VIDEO // Venituri de aproape 14 milioane de lei, ascunse de fisc de o rețea de restaurante ​din R. Moldova: Patronul, percheziționat și anchetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Patronul unei rețele de restaurante din R. Moldova este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit oamenilor legii, agentul economic, ajutat de contabilă și administratorii localurilor rețelei, ar fi avut, în perioada 2021 - 2023, contabilitate paralelă, eschivându-se de la plata impozitelor la stat.

Mai exact, agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților și ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 de lei.

Polițiștii și procurorii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic.

„Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun. Chișinău și pe care era păstrată informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile”, detaliază Poliția.

Schema de evaziune fiscală este investigată în continuare de oamenii legii.