Percheziții matinale în 30 de locații din R. Moldova, într-un dosar în care 25 de agenți economici au fost prejudiciați cu MILIOANE de lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat, marți-dimineață, 30 de percheziții într-o cauză penală de escrocherie cu produse agricole, pusă în aplicare în vara și toamna lui 2021. Astfel, o rețea de escroci a prejudiciat 25 de agenți economici cu peste șapte milioane de lei.

Perchezițiile au loc la mai multe adrese din republică, iar la ele au participat și angajații de la „Fulger”. Printre locațiile percheziționate sunt și două penitenciare. Astfel, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate sume bănești, carduri bancare, telefoane mobile, ciorne, ștampile folosite la comiterea infracțiunilor investigate, precum și acte contabile.

Schema infracțională are la bază trei companii din domeniul agricol, care activau coordonat pentru implementarea acesteia, iar printre organizatorii ei sunt și persoane aflate în detenție, inclusiv persoane condamnate la detenție pe viață. Două din aceste companii au fost fondate în 2021 și aveau ca administratori foști deținuți, a treia companie avea un istoric de activitate mai lung, însă în cadrul investigațiilor, oamenii legii au constatat faptul că aceasta activa în baza unei ștampile falsificate.

Astfel, în vara anului trecut, organizatorii au deschis un centru de apel, care identifica companii din domeniul agricol ca potențiale victime. Ulterior, organizatorii schemei contactau companiile investigate, care, la rândul lor, se deplasau la agenții economici interesați. Aceștia ridicau produsele agricole, cu angajamentul efectuării plății în zilele următoare. Însă, imediat după obținerea mărfii de la victime, companiile le vindeau altor agenți economici, fără ca să le achite marfa obținută.

Urmare a plângerilor depuse, oamenii legii au pornit 25 de dosare penale, care acum au fost conexate. Pe parcursul investigațiilor au fost reținute opt persoane. Alte șapte persoane investigate sunt deținuți, care vor fi transferați temporar într-o altă instituție penitenciară pentru asigurarea eficienței investigațiilor.

Menționăm că, anterior, au fost reținute și plasate în arest alte trei persoane. Astfel, în cadrul dosarului figurează peste 20 de persoane investigate pentru escrocherii împotriva celor 25 de agenți economici, care au fost prejudiciați cu peste șapte milioane de lei.