moldova își deschide porțile pentru oportunități în energie: Invitație pentru investiții românești în infrastructură și regenerabile
01.05.2025
13:47
1079
Rusia ar putea declanșa noi fronturi în R. Moldova, Georgia și Armenia, avertizează serviciul de informații bulgar
01.05.2025
12:18
852
Igor Grosu cere mobilizarea basarabenilor pentru susținerea lui Crin Antonescu la prezidențialele din România
01.05.2025
08:10
1436
Tragedie în regiunea Kursk: sute de victime civile și acuzații de atrocități în urma ofensivei ucrainene
01.05.2025
07:50
891
Putin afirmă prezența unor voluntari francezi alături de trupele ruse în Ucraina, sub numele „Normandia-Niemen”
01.05.2025
06:36
712
Atac cu dronă rusească în Odesa: Doi morți și cinci răniți raportate de guvernator
01.05.2025
02:27
946
SUA și Ucraina încheie un parteneriat economic pentru investiții majore în reconstrucție și dezvoltare economică
01.05.2025
02:05
922
UE pregătește strategii alternative în fața retragerii SUA din negocierile pentru Ucraina și posibilei apropieri de Rusia
01.05.2025
01:07
851
State membre UE cer excluderea cheltuielilor de apărare din deficitul bugetar: Comisia Europeană răspunde solicitărilor
30.04.2025
23:53
962
Putin declară că cetățeni francezi luptă alături de Rusia în Ucraina
30.04.2025
22:27
738
79 de elevi din toată țara își testează abilitățile la Olimpiada de Economie de la Chișinău
30.04.2025
22:23
1078
Putin dă semnale de deschidere pentru pace în Ucraina, dar avertizează asupra dificultăților în negocieri cu Trump
30.04.2025
21:58
1411
Complicații neașteptate în semnarea acordului crucial dintre Ucraina și SUA privind resursele naturale
30.04.2025
21:42
864
Parlamentul dă undă verde reformelor energetice și declară linia Bălți–Suceava proiect de interes național pentru securitatea energetică a Moldovei
30.04.2025
21:07
1315
Tragedie în Rusia: Jurnalista ucraineană Victoria Roșcina returnată cu semne de tortură și organe lipsă după detenție brutală
30.04.2025
20:37
859
Moldova și Marea Britanie unesc forțele în lupta împotriva imigrației ilegale printr-un nou acord de readmisie
02.05.2025
05:58
191
Alegerile din România, sub semnul controverselor și al influențelor externe: ce se poate întâmpla în turul al doilea?
02.05.2025
02:47
414
România expulzează un jurnalist RT, acuzată de obstrucționare de către oficialii ruși
02.05.2025
02:30
312
Ministrul francez acuză: Putin, piedica principală pentru pacea în Ucraina și promite noi sancțiuni europene împotriva Rusiei
02.05.2025
00:35
340
Ucraina și SUA semnează un acord simbolic privind mineralele, crucial pentru relația cu Trump
01.05.2025
20:05
594
Acord istoric între Ucraina și SUA: acces preferențial la resursele minerale ucrainene pentru reconstrucția țării
01.05.2025
17:20
509
Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii: Maia Sandu le mulțumește muncitorilor pentru contribuția lor adusă societății din R. Moldova
01.05.2025
16:07
552
Douăzeci și unu de ani de la extinderea Big Bang: impactul aderării la UE asupra nivelului de trai și perspectivele Republicii Moldova
01.05.2025
14:12
600
R. Moldova își deschide porțile pentru oportunități în energie: Invitație pentru investiții românești în infrastructură și regenerabile
01.05.2025
13:47
1079
Rusia ar putea declanșa noi fronturi în R. Moldova, Georgia și Armenia, avertizează serviciul de informații bulgar
01.05.2025
12:18
852
Igor Grosu cere mobilizarea basarabenilor pentru susținerea lui Crin Antonescu la prezidențialele din România
01.05.2025
08:10
1436
Tragedie în regiunea Kursk: sute de victime civile și acuzații de atrocități în urma ofensivei ucrainene
01.05.2025
07:50
891
Putin afirmă prezența unor voluntari francezi alături de trupele ruse în Ucraina, sub numele „Normandia-Niemen”
01.05.2025
06:36
712
Atac cu dronă rusească în Odesa: Doi morți și cinci răniți raportate de guvernator
01.05.2025
02:27
946
SUA și Ucraina încheie un parteneriat economic pentru investiții majore în reconstrucție și dezvoltare economică
01.05.2025
02:05
922
UE pregătește strategii alternative în fața retragerii SUA din negocierile pentru Ucraina și posibilei apropieri de Rusia
01.05.2025
01:07
851
State membre UE cer excluderea cheltuielilor de apărare din deficitul bugetar: Comisia Europeană răspunde solicitărilor
30.04.2025
23:53
962
Putin declară că cetățeni francezi luptă alături de Rusia în Ucraina
30.04.2025
22:27
738
79 de elevi din toată țara își testează abilitățile la Olimpiada de Economie de la Chișinău
30.04.2025
22:23
1078
Putin dă semnale de deschidere pentru pace în Ucraina, dar avertizează asupra dificultăților în negocieri cu Trump
30.04.2025
21:58
1411
Complicații neașteptate în semnarea acordului crucial dintre Ucraina și SUA privind resursele naturale
30.04.2025
21:42
864
Parlamentul dă undă verde reformelor energetice și declară linia Bălți–Suceava proiect de interes național pentru securitatea energetică a Moldovei
30.04.2025
21:07
1315
Tragedie în Rusia: Jurnalista ucraineană Victoria Roșcina returnată cu semne de tortură și organe lipsă după detenție brutală
30.04.2025
20:37
859
Moldova și Marea Britanie unesc forțele în lupta împotriva imigrației ilegale printr-un nou acord de readmisie
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Descoperă
Monden
FOTO // Un model din R. Moldova, noua iubită a celebrului actor american Sean Penn. Cei doi au fost suprinși sărutându-se pe străzile din Madrid
Jim Carrey a desenat o caricatură a Melaniei Trump care a pus Twitter-ul pe jar
Cât valorează inelul de logodnă personalizat primit de Maria Sharapova
Cum le-a schimbat trecerea timpului pe cele mai frumoase actrițe de la Hollywood. Imagini vechi de peste 20 de ani
Punct de vedere NAȚIONAL
Sondaj
Prietenii noștri
