DOC // Mai multe companii asociate condamnatului Șor, inclusiv rețeaua de așa-zise magazine sociale „Merișor”, cu conturile BLOCATE

Mai multor companii asociate fugarului condamnat Ilan Șor, inclusiv asociații obștești, dar și rețeaua de așa-zise magazine sociale „Merișor” le-au fost blocate conturile. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a aplicat acestor entități asociate cu Șor să acorde, restituie, achite împrumuturi; efectuarea operațiunilor de încasare şi eliberare a numerarului etc. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al R. Moldova.

Potrivit SFS, printre companiile supuse interdicțiilor se numără 11 entități în privința cărora există informații documentate că s-ar afla sub controlul cetățeanului Ilan Șor, supus sancțiunilor internaționale. Este vorba de „Dufremol” SRL, „Adorland” SRL, „Aerofood” SRL, „Avantage” SRL, „DFI” SRL, „DFM” SRL, „DFN” SRL, AO „Pentru Orhei”,AO „Proiecte sociale pentru Moldova”, „Magazine Sociale” SRL și „Fundația Miron Shor”.

Astfel, în documentele publicate în Monitorul Oficial este stipulat că decizia SFS a fost emisă „având la bază Ordinul Directorului Serviciului de Informații și Securitate privind includerea companiilor vizate în lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul cetățeanului Ilan Șor, subiect al restricțiilor conform Deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 1 din 27.12.2023 și nr. 7 din 01.08.2024, în temeiul art. 28 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016”.

Totodată, interdicții similare au fost aplicate și în cazul unor entități în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul cetățenilor Arina Corșicova, Alexandru Beșchieru, Vadim Grozavu și Dumitru Chitoraga, care sunt subiecți ai restricțiilor conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale”.

Deciziile aprobate de SFS au fost remise către companiile vizate, dar și către mai multe instituții de stat, printre care Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, Depozitarul Central Unic, Comisia Națională a Pieței Financiare.

Tot astăzi, în Monitorul Oficial au fost publicate mai multe decizii ale Serviciului Fiscal de Stat privind blocarea fondurilor sau a resurselor economice ale mai multor persoane vizate de restricții, Victor Petrov, Vlah Mihail, Andronachi Vladimir, Irina Vlah și Veaceslav Valico.