Amenzi mai mari de PATRU ori pentru casele de schimb valutar și hotelurile care încalcă legislația valutarăa R. Moldova

Mărimea amenzii aplicate caselor de schimb valutar sau hotelurilor din R. Moldova, care admit încălcări ale legislației valutare, ar putea fi majorată de patru ori - de la 25 de mii de lei până la 100 de mii de lei.

Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe a avizat pozitiv astăzi un proiect de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, care are drept scop sporirea gradului de disciplină și a siguranței operațiunilor de schimb valutar.

O altă propunere de modificare a legislației valutare se referă la obligativitatea supravegherii și înregistrării video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului, precum și păstrarea acestor înregistrări în formă digitală cel puțin 15 zile calendaristice. Prin această modificare se urmărește îmbunătățirea deservirii clienților caselor de schimb valutar în contextul asigurării securității și integrității acestor unități.

De asemenea, casele de schimb valutar vor fi obligate să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei.

O altă cerință este ca aceste entități să nu admită divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile de mijloace bănești circulante, deținute în interiorul unității de schimb valutar.