Răsunător: rețea de cazinouri online ilegale, cu venituri de 25 milioane lei, destructurată de poliție în Chișinău

Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de Poliție, au anunțat destructurarea unei rețele de cazinouri online. Aceasta ar fi generat ilegal venituri de 25.000.000 lei. În acest context, au fost efectuate opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger.” În urma acestora, au fost confiscate documente contabile, contracte, tehnologie de calcul, suporturi de informație și autoturisme de lux, toate fiind suspectate a proveni din activități ilicite.

Ca urmare, trei bărbați au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani. Doi dintre ei sunt cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani. Conform autorităților, aceștia ar face parte dintr-un grup infracțional organizat, ale cărui activități se desfășurau printr-un birou clandestin în municipiul Chișinău.

Acești suspecți ar fi creat și administrat un centru de coordonare operativă a unei rețele de cazinouri online. Acesta era disimulat drept prestator de servicii IT. În cadrul acestei scheme ilegale, ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru a deschide conturi și portofele electronice. Prin intermediul acestor platforme, efectuau tranzacții financiare neautorizate.

Astfel, împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Poliția continuă să desfășoare acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. În această perioadă, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS