Stiri

Procurorii anticorupție au aplicat un nou SECHESTRU în dosarul fraudei bancare. Este vorba de active, mijloace financiare și capitaluri sociale în valoare de 364 de MILIOANE de lei

Anticorupție 18.09.2019 15:22 Vizualizări1919
Procurorii anticorupție au aplicat un nou SECHESTRU în dosarul fraudei bancare. Este vorba de active, mijloace financiare și capitaluri sociale în valoare de 364 de MILIOANE de lei

Centrul Naţional Anticorupţie, prin intermediul Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI), şi procurorii anticorupţie au aplicat sechestre în valoare de circa 364 de milioane de lei în dosarele fraudei bancare. Printre bunurile indisponibilizate sunt active, mijloace financiare, capitaluri sociale etc.

Totodată, în vederea recuperării prejudiciului cauzat în urma devalizării sistemului financiar-bancar, ARBI a ridicat 11 automobile care aparţin companiilor gestionate de unul dintre beneficiarii fraudei, se arată într-un comunicat de presă al ABRI.

Este vorba despre maşini de lux, inclusiv blindate, marca Mercedes (GL, Maybach), Bentley şi Toyota, pe o parte dintre ele fiind deja aplicat sechestru.

De la crearea sa, ARBI a indisponibilizat bunuri în valoare de circa 1,5 miliarde de lei.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc 12.06.2020 16:43 15267 Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc
VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak 05.06.2020 12:39 16031 VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak
VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...” 05.06.2020 11:38 18235 VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...”
DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi 02.06.2020 16:18 13738 DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi
VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei 29.05.2020 14:15 4977 VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei
VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski” 29.05.2020 09:59 11289 VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski”
Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon 28.05.2020 17:00 2363 Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon
DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO 26.05.2020 14:39 2528 DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO
LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic” 22.05.2020 15:09 2318 LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic”
DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon 20.05.2020 18:10 2315 DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon
VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova 18.05.2020 11:12 7859 VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova
Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva” 14.05.2020 16:48 1526 Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva”
Top stiri
Israel evacuează centrul ONU pentru refugiați palestinieni din Ierusalimul de Est: Itamar Ben Gvir anunță că „UNRWA este în mâinile noastre” 25.08.2026 20:36 267 Israel evacuează centrul ONU pentru refugiați palestinieni din Ierusalimul de Est: Itamar Ben Gvir anunță că „UNRWA este în mâinile noastre”
Mister la Moscova: directorul CIA, vizită secretă cu avion militar american și convoi diplomatic pe străzile capitalei ruse 25.08.2026 20:15 312 Mister la Moscova: directorul CIA, vizită secretă cu avion militar american și convoi diplomatic pe străzile capitalei ruse
Republica Moldova își sincronizează poliția cu UE pentru schimb automatizat de date și combaterea criminalității transfrontaliere 25.08.2026 19:58 239 Republica Moldova își sincronizează poliția cu UE pentru schimb automatizat de date și combaterea criminalității transfrontaliere
Canada lovește în războiul comercial cu SUA: suprataxe de până la 50% și fond de 4,6 miliarde euro pentru sectoarele afectate 25.08.2026 19:51 275 Canada lovește în războiul comercial cu SUA: suprataxe de până la 50% și fond de 4,6 miliarde euro pentru sectoarele afectate
Economia mondială trece de 150 de trilioane de dolari până în 2030: unde se plasează Moldova în noul clasament global 25.08.2026 19:12 340 Economia mondială trece de 150 de trilioane de dolari până în 2030: unde se plasează Moldova în noul clasament global
Directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova pentru discuții sensibile cu oficialii ruși în plin impas al negocierilor de pace pentru Ucraina 25.08.2026 18:56 391 Directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova pentru discuții sensibile cu oficialii ruși în plin impas al negocierilor de pace pentru Ucraina
SUA încep să-și trimită înapoi diplomații în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor și sancțiunilor dure împotriva Iranului 25.08.2026 18:04 398 SUA încep să-și trimită înapoi diplomații în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor și sancțiunilor dure împotriva Iranului
Ucraina își întărește scutul antiaerian: noi interceptoare Patriot, producție locală de rachete și sprijin sporit din partea Occidentului 25.08.2026 17:54 493 Ucraina își întărește scutul antiaerian: noi interceptoare Patriot, producție locală de rachete și sprijin sporit din partea Occidentului
Modelul leton de consiliere agricolă, preluat de experți moldoveni pentru modernizarea serviciilor AKIS 25.08.2026 17:45 409 Modelul leton de consiliere agricolă, preluat de experți moldoveni pentru modernizarea serviciilor AKIS
Parlamentul aliniază la normele UE regulile pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor chimice în Moldova 25.08.2026 17:44 372 Parlamentul aliniază la normele UE regulile pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor chimice în Moldova
Fan „obsesiv” al actriței Billie Piper, condamnat la 12 luni de închisoare pentru hărțuire și încălcarea ordinului de restricție 25.08.2026 17:23 419 Fan „obsesiv” al actriței Billie Piper, condamnat la 12 luni de închisoare pentru hărțuire și încălcarea ordinului de restricție
Moldova face pas decisiv spre schimbul de date ADN cu UE pentru combaterea infracțiunilor grave 25.08.2026 16:51 375 Moldova face pas decisiv spre schimbul de date ADN cu UE pentru combaterea infracțiunilor grave
Lot comercial de mărfuri nedeclarate, descoperit în microbuz venit din Franța la vama Lipcani 25.08.2026 16:25 339 Lot comercial de mărfuri nedeclarate, descoperit în microbuz venit din Franța la vama Lipcani
Zbor misterios al unui avion militar american spre Moscova din Letonia, negată de Kremlin și neconfirmată de Flightradar24 25.08.2026 16:16 494 Zbor misterios al unui avion militar american spre Moscova din Letonia, negată de Kremlin și neconfirmată de Flightradar24
China își accelerează despărțirea de Windows 10: instituțiile de stat trec pe distribuții Linux dezvoltate local 25.08.2026 15:52 441 China își accelerează despărțirea de Windows 10: instituțiile de stat trec pe distribuții Linux dezvoltate local
Parlamentul deschide piața depozitarilor centrali: jucătorii autorizați în UE vor putea opera și în Republica Moldova 25.08.2026 15:49 429 Parlamentul deschide piața depozitarilor centrali: jucătorii autorizați în UE vor putea opera și în Republica Moldova
MDED pregătește registrul național pentru închirierile de locuințe pe termen scurt prin platforme online 25.08.2026 15:31 438 MDED pregătește registrul național pentru închirierile de locuințe pe termen scurt prin platforme online
35 de ani de diplomație moldovenească, marcați la Chișinău prin expoziția „Diplomația prin generații” 25.08.2026 15:28 422 35 de ani de diplomație moldovenească, marcați la Chișinău prin expoziția „Diplomația prin generații”
Trei șoferi, prinși la vama Leușeni cu bunuri nedeclarate ascunse în autoturisme 25.08.2026 15:22 390 Trei șoferi, prinși la vama Leușeni cu bunuri nedeclarate ascunse în autoturisme
Parlamentul dă undă verde recunoașterii automate a calificărilor profesionale obținute peste hotare în Moldova 25.08.2026 14:53 436 Parlamentul dă undă verde recunoașterii automate a calificărilor profesionale obținute peste hotare în Moldova
Statul promite sedii moderne pentru școlile cu predare în română din regiunea transnistreană, după inspecțiile din august 2026 25.08.2026 14:43 401 Statul promite sedii moderne pentru școlile cu predare în română din regiunea transnistreană, după inspecțiile din august 2026
Parlamentul majorează cota programelor TV în limba română și a conținutului autohton în spațiul audiovizual al Republicii Moldova 25.08.2026 14:29 457 Parlamentul majorează cota programelor TV în limba română și a conținutului autohton în spațiul audiovizual al Republicii Moldova
