Un cetățean din Belarus și-a deschis trei firme turistice la Chișinău, dar se ocupa cu lucruri ILEGAE: Jefuia, din R. Moldova, băncile din SUA

A deschis trei firme de turism la Chișinău sub acoperirea cărora sustrăgea bani de pe cardurile de plată emise de bănci din SUA.

Este vorba de un cetățean al Belarusului în vârstă de 32 de ani care acționa împreună cu câteva persoane din Ucraina.

Potrivit Poliției din R. Moldova, aceștia au obținut, prin intermediul firmelor turistice, conectarea POS terminalelor la instituțiile bancare și acceptarea cardurilor bancare spre plată cu prezența fizică a acestora.

Ulterior, utilizând fraudulos POS-terminalul menționat, precum și rechizitele bancare ale cardurilor de plată emise de instituțiile financiare din SUA, au efectuat în mod fictiv achitări de servicii în sumă de peste 500 de mii de lei.

Oamenii legii au găsit la oficiile companiilor și la domiciliul acestor persoane POS terminalul utilizat pentru sustragerea mijloacelor bănești, ștampilele companiilor fictive din străinătate utilizate pentru obținerea POS terminalelor, carduri bancare contrafăcute, precum și utilaj specializat de transcrierea bandei magnetice a cardurilor de plată.

Cetățeanul din Belarus a fost reținut pentru 30 de zile și, dacă se va dovedi vinovăția lui, acesta riscă să ajungă la închisoare pe un termen de până la 12 ani.

Poliția continuă investigațiile în cazul celorlalți complici ai tânărului din Belarus în această afacere ilegală.