Stiri

Noi PERCHEZIȚII în dosarul BEM

Anticorupție 17.03.2015 14:18 Vizualizări3151
Noi PERCHEZIȚII în dosarul BEM mbc.md

Ofițerii anticorupție au desfășurat, în această dimineață, opt percheziții legate de mai multe cauze privind dosarul Băncii de Economii (BEM).

Perchezițiile au avut loc în oficiile Consiliului de administrație al BEM. „Mai multe persoane sunt audiate în acest moment, inclusiv fostul preşedinte al Consiliului de administrație al BEM, Ilan Shor. Acum nu vă pot oferi mai multe detalii pentru a nu prejudicia ancheta”, a spus pentru Ziarul NAȚIONAL ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Starinschi.

Amintim că, la începutul lunii februarie, CNA a desfășurat 26 de percheziții în dosarul care ține de acordarea creditelor neperformante în valoare de peste 27,9 miliarde de lei de la Banca de Economii și Banca Socială.

Perchezițiile au avut loc la domiciliul membrilor Consiliului de administrare al BEM și Banca Socială, iar printre cei vizați se regăsește și businessmanul Ilan Shor.

Percheziții au avut loc și la sediile firmelor care au contractat mai multe credite de la BEM.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Noi DETALII în dosarul S.A. „Mioara” de la Bălți, de pe urma căruia statul a fost păgubit cu 80 de MILIOANE de lei. În spatele acestui caz de spălare de bani se află o femeie, care a transferat la o bancă din România 1,5 milioane de euro 23.02.2024 13:01 3141 Noi DETALII în dosarul S.A. „Mioara” de la Bălți, de pe urma căruia statul a fost păgubit cu 80 de MILIOANE de lei. În spatele acestui caz de spălare de bani se află o femeie, care a transferat la o bancă din România 1,5 milioane de euro
VIDEO // Ofițerii SPIA și procurorii anticorupție, DETALII despre perchezițiile efectuate la posturile VAMALE din R. Moldova. Ce încălcări au descoperit agenții sub acoperire 17.01.2023 15:37 3199 VIDEO // Ofițerii SPIA și procurorii anticorupție, DETALII despre perchezițiile efectuate la posturile VAMALE din R. Moldova. Ce încălcări au descoperit agenții sub acoperire
Ce au găsit PROCURORII la persoanele care ar fi pregătit DEZORDINI în masă în cadrul protestelor din Chișinău. „Au fost ridicate înscrisuri privind crearea unor pseudoautorități menite să UZURPEZE puterea de stat” 04.11.2022 13:21 4346 Ce au găsit PROCURORII la persoanele care ar fi pregătit DEZORDINI în masă în cadrul protestelor din Chișinău. „Au fost ridicate înscrisuri privind crearea unor pseudoautorități menite să UZURPEZE puterea de stat”
Procuratura Anticorupție, PRECIZĂRI în privința BANILOR găsiți în timpul perchezițiilor la liderii locali ai Partidului „ȘOR”. Numărătoarea făcută de procurori NU coincide cu cea a lui Șor 01.11.2022 10:05 3195 Procuratura Anticorupție, PRECIZĂRI în privința BANILOR găsiți în timpul perchezițiilor la liderii locali ai Partidului „ȘOR”. Numărătoarea făcută de procurori NU coincide cu cea a lui Șor
Ex-MINISTRUL Alexandru Jizdan, recunoscut în calitate de BĂNUIT pentru fals în declarații și îmbogățire ilicită 30.06.2022 14:58 2955 Ex-MINISTRUL Alexandru Jizdan, recunoscut în calitate de BĂNUIT pentru fals în declarații și îmbogățire ilicită
Reșetnicov declară GREVA FOAMEI, după ce a fost reținut pentru îmbogățire ilicită într-un dosar ce vizează CORUPEREA deputaților: „Au scris cifre ABERANTE… Este un dosar politic, iar reținerea mea e abuzivă și ilegală” 02.02.2022 16:30 4634 Reșetnicov declară GREVA FOAMEI, după ce a fost reținut pentru îmbogățire ilicită într-un dosar ce vizează CORUPEREA deputaților: „Au scris cifre ABERANTE… Este un dosar politic, iar reținerea mea e abuzivă și ilegală”
Percheziții în forță la sediile BMW din Germania și Austria 21.03.2018 09:02 2380 Percheziții în forță la sediile BMW din Germania și Austria
ULTIMA ORĂ // Vlad Filat ar putea merge ASTĂZI ACASĂ 02.03.2016 15:30 9557 ULTIMA ORĂ // Vlad Filat ar putea merge ASTĂZI ACASĂ
PERCHEZIȚII de AMPLOARE și astăzi. Ce instituție este vizată într-un dosar penal 26.02.2016 09:27 5129 PERCHEZIȚII de AMPLOARE și astăzi. Ce instituție este vizată într-un dosar penal
VIDEO // Mărturiile persoanei care nu a fost lăsată să asiste la PERCHEZIȚIILE de aseră de la casa lui Filat 22.10.2015 09:30 7392 VIDEO // Mărturiile persoanei care nu a fost lăsată să asiste la PERCHEZIȚIILE de aseră de la casa lui Filat
Noi PERCHEZIȚII la domiciliul lui Filat. Ofițerii nu au acceptat prezența MARTORILOR? 21.10.2015 20:01 4662 Noi PERCHEZIȚII la domiciliul lui Filat. Ofițerii nu au acceptat prezența MARTORILOR?
Un ex-ministru DESFIINȚEAZĂ un punct din „autodenunțul” lui Șor 21.10.2015 11:39 12605 Un ex-ministru DESFIINȚEAZĂ un punct din „autodenunțul” lui Șor
Top stiri
Noul curriculum la Limba și literatura română, supus consultărilor publice 18.09.2026 17:50 36 Noul curriculum la Limba și literatura română, supus consultărilor publice
Iași și Chișinău vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior din 2027 18.09.2026 17:42 136 Iași și Chișinău vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior din 2027
ULTIMA ORĂ // Capcana de la „Moldovagaz”, companie controlată de rușii de la „Gazprom”? Dorin Junghietu BLOCHEAZĂ planul de a lăsa țara fără rezerve de gaze în prag de iarnă​, pentru a atenua pe termen scurt impactul scumpirilor 18.09.2026 17:42 3 ULTIMA ORĂ // Capcana de la „Moldovagaz”, companie controlată de rușii de la „Gazprom”? Dorin Junghietu BLOCHEAZĂ planul de a lăsa țara fără rezerve de gaze în prag de iarnă​, pentru a atenua pe termen scurt impactul scumpirilor
Inteligența artificială, votul la 16 ani și piața muncii, în atenția elevilor din Wakefield 18.09.2026 17:33 92 Inteligența artificială, votul la 16 ani și piața muncii, în atenția elevilor din Wakefield
MEC continuă forumurile regionale dedicate valorilor naționale și istoriei independenței Republicii Moldova 18.09.2026 17:24 166 MEC continuă forumurile regionale dedicate valorilor naționale și istoriei independenței Republicii Moldova
Prin decretul lui Putin, Moscova preia controlul activelor Nestlé, Auchan și Leroy Merlin din Rusia 18.09.2026 17:19 200 Prin decretul lui Putin, Moscova preia controlul activelor Nestlé, Auchan și Leroy Merlin din Rusia
CNA discută cu partenerii europeni și PNUD despre consolidarea capacităților și extinderea mandatului de investigare 18.09.2026 17:19 202 CNA discută cu partenerii europeni și PNUD despre consolidarea capacităților și extinderea mandatului de investigare
Bulgaria alocă 300 de milioane de euro pentru sprijinirea populației și a firmelor afectate de scumpirea carburanților 18.09.2026 17:17 218 Bulgaria alocă 300 de milioane de euro pentru sprijinirea populației și a firmelor afectate de scumpirea carburanților
Dorin Recean îl desființează pe Ion Chicu, „premierul lui Dodon și Plahotniuc, care a vrut să pună pe spatele moldovenilor așa-numita datorie de miliarde a regiunii transnistrene”​: „Un fals flagrant lansat pentru a submina R. Moldova” 18.09.2026 16:34 629 Dorin Recean îl desființează pe Ion Chicu, „premierul lui Dodon și Plahotniuc, care a vrut să pună pe spatele moldovenilor așa-numita datorie de miliarde a regiunii transnistrene”​: „Un fals flagrant lansat pentru a submina R. Moldova”
O asistentă medicală s-a căsătorit cu un autobuz și și-a tatuat „soțul” pe trup. Acum luptă pentru păstrarea rutei 18.09.2026 16:33 292 O asistentă medicală s-a căsătorit cu un autobuz și și-a tatuat „soțul” pe trup. Acum luptă pentru păstrarea rutei
Zelenski lansează în Ucraina formatul C8 al statelor carpatice pentru consolidarea cooperării economice cu Europa 18.09.2026 16:22 317 Zelenski lansează în Ucraina formatul C8 al statelor carpatice pentru consolidarea cooperării economice cu Europa
UE denunță alegerile legislative din Rusia, organizate într-un climat de represiune sistematică și instituționalizată 18.09.2026 16:06 292 UE denunță alegerile legislative din Rusia, organizate într-un climat de represiune sistematică și instituționalizată
Serviciile medicale din penitenciare vor fi integrate în sistemul public. Personalul, consultat pentru o tranziție predictibilă 18.09.2026 16:02 296 Serviciile medicale din penitenciare vor fi integrate în sistemul public. Personalul, consultat pentru o tranziție predictibilă
207 de cadre didactice din Republica Moldova s-au format în opt universități din România 18.09.2026 15:22 329 207 de cadre didactice din Republica Moldova s-au format în opt universități din România
Parlamentul a aprobat noi măsuri pentru protecția socială, economie, securitate și apropierea de UE 18.09.2026 15:16 306 Parlamentul a aprobat noi măsuri pentru protecția socială, economie, securitate și apropierea de UE
Învățământul dual atrage tot mai mulți tineri: peste 96% dintre locurile oferite au fost ocupate 18.09.2026 14:41 340 Învățământul dual atrage tot mai mulți tineri: peste 96% dintre locurile oferite au fost ocupate
IGSU consolidează cooperarea cu Statele Unite pentru un răspuns mai eficient la situații de urgență 18.09.2026 14:37 334 IGSU consolidează cooperarea cu Statele Unite pentru un răspuns mai eficient la situații de urgență
Propaganda prorusă, ATAC-FULGER la adresa sprijinului acordat Chișinăului: Falsul despre sistarea finanțărilor românești, DEMONTAT 18.09.2026 14:33 375 Propaganda prorusă, ATAC-FULGER la adresa sprijinului acordat Chișinăului: Falsul despre sistarea finanțărilor românești, DEMONTAT
Ministerul Sănătății a plătit peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate 18.09.2026 14:28 324 Ministerul Sănătății a plătit peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate
Donald Trump anunță progrese pentru înființarea unei baze militare americane în Polonia 18.09.2026 14:23 346 Donald Trump anunță progrese pentru înființarea unei baze militare americane în Polonia
Pistoale cu aer comprimat și muniție nedeclarată, depistate într-un bagaj la vama Tudora 18.09.2026 14:18 336 Pistoale cu aer comprimat și muniție nedeclarată, depistate într-un bagaj la vama Tudora
Moldova înregistrează cea mai mare creștere a sosirilor turistice din Europa, în prima jumătate a anului 2026 18.09.2026 14:11 359 Moldova înregistrează cea mai mare creștere a sosirilor turistice din Europa, în prima jumătate a anului 2026
Peste 10 000 de articole pentru pescuit, printre mărfurile nedeclarate depistate la PTF Tudora 18.09.2026 14:07 329 Peste 10 000 de articole pentru pescuit, printre mărfurile nedeclarate depistate la PTF Tudora
Două pistoale cu aer comprimat și muniție, depistate în bagajul unui călător la PTF Tudora 18.09.2026 14:00 327 Două pistoale cu aer comprimat și muniție, depistate în bagajul unui călător la PTF Tudora
Merz și Trump au discutat la telefon despre războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu 18.09.2026 14:00 341 Merz și Trump au discutat la telefon despre războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu
Festivalurile culinare din Marea Britanie, vizate de o schemă de fraudă facilitată de inteligența artificială 18.09.2026 13:59 391 Festivalurile culinare din Marea Britanie, vizate de o schemă de fraudă facilitată de inteligența artificială
Vezi mai multe
Actualitate
Noul curriculum la Limba și literatura română, supus consultărilor publice
Noul curriculum la Limba și literatura română, supus consultărilor publice
Iași și Chișinău vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior din 2027
Iași și Chișinău vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior din 2027
ULTIMA ORĂ // Capcana de la „Moldovagaz”, companie controlată de rușii de la „Gazprom”? Dorin Junghietu BLOCHEAZĂ planul de a lăsa țara fără rezerve de gaze în prag de iarnă​, pentru a atenua pe termen scurt impactul scumpirilor
ULTIMA ORĂ // Capcana de la „Moldovagaz”, companie controlată de rușii de la „Gazprom”? Dorin Junghietu BLOCHEAZĂ planul de a lăsa țara fără rezerve de gaze în prag de iarnă​, pentru a atenua pe termen scurt impactul scumpirilor
Inteligența artificială, votul la 16 ani și piața muncii, în atenția elevilor din Wakefield
Inteligența artificială, votul la 16 ani și piața muncii, în atenția elevilor din Wakefield
MEC continuă forumurile regionale dedicate valorilor naționale și istoriei independenței Republicii Moldova
MEC continuă forumurile regionale dedicate valorilor naționale și istoriei independenței Republicii Moldova
Prin decretul lui Putin, Moscova preia controlul activelor Nestlé, Auchan și Leroy Merlin din Rusia
Prin decretul lui Putin, Moscova preia controlul activelor Nestlé, Auchan și Leroy Merlin din Rusia
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Ex-funcționar al administrației de la Tiraspol, DESFIINȚEAZĂ retorica Kremlinului și respinge „protecția” Moscovei în stânga Nistrului: „Protecția voastră înseamnă orașe și sute de sate șterse de pe fața pământului Ex-funcționar al administrației de la Tiraspol, DESFIINȚEAZĂ retorica Kremlinului și respinge „protecția” Moscovei în stânga Nistrului: „Protecția voastră înseamnă orașe și sute de sate șterse de pe fața pământului"
Avertisment privind Moldova: Putin ar putea viza țara, iar Kremlinul ar pregăti trimiterea a mii de soldați în Transnistria Avertisment privind Moldova: Putin ar putea viza țara, iar Kremlinul ar pregăti trimiterea a mii de soldați în Transnistria
Ministrul Justiției, la conferința internațională a avocaților: cooperarea instituțională trebuie să se bazeze pe responsabilitate, respect și încredere Ministrul Justiției, la conferința internațională a avocaților: cooperarea instituțională trebuie să se bazeze pe responsabilitate, respect și încredere
Oana Țoiu, despre startul Turului României la Chișinău: „Sportul are puterea de a crea punți acolo unde istoria a trasat granițe” Oana Țoiu, despre startul Turului României la Chișinău: „Sportul are puterea de a crea punți acolo unde istoria a trasat granițe”
Testul de maturitate al R. Moldova. Daniel Vodă explică ce urmează în procesul de ADERARE și reintegrare: „Moldova trebuie să intre în Uniunea Europeană cu drepturi depline, fără statut de «membru pe jumătate” Testul de maturitate al R. Moldova. Daniel Vodă explică ce urmează în procesul de ADERARE și reintegrare: „Moldova trebuie să intre în Uniunea Europeană cu drepturi depline, fără statut de «membru pe jumătate”
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.52 1 RON 3.82 1 RUB 0.21 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site