11:51:10 11.11.2025
Stiri

VIDEO // SCHEMĂ de contrabandă cu MILIOANE de dolari, deconspirată în R. Moldova: Figurantul principal este directorul unei companii de transport din Orhei

Actualitate 18.11.2022 10:48 Vizualizări5933
VIDEO // SCHEMĂ de contrabandă cu MILIOANE de dolari, deconspirată în R. Moldova: Figurantul principal este directorul unei companii de transport din Orhei

Milioane de dolari introduse ilegal pe teritoriul R. Moldova, principalul figurant fiind directorul companiei de transport din Orhei. Trei bărbați implicați în schemă au fost reținuți

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Serviciul Vamal anunță că au deconspirat o rețea infracțională cu activitate în contrabandă valutară, de la care au fost ridicate în seara zilei de joi circa 400 000 de dolari. Schema ar fi mult mai mai amplă și ar viza contrabandă de milioane de dolari americani.

Potrivit oamenilor legii, banii ridicați ar fi fost aduși în R. Moldova din statele europene, însă fără să fie declarați la intrarea în republică, așa cum prevede legea.

O tentativă de contrabandă a fost deconspirată în seara de joi, în flagrant delict, la intrarea în R. Moldova prin Cahul. În urma percheziții lor efectuate în municipiul Chișinău, legate de același caz, au fost ridicate mai multe sume de bani, în total circa 400 000 dolari americani.

Potrivit anchetatorilor, trei inși implicați în schemă au fost reținuți pentru 72 de ore. Figurantul principal este directorul companiei de transport din Orhei, cu vârsta de 60 de ani, care circula în calitate de pasager în mijlocul de transport vizat și care intra în R. Moldova cu sumele de bani nedeclarate. Potrivit datelor din dosarul penal, banii erau ulterior livrați la doi bărbați din Odesa, Ucraina, cu vârste de 26 și, respectiv, 27 de ani, care au fost de asemenea reținuți.

Oamenii legii spun că nu cunosc, deocamdată, scopul folosirii ulterioare a banilor aduși în republică prin contrabandă.

Banii ridicați urmează să fie indisponibilizați, iar procurorii PCCOCS vor determina necesitatea solicitării aplicării arestului preventiv în privința celor trei inși reținuți în acest caz.

Autor: Ziarul National
Top stiri
11.11.2025 07:58 382 Horoscopul zilei 11.11.2025
10.11.2025 08:25 714 Horoscopul zilei 10.11.2025

Parteneri
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...

30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...

30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 19.67 1 USD 17.01 1 RON 3.87 1 RUB 0.21 1 UAH 0.41
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte