Stiri

Noi PERCHEZIȚII în dosarul BEM

Anticorupție 17.03.2015 14:18 Vizualizări3100
Noi PERCHEZIȚII în dosarul BEM mbc.md

Ofițerii anticorupție au desfășurat, în această dimineață, opt percheziții legate de mai multe cauze privind dosarul Băncii de Economii (BEM).

Perchezițiile au avut loc în oficiile Consiliului de administrație al BEM. „Mai multe persoane sunt audiate în acest moment, inclusiv fostul preşedinte al Consiliului de administrație al BEM, Ilan Shor. Acum nu vă pot oferi mai multe detalii pentru a nu prejudicia ancheta”, a spus pentru Ziarul NAȚIONAL ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Starinschi.

Amintim că, la începutul lunii februarie, CNA a desfășurat 26 de percheziții în dosarul care ține de acordarea creditelor neperformante în valoare de peste 27,9 miliarde de lei de la Banca de Economii și Banca Socială.

Perchezițiile au avut loc la domiciliul membrilor Consiliului de administrare al BEM și Banca Socială, iar printre cei vizați se regăsește și businessmanul Ilan Shor.

Percheziții au avut loc și la sediile firmelor care au contractat mai multe credite de la BEM.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Noi DETALII în dosarul S.A. „Mioara” de la Bălți, de pe urma căruia statul a fost păgubit cu 80 de MILIOANE de lei. În spatele acestui caz de spălare de bani se află o femeie, care a transferat la o bancă din România 1,5 milioane de euro 23.02.2024 13:01 3086 Noi DETALII în dosarul S.A. „Mioara” de la Bălți, de pe urma căruia statul a fost păgubit cu 80 de MILIOANE de lei. În spatele acestui caz de spălare de bani se află o femeie, care a transferat la o bancă din România 1,5 milioane de euro
VIDEO // Ofițerii SPIA și procurorii anticorupție, DETALII despre perchezițiile efectuate la posturile VAMALE din R. Moldova. Ce încălcări au descoperit agenții sub acoperire 17.01.2023 15:37 3140 VIDEO // Ofițerii SPIA și procurorii anticorupție, DETALII despre perchezițiile efectuate la posturile VAMALE din R. Moldova. Ce încălcări au descoperit agenții sub acoperire
Ce au găsit PROCURORII la persoanele care ar fi pregătit DEZORDINI în masă în cadrul protestelor din Chișinău. „Au fost ridicate înscrisuri privind crearea unor pseudoautorități menite să UZURPEZE puterea de stat” 04.11.2022 13:21 4287 Ce au găsit PROCURORII la persoanele care ar fi pregătit DEZORDINI în masă în cadrul protestelor din Chișinău. „Au fost ridicate înscrisuri privind crearea unor pseudoautorități menite să UZURPEZE puterea de stat”
Procuratura Anticorupție, PRECIZĂRI în privința BANILOR găsiți în timpul perchezițiilor la liderii locali ai Partidului „ȘOR”. Numărătoarea făcută de procurori NU coincide cu cea a lui Șor 01.11.2022 10:05 3137 Procuratura Anticorupție, PRECIZĂRI în privința BANILOR găsiți în timpul perchezițiilor la liderii locali ai Partidului „ȘOR”. Numărătoarea făcută de procurori NU coincide cu cea a lui Șor
Ex-MINISTRUL Alexandru Jizdan, recunoscut în calitate de BĂNUIT pentru fals în declarații și îmbogățire ilicită 30.06.2022 14:58 2897 Ex-MINISTRUL Alexandru Jizdan, recunoscut în calitate de BĂNUIT pentru fals în declarații și îmbogățire ilicită
Reșetnicov declară GREVA FOAMEI, după ce a fost reținut pentru îmbogățire ilicită într-un dosar ce vizează CORUPEREA deputaților: „Au scris cifre ABERANTE… Este un dosar politic, iar reținerea mea e abuzivă și ilegală” 02.02.2022 16:30 4569 Reșetnicov declară GREVA FOAMEI, după ce a fost reținut pentru îmbogățire ilicită într-un dosar ce vizează CORUPEREA deputaților: „Au scris cifre ABERANTE… Este un dosar politic, iar reținerea mea e abuzivă și ilegală”