Grup de moldoveni, anchetat pentru tâlhărie și tentativă de omor în Cehia: cinci reținuți, doi fugari 25.08.2026 14:28 423 Grup de moldoveni, anchetat pentru tâlhărie și tentativă de omor în Cehia: cinci reținuți, doi fugari
Cum a ajuns Teodor să aibă telefonul dorit la jumătate de preț, fără să renunțe la calitate și garanție 25.08.2026 14:03 472 Cum a ajuns Teodor să aibă telefonul dorit la jumătate de preț, fără să renunțe la calitate și garanție
Atac cu drone Shahed la frontiera cu Republica Moldova: punctul de trecere Vinogradovka, grav avariat și traficul sistat 25.08.2026 13:54 548 Atac cu drone Shahed la frontiera cu Republica Moldova: punctul de trecere Vinogradovka, grav avariat și traficul sistat
Rețea de trafic de persoane, destructurată la Chișinău: doi concubini arestați pentru exploatarea sexuală a femeilor 25.08.2026 13:47 492 Rețea de trafic de persoane, destructurată la Chișinău: doi concubini arestați pentru exploatarea sexuală a femeilor
Vezi mai multe
Actualitate
Israel evacuează centrul ONU pentru refugiați palestinieni din Ierusalimul de Est: Itamar Ben Gvir anunță că „UNRWA este în mâinile noastre”
Israel evacuează centrul ONU pentru refugiați palestinieni din Ierusalimul de Est: Itamar Ben Gvir anunță că „UNRWA este în mâinile noastre”
Mister la Moscova: directorul CIA, vizită secretă cu avion militar american și convoi diplomatic pe străzile capitalei ruse
Mister la Moscova: directorul CIA, vizită secretă cu avion militar american și convoi diplomatic pe străzile capitalei ruse
Republica Moldova își sincronizează poliția cu UE pentru schimb automatizat de date și combaterea criminalității transfrontaliere
Republica Moldova își sincronizează poliția cu UE pentru schimb automatizat de date și combaterea criminalității transfrontaliere
Canada lovește în războiul comercial cu SUA: suprataxe de până la 50% și fond de 4,6 miliarde euro pentru sectoarele afectate
Canada lovește în războiul comercial cu SUA: suprataxe de până la 50% și fond de 4,6 miliarde euro pentru sectoarele afectate
Economia mondială trece de 150 de trilioane de dolari până în 2030: unde se plasează Moldova în noul clasament global
Economia mondială trece de 150 de trilioane de dolari până în 2030: unde se plasează Moldova în noul clasament global
Directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova pentru discuții sensibile cu oficialii ruși în plin impas al negocierilor de pace pentru Ucraina
Directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova pentru discuții sensibile cu oficialii ruși în plin impas al negocierilor de pace pentru Ucraina
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
VIDEO // Gordon, despre adevărul INTERZIS din „temuta” Transnistria: „Armata rusă e un mit, la Cobasna nu mai e nimic, iar militarii lui Putin nu au cum să ajungă acolo” VIDEO // Gordon, despre adevărul INTERZIS din „temuta” Transnistria: „Armata rusă e un mit, la Cobasna nu mai e nimic, iar militarii lui Putin nu au cum să ajungă acolo”
SALARII // Plată UNICĂ de până la 4 000 de lei pentru bugetari. Vasile Tofan: „Până la majorările din ianuarie, îndreptăm parțial această întârziere” SALARII // Plată UNICĂ de până la 4 000 de lei pentru bugetari. Vasile Tofan: „Până la majorările din ianuarie, îndreptăm parțial această întârziere”
Horoscopul zilei 22.08.2026 Horoscopul zilei 22.08.2026
DOC / Raport SIS și AIM: Mitul celor 20.000 de tone de muniții de la Cobasna, demontat. Efectele unei explozii ar fi doar locale, iar Moscova folosește SPERIETOAREA pentru a-și justifica prezența militară DOC / Raport SIS și AIM: Mitul celor 20.000 de tone de muniții de la Cobasna, demontat. Efectele unei explozii ar fi doar locale, iar Moscova folosește SPERIETOAREA pentru a-și justifica prezența militară
DOC // Averea noului premier, la vedere. Vasile Tofan a renunțat la venituri anuale de peste 600.000$ în mediul privat pentru a prelua conducerea Guvernului DOC // Averea noului premier, la vedere. Vasile Tofan a renunțat la venituri anuale de peste 600.000$ în mediul privat pentru a prelua conducerea Guvernului
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.12 1 USD 17.25 1 RON 3.83 1 RUB 0.21 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site