Rețea internațională de fraude cu criptomonede, destructurată prin operațiune comună Moldova–România sub coordonarea Eurojust și Europol

Procurorii din Ialoveni, în colaborare cu polițiștii și ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, anunță noi detalii în investigațiile unei cauze penale complexe, inițiate în iulie 2025. Dosarul vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede. Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari.

Potrivit probelor acumulate, membrii grupării inducau în eroare numeroase persoane, promițându-le profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online. Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile. În acest mod obțineau control total asupra dispozitivelor. Ulterior creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.

În urma măsurilor speciale de investigație, sub conducerea procurorilor, a fost identificat un „call-centru” care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Structura grupării era bine organizată și includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri clar definite în cadrul schemei infracționale. Din acest grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

Ca rezultat al cooperării internaționale și al schimbului de informații operative, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziții. Acestea au vizat call-centre suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum și domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și de administrarea entităților comerciale implicate. În cadrul acțiunilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante pentru cauză.

Ancheta a stabilit că membrii grupării utilizau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și prin transferuri succesive între portofele digitale. Scopul era fragmentarea circuitului financiar și îngreunarea identificării traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și a contribuit la stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate în schema frauduloasă.

În acest context, a avut loc un schimb de informații prin intermediul Europol, pentru identificarea părților vătămate și a tuturor membrilor grupului criminal. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigații, sub egida EUROJUST, între Republica Moldova și România. De către Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) au fost identificate bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.

La data de 17 februarie, oamenii legii, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, al specialiștilor CTCEJ și ARBI, precum și cu participarea polițiștilor români, au efectuat percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate. Acțiuni simultane de percheziție au avut loc și pe teritoriul României. Acolo a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei. Din cei trei bănuiți, doi au fost reținuți, iar unul cooperează cu organul de urmărire penală și este cercetat în stare de libertate. In prezent sunt cercetați 26 de învinuiți. Urmează schimbul de informații cu omologii din România, identificarea tuturor părților vătămate și recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare.