Parlamentul a scos Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor din cadrul CNA și l-a făcut autoritate independentă

Serviciul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a fost creat ca autoritate publică independentă și va avea misiunea de a asigura securitatea statului.

Noua Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care prevede acest lucru, a fost votată ieri în Parlament de către 56 de deputați.

Potrivit documentului, Serviciul nou-creat îşi va exercita atribuţiile funcţionale liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia.

Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Autoritatea va trebui să sesizeze organele de drept competente, imediat ce stabileşte suspiciuni de infracțiune și va efectua investigaţii financiare în scopul identificării originii bunurilor suspecte.

Legea mai prevede că Guvernul, în termen de 30 zile, va numi conducerea și va aproba structura şi efectivul-limită al Serviciului la propunerea directorului.

Menționăm că, până acum, o asemenea structură a activat în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie. Totuși, din 2010 și până în 2014, prin băncile din R. Moldova au fost spălate circa 22 de miliarde de dolari, bani murdari proveniți din Rusia.