Raportul Kroll 2 a fost TRANSMIS Procuraturii Anticorupție

Banca Națională a Moldovei (BNM) a recepționat toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson privind furtul miliardului din sistemul bancar și le-a tranmis Procuraturii Anticorupție, anunță BNM.

Potrivit sursei citate, documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din R. Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A..

„Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern”, se mai arată în comunicatul de presă al Băncii Naționale

Amintim că o BNM a făcut publică doar o sinteză a celui de-al doilea raport Kroll în este dezvăluit modul în care au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Totuși, sinteza nu conține numele beneficiarilor finali ai banilor delapidați din sistemul bancar.