Republica Moldova facilitează gratuit înregistrarea online a beneficiarilor reali pentru transparență financiară

Depunerea online a cererii pentru înregistrarea beneficiarului efectiv, împreună cu declarația privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice sau întreprinzătorilor individuali, semnate electronic, este disponibilă gratuit. Data limită pentru depunerea documentelor este 31 decembrie 2025.

Înregistrarea beneficiarilor efectivi ai întreprinderilor are un rol esențial în prevenirea utilizării entităților juridice în scopuri ilegale.

Cine este beneficiarul efectiv?

Beneficiarul efectiv este persoana fizică care deține sau controlează, direct sau indirect, o companie sau organizație. Dezvaluirea acesteia este crucială pentru a preveni utilizarea greșită a entităților juridice. Pentru a avansa în direcția integrării în Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să atingă, până la sfârșitul anului, un nivel de conformitate de cel puțin 90% în ceea ce privește declararea beneficiarilor efectivi în registrele naționale.

Cine trebuie să depună declarația cu privire la beneficiarul efectiv?

Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești înregistrate în Republica Moldova, în cazurile în care:

• nu au datele înregistrate în Registrul de stat referitor la beneficiarul efectiv;
• a intervenit o schimbare a beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi;
• au avut loc modificări în datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv.

Cine nu trebuie să depună declarația cu privire la beneficiarul efectiv?

• Instituțiile publice, întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
• Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești, care au datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv și nu au intervenit modificări.

De câte ori se depune declarația cu privire la beneficiarul efectiv?

• Declarația se depune o singură dată, în cazul în care nu au intervenit modificări în datele beneficiarilor efectivi înscrise în Registrul de stat.

Cum se depune online declarația cu privire la beneficiarul efectiv, semnată electronic?

Pentru a facilita procesul, pe site-ul www.asp.gov.md a fost creat un modul special dedicat acestui subiect. Îl puteți consulta acolo.

Pasul 1: Alegeți forma de organizare juridică.

Pasul 2: Descărcați formularele necesare pentru înregistrarea beneficiarului efectiv și declarația aferentă beneficiarului/beneficiarilor efectivi.

Pasul 3: Completați formularele, salvați-le în format PDF și semnați-le electronic.

Pasul 4: Trimiteți formularele completate și semnate electronic pe adresa de mail: be@asp.gov.md.

Pasul 5: Veți primi o notificare pe mail care confirmă recepționarea cererii Dvs.

Pasul 6: După verificarea datelor, veți fi informat pe mail despre decizia finală.

S-a publicat pe site-ul oficial al ASP o secțiune dedicată cu întrebări frecvente și răspunsuri relevante, pentru a sprijini solicitanții și a facilita procesul de înregistrare a datelor beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești în Registrul de stat al unităților de drept. Puteți vizita această resursă informativă pentru clarificări suplimentare legate de obligațiile legale și procedurile de înregistrare.

Pentru informații suplimentare sau asistență tehnică, contactați Serviciul suport clienți ASP la numărul 14909.