Percheziții în forță la sediile BMW din Germania și Austria 21.03.2018 09:02 2319 Percheziții în forță la sediile BMW din Germania și Austria
ULTIMA ORĂ // Vlad Filat ar putea merge ASTĂZI ACASĂ 02.03.2016 15:30 9492 ULTIMA ORĂ // Vlad Filat ar putea merge ASTĂZI ACASĂ
PERCHEZIȚII de AMPLOARE și astăzi. Ce instituție este vizată într-un dosar penal 26.02.2016 09:27 5070 PERCHEZIȚII de AMPLOARE și astăzi. Ce instituție este vizată într-un dosar penal
VIDEO // Mărturiile persoanei care nu a fost lăsată să asiste la PERCHEZIȚIILE de aseră de la casa lui Filat 22.10.2015 09:30 7336 VIDEO // Mărturiile persoanei care nu a fost lăsată să asiste la PERCHEZIȚIILE de aseră de la casa lui Filat
Noi PERCHEZIȚII la domiciliul lui Filat. Ofițerii nu au acceptat prezența MARTORILOR? 21.10.2015 20:01 4575 Noi PERCHEZIȚII la domiciliul lui Filat. Ofițerii nu au acceptat prezența MARTORILOR?
Un ex-ministru DESFIINȚEAZĂ un punct din „autodenunțul” lui Șor 21.10.2015 11:39 12538 Un ex-ministru DESFIINȚEAZĂ un punct din „autodenunțul” lui Șor
Top stiri
„Norii de foc”, fenomen rar care transformă incendiile din Franța și Spania în furtuni de foc uriașe, numite de NASA „dragonii care scuipă foc” 27.07.2026 16:58 124 „Norii de foc”, fenomen rar care transformă incendiile din Franța și Spania în furtuni de foc uriașe, numite de NASA „dragonii care scuipă foc”
ULTIMĂ ORĂ, FOTO // Maia Sandu a mobilizat noul Guvern condus de Vasile Tofan la ședința CNIE: „Avansarea pe calea europeană se construiește prin reforme și prin rezultate resimțite de CETĂȚENI” 27.07.2026 16:58 0 ULTIMĂ ORĂ, FOTO // Maia Sandu a mobilizat noul Guvern condus de Vasile Tofan la ședința CNIE: „Avansarea pe calea europeană se construiește prin reforme și prin rezultate resimțite de CETĂȚENI”
Ministerul Sănătății anunță control la AMDM și plan de reformă pentru supravegherea dispozitivelor medicale 27.07.2026 16:51 158 Ministerul Sănătății anunță control la AMDM și plan de reformă pentru supravegherea dispozitivelor medicale
Fostul ministru bulgar al Apărării atacă achiziţiile de echipamente sovietice şi dă exemplu România: cu F-16 la mâna a doua doboară drone, în timp ce Sofia ţine de MiG-29 27.07.2026 16:26 297 Fostul ministru bulgar al Apărării atacă achiziţiile de echipamente sovietice şi dă exemplu România: cu F-16 la mâna a doua doboară drone, în timp ce Sofia ţine de MiG-29
Măsuri de URGENȚĂ ale Guvernului: Stocurile de motorină, suplimentate pe cale fluvială pentru stabilizarea pieței 27.07.2026 16:15 301 Măsuri de URGENȚĂ ale Guvernului: Stocurile de motorină, suplimentate pe cale fluvială pentru stabilizarea pieței
PNL și USR propun declarații publice de interese financiare pentru toți demnitarii și șefii instituțiilor-cheie 27.07.2026 16:01 257 PNL și USR propun declarații publice de interese financiare pentru toți demnitarii și șefii instituțiilor-cheie
Termen prelungit pentru TVA redus la locuințe: cumpărătorii cu precontracte până la 31 iulie 2025 își pot încheia tranzacțiile până la 30 septembrie 27.07.2026 15:54 288 Termen prelungit pentru TVA redus la locuințe: cumpărătorii cu precontracte până la 31 iulie 2025 își pot încheia tranzacțiile până la 30 septembrie
Lolrelai, revoltă publică după sentința definitivă: stomatologul acuzat de viol primește doar 3 ani cu suspendare și își păstrează dreptul de a profesa 27.07.2026 15:51 313 Lolrelai, revoltă publică după sentința definitivă: stomatologul acuzat de viol primește doar 3 ani cu suspendare și își păstrează dreptul de a profesa
Călători prinși pe Aeroportul Chișinău cu mărfuri nedeclarate, în cantități comerciale 27.07.2026 15:51 251 Călători prinși pe Aeroportul Chișinău cu mărfuri nedeclarate, în cantități comerciale
Șefii APIA și ANF, înlocuiți după trimiterea în judecată de către DNA 27.07.2026 15:50 247 Șefii APIA și ANF, înlocuiți după trimiterea în judecată de către DNA
Greva generală din 28 iulie blochează spitalele: acuzații politice între sindicatele din sănătate, USR și PSD 27.07.2026 15:42 294 Greva generală din 28 iulie blochează spitalele: acuzații politice între sindicatele din sănătate, USR și PSD
Satul tău poate avea apă potabilă sigură: lansată etapa a II-a a concursului pentru sisteme moderne de tratare a apei în Moldova 27.07.2026 15:39 267 Satul tău poate avea apă potabilă sigură: lansată etapa a II-a a concursului pentru sisteme moderne de tratare a apei în Moldova
Cod galben de furtuni și vânt puternic în jumătate de țară, valabil până marți seara 27.07.2026 15:18 442 Cod galben de furtuni și vânt puternic în jumătate de țară, valabil până marți seara
Kremlinul respinge discuțiile despre un nou plan de pace pentru Ucraina și le numește simple speculații de presă 27.07.2026 15:07 296 Kremlinul respinge discuțiile despre un nou plan de pace pentru Ucraina și le numește simple speculații de presă
Cât a costat România doborârea celor trei drone militare intrate în spațiul aerian național 27.07.2026 14:52 410 Cât a costat România doborârea celor trei drone militare intrate în spațiul aerian național
Tentativă de mituire dejucată la punctul de trecere Otaci: polițistul de frontieră a refuzat banii și a raportat cazul 27.07.2026 14:12 322 Tentativă de mituire dejucată la punctul de trecere Otaci: polițistul de frontieră a refuzat banii și a raportat cazul
Comisia de sănătate deblochează angajările în spitale: posturile vacante pot fi ocupate după votul din Camera Deputaților 27.07.2026 14:09 370 Comisia de sănătate deblochează angajările în spitale: posturile vacante pot fi ocupate după votul din Camera Deputaților
Bogdan Chirieac avertizează: România, țintă de test pentru dronele Rusiei și „plătim prețul” nepregătirii 27.07.2026 14:06 361 Bogdan Chirieac avertizează: România, țintă de test pentru dronele Rusiei și „plătim prețul” nepregătirii
După veto-ul Greciei în favoarea Dynagas, Bruxelles-ul vrea să schimbe modul în care sunt adoptate sancţiunile UE împotriva Rusiei 27.07.2026 14:05 347 După veto-ul Greciei în favoarea Dynagas, Bruxelles-ul vrea să schimbe modul în care sunt adoptate sancţiunile UE împotriva Rusiei
Agricultura conservativă și testarea soiurilor de cânepă și soia, discutate la Chișinău în contextul schimbărilor climatice 27.07.2026 14:03 327 Agricultura conservativă și testarea soiurilor de cânepă și soia, discutate la Chișinău în contextul schimbărilor climatice
Copilă adoptată ilegal la Nisporeni, forțată ani la rând să cerșească în CSI și UE: doi părinți adoptivi și o doctoriță, cercetați penal 27.07.2026 13:54 419 Copilă adoptată ilegal la Nisporeni, forțată ani la rând să cerșească în CSI și UE: doi părinți adoptivi și o doctoriță, cercetați penal
Croația, tot mai scumpă pentru turiști: a depășit Spania și Grecia la prețuri, în timp ce doar 3 din 10 familii din România își permit un concediu 27.07.2026 13:39 374 Croația, tot mai scumpă pentru turiști: a depășit Spania și Grecia la prețuri, în timp ce doar 3 din 10 familii din România își permit un concediu
Horoscopul zilei 27.07.2026 27.07.2026 13:39 439 Horoscopul zilei 27.07.2026
Admitere online la universitățile din Republica Moldova: peste 9.000 de locuri bugetare pentru licență, master și studii avansate în anul 2026-2027 27.07.2026 13:15 339 Admitere online la universitățile din Republica Moldova: peste 9.000 de locuri bugetare pentru licență, master și studii avansate în anul 2026-2027
