Stiri
Mai exact, prin intermediul „Tomton Trade Corp”, au fost transferate 20,882 de mii de dolari, convertiți în 12,912 mii de lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Leancă Jr. a absolvit această instituție de învățământ în 2014.
Compania „Tomton Trade Corp” este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV, utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite.
Solicitat de jurnaliști, Iurie Leancă nu a vrut să comenteze aceste acuzații.
Vedeți mai jos întregul demers al deputatului Lilian Carp adresat Procuraturii Generale:
„Domnului Eduard Harunjen, Procuror general al Republicii Moldova
Stimate domnule Procuror general al Republicii Moldova
La data de 07.10.2018, de către Unimedia a fost publicat un material, intitulat „Ilan Șor ar fi achitat pentru studiile făcute de către mezinul lui Iurie Leancă în Marea Britanie. Ce sumă a fost transferată".
În material este prezentată informația cum Ilan Șor, prin intermediul Tomton Trade Corp, a transferat 20 de mii 882 de dolari, convertiți în 12 mii 912 lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Cambridge Arts and Sciences Limited este tocmai compania care deține colegiul, unde Liviu Tristan Leancă a fost printre absolvenți în anul 2014.
O altă plată apare în extrasele bancare de pe contul în lire sterline al Tomton Trade pe 12 februarie 2013. Șor a transferat școlii din Cambridge pentru Liviu Tristan Leancă 12 mi 700 de lire sterline.
Mai exact, citează Unimedia, Tomton Trade Corp este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului –, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV. Această companie este una dintre zecile de firme utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite. Potrivit schemei caracteristice „furtului miliardului”, sursele scoase din bănci ca împrumuturi treceau, înainte să ajungă la o destinație finală, printr-un șir de transferuri de la o companie la alta ( citat Unimedia).
Întrucât Iurie Leancă era la vremea respectivă viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și al integrării europene, iar ulterior prim-ministru, având în vedere că din postura sa de înalt demnitar a emis/adoptat decizii în beneficiul lui Șor (cedarea Băncii de Economii, cedarea Aeroportului Internațional Chișinău, acordarea permisiunea Băncii Naționale să scoată din rezervele de stat prima tranșă de 9,5 miliarde de lei pentru a astupa gaura formată în băncile controlate de Șor prin acordarea de credite frauduloase, rezolvarea litigiului internațional cu firma Le Bridge, concurenta lui Șor în comerțul Duty Free, eliberarea numerelor diplomatice oferite de ambasada Republicii Moldova la Moscova etc.), există indicii clare în privința întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.324 din Codul penal (Corupere pasivă în proporții deosebit de mari) și art.326 din Codul penal (Trafic de influență cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții deosebit de mari).
Rezumând cele expuse, solicit procuraturii să se autosesizeze şi să ancheteze cele menționate în articolul publicat de Unimedia dar și alte surse media referitor la acest caz, pentru a stabili dacă există încălcările menționate”.
DOC // Un deputat solicită Procuraturii Generale să investigheze informațiile potrivit cărora Ilan Șor ar fi finanțat studiile din Marea Britanie ale fiului lui Iurie Leancă
Anticorupție
09.10.2018
16:30
3603
Autor: Ziarul National
Deputatul liberal Lilian Carp a expediat astăzi procurorului general Eduard Harunjen un demers prin care solicită investigarea informațiilor potrivit cărora Ilan Șor, condamnat de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare pentru implicare în jaful bancar, i-ar fi finanțat studiile din Marea Britanie ale mezinului vicepremierului pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă.
Mai exact, prin intermediul „Tomton Trade Corp”, au fost transferate 20,882 de mii de dolari, convertiți în 12,912 mii de lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Leancă Jr. a absolvit această instituție de învățământ în 2014.
Compania „Tomton Trade Corp” este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV, utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite.
Solicitat de jurnaliști, Iurie Leancă nu a vrut să comenteze aceste acuzații.
Vedeți mai jos întregul demers al deputatului Lilian Carp adresat Procuraturii Generale:
„Domnului Eduard Harunjen, Procuror general al Republicii Moldova
Stimate domnule Procuror general al Republicii Moldova
La data de 07.10.2018, de către Unimedia a fost publicat un material, intitulat „Ilan Șor ar fi achitat pentru studiile făcute de către mezinul lui Iurie Leancă în Marea Britanie. Ce sumă a fost transferată".
În material este prezentată informația cum Ilan Șor, prin intermediul Tomton Trade Corp, a transferat 20 de mii 882 de dolari, convertiți în 12 mii 912 lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Cambridge Arts and Sciences Limited este tocmai compania care deține colegiul, unde Liviu Tristan Leancă a fost printre absolvenți în anul 2014.
O altă plată apare în extrasele bancare de pe contul în lire sterline al Tomton Trade pe 12 februarie 2013. Șor a transferat școlii din Cambridge pentru Liviu Tristan Leancă 12 mi 700 de lire sterline.
Mai exact, citează Unimedia, Tomton Trade Corp este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului –, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV. Această companie este una dintre zecile de firme utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite. Potrivit schemei caracteristice „furtului miliardului”, sursele scoase din bănci ca împrumuturi treceau, înainte să ajungă la o destinație finală, printr-un șir de transferuri de la o companie la alta ( citat Unimedia).
