VIDEO // Administratoarea unei companii IT, la un pas să rămână fără 2,3 milioane de lei și cu datorii de 140 000 de euro: Opt persoane implicate în schemă, cercetate penal

Administratoarea unei companii din domeniul IT risca să rămână fără afacere, cu conturile goale și cu datorii enorme.

Oamenii legii anunță reținerea a patru persoane din Chișinău, care acționau în această schemă de escrocherie cu alți patru indivizi, cercetați penal în stare de libertate.

Polițiștii și procurorii anunță că tentativa de escrocherie a fost lansată în decembrie 2023., când membrii grupului infracțional au obținut prin înșelăciune de la administratoare ștampila și actele de creare a companiei de IT, pentru ca să intre în posesia sumei de 140 000 de euro.

Femeia a anunțat autoritățile, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost aplicat sechestru asupra sumei de 120 000 de euro, după ce bănuiții ar fi reușit să obțină o parte din sumă.

Totuși, până la anunțarea autorităților, indivizii au falsificat o procură a companiei pe numele unuia din bărbații reținuți, atribuindu-i acestuia în mod fals funcția de administrator. În scurt timp, noul „administrator” a încercat să extragă de la o bancă din Chișinău peste 2 300 000 de lei de pe conturile companiei. Operațiunea însă nu i-a reușit, așa cum banca a calificat solicitarea ca suspectă și a blocat conturile firmei.

Membrii grupului infracțional sunt din Chișinău și au vârste cuprinse între 25 și 50 de ani. Unii dintre ei mai au și alte dosare în instanța de judecată. Oamenii legii au ridicat de la aceștia ștampila care ar fi a companiei vizate, telefoane mobile și alte probe relevante urmăririi penale.

Procurorii PCCOCS urmează să solicite aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința celor reținuți în acest caz.