Motorina urcă spre 10 lei litrul: explicațiile lui Chisăliță pentru scumpiri și ce soluții se pregătesc la București 27.07.2026 13:13 397 Motorina urcă spre 10 lei litrul: explicațiile lui Chisăliță pentru scumpiri și ce soluții se pregătesc la București
CFR anulează mai multe trenuri de noapte spre Aeroportul Henri Coandă în noaptea de 30/31 iulie 27.07.2026 12:57 353 CFR anulează mai multe trenuri de noapte spre Aeroportul Henri Coandă în noaptea de 30/31 iulie
Vezi mai multe
Actualitate
„Norii de foc”, fenomen rar care transformă incendiile din Franța și Spania în furtuni de foc uriașe, numite de NASA „dragonii care scuipă foc”
„Norii de foc”, fenomen rar care transformă incendiile din Franța și Spania în furtuni de foc uriașe, numite de NASA „dragonii care scuipă foc”
ULTIMĂ ORĂ, FOTO // Maia Sandu a mobilizat noul Guvern condus de Vasile Tofan la ședința CNIE: „Avansarea pe calea europeană se construiește prin reforme și prin rezultate resimțite de CETĂȚENI”
ULTIMĂ ORĂ, FOTO // Maia Sandu a mobilizat noul Guvern condus de Vasile Tofan la ședința CNIE: „Avansarea pe calea europeană se construiește prin reforme și prin rezultate resimțite de CETĂȚENI”
Ministerul Sănătății anunță control la AMDM și plan de reformă pentru supravegherea dispozitivelor medicale
Ministerul Sănătății anunță control la AMDM și plan de reformă pentru supravegherea dispozitivelor medicale
Fostul ministru bulgar al Apărării atacă achiziţiile de echipamente sovietice şi dă exemplu România: cu F-16 la mâna a doua doboară drone, în timp ce Sofia ţine de MiG-29
Fostul ministru bulgar al Apărării atacă achiziţiile de echipamente sovietice şi dă exemplu România: cu F-16 la mâna a doua doboară drone, în timp ce Sofia ţine de MiG-29
Măsuri de URGENȚĂ ale Guvernului: Stocurile de motorină, suplimentate pe cale fluvială pentru stabilizarea pieței
Măsuri de URGENȚĂ ale Guvernului: Stocurile de motorină, suplimentate pe cale fluvială pentru stabilizarea pieței
PNL și USR propun declarații publice de interese financiare pentru toți demnitarii și șefii instituțiilor-cheie
PNL și USR propun declarații publice de interese financiare pentru toți demnitarii și șefii instituțiilor-cheie
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
„Norii de foc”, fenomen rar care transformă incendiile din Franța și Spania în furtuni de foc uriașe, numite de NASA „dragonii care scuipă foc” „Norii de foc”, fenomen rar care transformă incendiile din Franța și Spania în furtuni de foc uriașe, numite de NASA „dragonii care scuipă foc”
Ministerul Sănătății anunță control la AMDM și plan de reformă pentru supravegherea dispozitivelor medicale Ministerul Sănătății anunță control la AMDM și plan de reformă pentru supravegherea dispozitivelor medicale
Fostul ministru bulgar al Apărării atacă achiziţiile de echipamente sovietice şi dă exemplu România: cu F-16 la mâna a doua doboară drone, în timp ce Sofia ţine de MiG-29 Fostul ministru bulgar al Apărării atacă achiziţiile de echipamente sovietice şi dă exemplu România: cu F-16 la mâna a doua doboară drone, în timp ce Sofia ţine de MiG-29
PNL și USR propun declarații publice de interese financiare pentru toți demnitarii și șefii instituțiilor-cheie PNL și USR propun declarații publice de interese financiare pentru toți demnitarii și șefii instituțiilor-cheie
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.08 1 USD 17.64 1 RON 3.84 1 RUB 0.23 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site