Întrucât Iurie Leancă era la vremea respectivă viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și al integrării europene, iar ulterior prim-ministru, având în vedere că din postura sa de înalt demnitar a emis/adoptat decizii în beneficiul lui Șor (cedarea Băncii de Economii, cedarea Aeroportului Internațional Chișinău, acordarea permisiunea Băncii Naționale să scoată din rezervele de stat prima tranșă de 9,5 miliarde de lei pentru a astupa gaura formată în băncile controlate de Șor prin acordarea de credite frauduloase, rezolvarea litigiului internațional cu firma Le Bridge, concurenta lui Șor în comerțul Duty Free, eliberarea numerelor diplomatice oferite de ambasada Republicii Moldova la Moscova etc.), există indicii clare în privința întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.324 din Codul penal (Corupere pasivă în proporții deosebit de mari) și art.326 din Codul penal (Trafic de influență cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții deosebit de mari).
Rezumând cele expuse, solicit procuraturii să se autosesizeze şi să ancheteze cele menționate în articolul publicat de Unimedia dar și alte surse media referitor la acest caz, pentru a stabili dacă există încălcările menționate”.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
28.03.2024
12:57
621
VIDEO // Poliția a REȚINUT patru presupuși escroci, care puneau în aplicare schema cu „ruda implicată în accident”. Victimele au fost deposedate de aproape un MILION de lei
28.03.2024
12:41
582
„Integritate hibridă” sau „acuzații nefondate” la adresa președintelui Comisiei pre-vetting, Herman von Hebel?
28.03.2024
09:50
1743
Șefa PA, Dragalin, insistă pe crearea unui DNA moldovenesc: „În 30 de zile mi-aș putea alege echipa în care am încredere, iar dacă apar probleme - le zici PLEACĂ de unde ai venit... E simplu, rapid și echitabil. Am reușit să REVOLUȚIONEZ instituția”
27.03.2024
14:17
1343
INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
27.03.2024
10:29
1030
VIDEO // Un fost judecător al CSJ, avocați, dar și mai mulți POLIȚIȘTI, implicați într-o SCHEMĂ de corupție. Oamenii legii au efectuat 19 percheziții la domiciliile și în automobile bănuiților
27.03.2024
16:39
500
Cafea și conserve de ton în cantități comerciale, ascunse în spațiul roții de rezervă și sub banchetele din față ale unei mașini, depistate la vama Leușeni
26.03.2024
14:06
821
RAPORT // Cele mai valoroase bunuri pe care ARBI a aplicat anul trecut sechestre în dosare de corupție se află peste hotare: Case, terenuri, mașini, smaralde și diamante
26.03.2024
13:19
674
VIDEO // Schema de escrocherie cu „ruda implicată într-un accident rutier” face noi victime. Două PENSIONARE au plătit escrocilor circa 360 000 de lei, pentru ca rudele lor să scape de dosare penale inexistente
26.03.2024
10:44
1492
„Agenta sub acoperire”, Arina Spătaru, despre „BORCANELE cu dolari” îngropate în grădinile activiștilor lui Șor: „Nu este o glumă, sunt lucruri serioase din dosare”
26.03.2024
16:28
639
Doi JUDECĂTORI și un avocat, percheziționați într-un dosar de CORUPȚIE
Top stiri
28.03.2024
19:00
732
INTERVIU // Zelenski, AVERTISMENT de ultimă oră: „Fără ajutorul imediat al SUA, Putin va împinge rapid războiul pe teritoriul NATO. Chiar şi mâine, rachetele pot zbura spre orice stat”
28.03.2024
17:58
545
Consiliul Județean Buzău realocă 320 000 de euro pentru trei proiecte de investiții în Republica Moldova
28.03.2024
17:05
724
R. Moldova SUSPENDĂ Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale în Europa, din cauza războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei
28.03.2024
16:39
1138
„Rusia NU poate învinge Ucraina și probabil va PIERDE războiul”. Cele mai noi perspective despre situația din țara vecină
28.03.2024
16:12
1091
Separatiștii de la Tiraspol HĂRȚUIESC din nou cele opt școli din stânga Nistrului cu predare în limba română: Percep taxe pentru gaze, energie electrică, dar și pentru apă mult mai mari decât de la alte instituții din regiune. Reacția Chișinăului
28.03.2024
15:59
756
FOTO // Veteranul Constantin Cojocari din Sofia, în vârstă de 105 ani, DECORAT de președintele României, Klaus Werner Iohannis
Actualitate
Descoperă
Actualitate
INTERVIU // Zelenski, AVERTISMENT de ultimă oră: „Fără ajutorul imediat al SUA, Putin va împinge rapid războiul pe teritoriul NATO. Chiar şi mâine, rachetele pot zbura spre orice stat”
Consiliul Județean Buzău realocă 320 000 de euro pentru trei proiecte de investiții în Republica Moldova
R. Moldova SUSPENDĂ Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale în Europa, din cauza războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei
„Rusia NU poate învinge Ucraina și probabil va PIERDE războiul”. Cele mai noi perspective despre situația din țara vecină
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova