R. Moldova, mai aproape de aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro: Proiectul care aliniază cadrul normativ autohton privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului la standarde internaționale, votat în primă lectură de către Parlament

R. Moldova ar putea adera mai rapid la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), după ce Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care aliniază cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la rigorile standardelor Uniunii Europene.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției, în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și implementează recomandările formulate în Raportul de evaluare privind implementarea standardului pentru schimbul de informații la solicitare (EOIR Standard), precum și în baza constatărilor Comitetului MONEYVAL.

Mai exact, prevederile proiectului de lege vizează remedierea unor deficiențe existente în legislația în domeniu, cum ar fi obligațiile insuficiente de divulgare a beneficiarilor efectivi pentru fiducii și construcții juridice similare, dispozițiile privind registrele conturilor, protecția insuficientă a avertizorilor, precum și accesul la registrul beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice.

În acest context, autorii propun completarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali cu obligativitatea prezentării informației cu privire la datele persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și actualizarea informațiilor cu privire la datele din Registrul de stat al unităților de drept, inclusiv a datelor cu privire la beneficiarul efectiv. Urmează a fi înființat un Registru al fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce va spori transparența informațiilor privind beneficiarii reali ai entităților.

Totodată, se propune modificarea Codului contravențional în vederea sancționării pentru neprezentarea datelor actualizate despre beneficiarul efectiv, precum și pentru prezentarea unor date neveridice, incomplete sau eronate în contextul înregistrării persoanelor juridice și a fiduciilor. Amenda aplicată persoanelor fizice sau persoanelor cu funcție de răspundere va oscila între 15 000 și 40 000 de lei, iar persoanele juridice vor risca amendă de până la 75 000 de lei.

Documentul va fi propus spre examinare în a doua lectură în plenul Parlamentului.