Ce companie ar putea continua INVESTIGAȚIILE privind furtul de la Banca de Economii

Ieri a expirat termenul limită de depunere a ofertelor pentru continuarea investigațiilor privind furtul de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), un singur consorțiu a depus în acest termen ofertă de participare la concurs. Este vorba despre companiile „Kroll” și „Steptoe & Johnson LLP”.

Investigațiile efectuate de acestea urmează să furnizeze BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica iregularitățile și pierderile semnificative în aceste bănci, precum și de a elabora și implementa o strategie de recuperare a activelor. În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor celei de a doua faze de investigație, consorțiul de firme va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și recupera activele.

Banca Națională a Moldovei va examina oferta primită și va prezenta rezultatele evaluării ofertei în zilele următoare în ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară.